Alpine Select AG

Alpine Select AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre

Tagesordnung

1. Geschäftsbericht 2023
2. Verwendung des Bilanzgewinns
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
4. Wahlen
5. Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Alpine Select AG vom 21. September 2023 hat die Ausschüttung einer Dividende von CHF 3.00 je Namenaktie beschlossen.

Dividende je Namenaktie (brutto)       CHF 3.00
Abzüglich 35% Verrechnungssteuer   CHF 1.05

Nettoauszahlung                                      CHF 1.95    

Die Auszahlung erfolgt spesenfrei ab dem 27. September 2023 an die Aktionärinnen und Aktionäre. 

Zug, 21. September 2023

Alpine Select AG
Der Verwaltungsrat

Alpine Select AG

Einladung zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre

Tagesordnung

1. Auszahlung einer ausserordentlichen Dividende

Mutation Alpine Select AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Alpine Select AG, in Zug, CHE-103.607.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 24.05.2023, Publ. 1005752651).

Statutenänderung:
30.06.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 174'198.00 [bisher: CHF 185'159.40].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 174'198.00 [bisher: CHF 185'159.40].

Aktien neu:
8'709'900 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.02 [bisher: 9'257'970 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.02]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.06.2023 werden 548'070 eigene Aktien zu CHF 0.02 vernichtet.

SHAB: 133 vom 12.07.2023
Tagesregister: 10929 vom 07.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005793481
Kantone: ZG

Mutation Alpine Select AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Alpine Select AG, in Zug, CHE-103.607.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2023, Publ. 1005647197).

Statutenänderung:
17.05.2023. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.05.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 18.05.2022 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.05.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 16.05.2019 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 17.05.2023 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 25.04.2013 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.04.2013 den Beschluss über die Gewährung einer bedingten Kapitalerhöhung vom 29.04.2010 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionärinnen und Aktionäre erfolgen im SHAB. Mitteilungen an die Aktionärinnen und Aktionäre können stattdessen oder zusätzlich erfolgen (i) per Brief an ihre im Aktienbuch eingetragenen Adressen, der mit normaler Post verschickt wird, oder (ii) per E-Mail oder in einer anderen Form, die der Verwaltungsrat für angemessen hält. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 99 vom 24.05.2023
Tagesregister: 7798 vom 19.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005752651
Kantone: ZG

Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Alpine Select AG vom 17. Mai 2023 hat die Dividende pro Namenaktie für das Geschäftsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

Dividende je Namenaktie (brutto)       CHF 1.00
Abzüglich 35% Verrechnungssteuer  CHF 0.35

Nettoauszahlung CHF 0.65

Die Auszahlung erfolgt spesenfrei ab dem 24. Mai 2023 an die Aktionärinnen und Aktionäre.

Zug, 17. Mai 2023

Alpine Select AG
Der Verwaltungsrat

Alpine Select AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre

Tagesordnung

1. Geschäftsbericht 2022
2. Verwendung des Bilanzgewinns
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
4. Wahlen
5. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
6. Kapitalherabsetzung durch Vernichtung von Aktien, welche im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft worden sind
7. Generelle Teilrevision der Statuten, insbesondere aufgrund des revidierten Aktienrechts
8. Genehmigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms

Mutation Alpine Select AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Alpine Select AG, in Zug, CHE-103.607.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2022, Publ. 1005485097).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amstutz, Thomas, von Sigriswil, in Samedan, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Singapur (SG)].

SHAB: 5 vom 09.01.2023
Tagesregister: 119 vom 04.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005647197
Kantone: ZG

Mutation Alpine Select AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Alpine Select AG, in Zug, CHE-103.607.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2020, Publ. 1004947584).

Statutenänderung:
18.05.2022. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.05.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 16.05.2019 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.05.2019 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 22.05.2017 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]

SHAB: 104 vom 31.05.2022
Tagesregister: 7735 vom 25.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005485097
Kantone: ZG

Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Alpine  Select AG vom 18. Mai 2022 hat die Dividende pro Namenaktie für  das Geschäftsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

Dividende je Namenaktie (brutto)      CHF 1.00
Abzüglich 35% Verrechnungssteuer  CHF 0.35

Nettoauszahlung                                   CHF 0.65

Die Auszahlung erfolgt spesenfrei ab dem 25. Mai 2022 an die Aktionäre.

Zug, 18. Mai 2022

Alpine Select AG
Der Verwaltungsrat

Alpine Select AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre

Tagesordnung

1. Geschäftsbericht 2021
2. Verwendung des Bilanzgewinns
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
4. Wahlen
5. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
6. Ermächtigung zur Fortführung des Aktienrückkaufprogramms vom 20. Mai 2020
7. Schaffung von Genehmigten Kapital

Wichtige Information zur Generalversammlung der Alpine Select AG

Eine persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung 2022 der Alpine Select AG ist nicht möglich.

Gestützt auf die Verordnung des Bundesrates zur Bekämpfung des Coronavirus ist eine physische Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung nicht möglich. Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter HütteLAW AG, Cham, vertreten zu lassen und sämtliche Aktionärsrechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben. 

Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Alpine  Select AG vom 17. Mai 2021 hat die Dividende pro Namenaktie für  das Geschäftsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

Dividende je Namenaktie (brutto)      CHF 1.00
Abzüglich 35% Verrechnungssteuer  CHF 0.35

Nettoauszahlung                              CHF 0.65

Die Auszahlung erfolgt spesenfrei ab dem 21. Mai 2021 an die Aktionäre.

Zug, 17. Mai 2021

Alpine Select AG
Der Verwaltungsrat

Alpine Select AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre

Tagesordnung

1. Geschäftsbericht 2020
2. Verwendung des Bilanzgewinns
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
4. Wahlen
5. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Wichtige Information zur Generalversammlung der Alpine Select AG

Eine persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung 2021 der Alpine Select AG ist nicht möglich.

Gestützt auf die Verordnung des Bundesrates zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3) ist eine physische Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung nicht möglich. Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter HütteLAW AG, Cham, vertreten zu lassen und sämtliche Aktionärsrechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben. 

Mutation Alpine Select AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Alpine Select AG, in Zug, CHE-103.607.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2020, Publ. 1004902612).

Statutenänderung:
20.05.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 185'159.40 [bisher: CHF 205'662.10].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 185'159.40 [bisher: CHF 205'662.10].

Aktien neu:
9'257'970 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.02 [bisher: 10'283'105 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.02]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 20.05.2020 werden 1'025'135 eigene Namenaktien zu CHF 0.02 vernichtet.

SHAB: 145 vom 29.07.2020
Tagesregister: 10334 vom 27.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004947584
Kantone: ZG

Mutation Alpine Select AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Alpine Select AG, in Zug, CHE-103.607.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2020, Publ. 1004811201).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 106 vom 04.06.2020
Tagesregister: 7158 vom 29.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004902612
Kantone: ZG

Bitte entnehmen Sie die Informationen zur Dividendenausschüttung dem PDF Anhang.