Allane Schweiz AG

Mutation Allane Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Allane Schweiz AG, in Urdorf, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2022, Publ. 1005602976).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manduca, Bruno, von Werthenstein, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien; Ramadani, Ljiridon, serbischer Staatsangehöriger, in Hedingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 8 vom 12.01.2023
Tagesregister: 1139 vom 09.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005650171
Kantone: ZH

Mutation Allane Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Allane Schweiz AG, in Urdorf, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2022, Publ. 1005543654).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kischkel, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Kempen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köksal, Ömer, deutscher Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 221 vom 14.11.2022
Tagesregister: 44346 vom 09.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005602976
Kantone: ZH

Mutation Allane Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Allane Schweiz AG, in Urdorf, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2022, Publ. 1005470497).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aspin, Kenneth, von Rheinfelden, in Möhlin, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 160 vom 19.08.2022
Tagesregister: 32782 vom 16.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005543654
Kantone: ZH

Mutation Allane Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Allane Schweiz AG, in Urdorf, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2022, Publ. 1005461046).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berghaus, Rebecca, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Direktorin, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 91 vom 11.05.2022
Tagesregister: 18510 vom 06.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005470497
Kantone: ZH

Mutation Allane Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

Allane Schweiz AG, in Urdorf, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2022, Publ. 1005434190).

Statutenänderung:
12.04.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruhl, Michael Martin, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kischkel, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Kempen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jaquenod, Francis, von Ecublens (VD), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 83 vom 29.04.2022
Tagesregister: 16851 vom 26.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005461046
Kantone: ZH

Mutation Allane Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Allane Schweiz AG, in Urdorf, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2021, Publ. 1005277925).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-156.952.551), in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.

SHAB: 59 vom 24.03.2022
Tagesregister: 11846 vom 21.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005434190
Kantone: ZH

Mutation Allane Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Statutenänderung

Sixt Leasing (Schweiz) AG, in Urdorf, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2020, Publ. 1004937202).

Statutenänderung:
10.08.2021.

Firma neu:
Allane Schweiz AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Allane Suisse SA) (Allane Switzerland Ltd).

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern die Adressen sämtlicher Aktionäre dem Verwaltungsrat bekannt sind, sonst durch Publikation im SHAB.

SHAB: 165 vom 26.08.2021
Tagesregister: 36498 vom 23.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005277925
Kantone: ZH

Mutation Sixt Leasing (Schweiz) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Sixt Leasing (Schweiz) AG, in Urdorf, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2019, Publ. 1004622334).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beisheim, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fuchs, Dirk Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berghaus, Rebecca, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Direktorin, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 135 vom 15.07.2020
Tagesregister: 26904 vom 10.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004937202
Kantone: ZH

Mutation Sixt Leasing (Schweiz) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Sixt Leasing (Schweiz) AG, in Urdorf, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4014077).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spiegelhalter, Thomas Joseph, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruhl, Michael Martin, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 85 vom 03.05.2019
Tagesregister: 17065 vom 30.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004622334
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sixt Leasing (Schweiz) AG, in Urdorf, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2016, Publ. 3036701).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rizzolli, Rudolf, italienischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kohler, Antoine, von Lausanne, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sonnex, Anne, von Le Grand-Saconnex, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spiegelhalter, Thomas Joseph, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 3306 vom 22.01.2018 / CHE-113.347.324 / 04014077

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sixt Leasing (Schweiz) AG, in Urdorf, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2016, Publ. 2702845).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rizzolli, Rudolf, italienischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Rizzolli, Dr. Rudolf].

Tagesregister-Nr. 30538 vom 31.08.2016 / CHE-113.347.324 / 03036701

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sixt Leasing (Schweiz) AG, in Urdorf, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2015, Publ. 2480433).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sickendieck, Jens Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 7981 vom 29.02.2016 / CH27030138358 / 02702845

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sixt Leasing (Schweiz) AG, in Urdorf, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2015, Publ. 2225345).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Dirk Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 39352 vom 10.11.2015 / CH27030138358 / 02480433

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Sixt Leasing (Schweiz) AG, bisher in Basel, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2014, Publ. 1680919).

Gründungsstatuten:
20.12.2006, Statutenänderung: 30.04.2015.

Sitz neu:
Urdorf.

Domizil neu:
Grossmattstrasse 9, 8902 Urdorf.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt a. die Durchführung von Leasinggeschäften über Motorfahrzeuge und Motorfahrzeugzubehör als Leasinggeber mit einer ordentlichen Vertragslaufzeit von jeweils mindestens 11 Monaten; b. die Verwaltung von Motorfahrzeugflotten und Motorfahrzeugzubehör (Fuhrparkmanagement); sowie im Zusammenhang mit Leasinggeschäften gemäss lit. a. und/oder dem Fuhrparkmanagement gemäss lit. b.

:
i. der Handel mit motorfahrzeugbezogenen Waren sowie die Erbringung und Vermittlung von motorfahrzeugbezogenen Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme der Vermietung von Motorfahrzeugen sowie der Vermittlung von Mietverträgen über Motorfahrzeuge, soweit diese Dienstleistungen nicht in lit. c) (iv) aufgeführt sind; ii. der Handel mit Motorfahrzeugkraftstoffen und Motorfahrzeugschmierstoffen; iii. die Verwertung von und der Handel mit Motorfahrzeugen, Motorfahrzeugersatzteilen und Motorfahrzeugzubehör; iv. die Vermittlung von kurzzeitigen Mietverträgen über Motorfahrzeuge als Werkstatt-, Unfallersatz- oder Leasingvorabfahrzeuge. d. die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften im Inland errichten, sich an anderen Unternehmen im Inland beteiligen, diese Beteiligungen dauernd halten und verwalten, die betreffenden Unternehmen leiten, sowie Beteiligungen erwerben und veräussern, wobei dies nur hinsichtlich Unternehmen gilt, die den gleichen Zweck wie die Gesellschaft (vorstehend Buchstaben a bis c) haben. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf einen oder einzelne der in Absatz 1, Buchstaben a bis d, genannten Gegenstände, auch auf die Tätigkeit einer Holdinggesellschaft, und/oder die Verwaltung eigenen Vermögens beschränken. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, ihre Tätigkeit ganz oder teilweise mittelbar durch Tochter- oder Beteiligungsunternehmen auszuüben. Die Gesellschaft ist insbesondere berechtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise Tochter- oder Beteiligungsunternehmen zu überlassen sowie ganz oder teilweise auf Tochter- oder Beteiligungsunternehmen zu übertragen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Betriebsstätten im Inland errichten.

Tagesregister-Nr. 21742 vom 19.06.2015 / CH27030138358 / 02225345

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Sixt Leasing (Schweiz) AG, in Basel, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2014, Publ. 1680919). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Urdorf im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 3367 vom 19.06.2015 / CH27030138358 / 02225381

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sixt Leasing (Schweiz) AG, in Basel, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2014, Publ. 1560615). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Antoine, von Lausanne, in Genf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rizzolli, Dr. Rudolf, italienischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Deloitte AG (CHE-156.952.551), in Basel, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 4686 vom 21.08.2014 / CH27030138358 / 01680919

1. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   Sixt Allgemeine Leasing (Schweiz) AG (neu firmierend als Sixt Leasing (Schweiz) AG), Basel
2. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   Sixt Leasing (Schweiz) AG, Basel
3. Anmeldefrist für Forderungen: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
4. Anmeldestelle für Forderungen: Ernst & Young AG\nDominik Matter, Aeschengraben 9, 4002 Basel
5. Hinweis: Die Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können gemäss Art. 25 FusG (innert drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion) Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen

1. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   Sixt Allgemeine Leasing (Schweiz) AG (neu firmierend als Sixt Leasing (Schweiz) AG), Basel
2. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   Sixt Leasing (Schweiz) AG, Basel
3. Anmeldefrist für Forderungen: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
4. Anmeldestelle für Forderungen: Ernst & Young AG\nDominik Matter, Aeschengraben 9, 4002 Basel
5. Hinweis: Die Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können gemäss Art. 25 FusG (innert drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion) Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen

1. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   Sixt Allgemeine Leasing (Schweiz) AG (neu firmierend als Sixt Leasing (Schweiz) AG), Basel
2. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   Sixt Leasing (Schweiz) AG, Basel
3. Anmeldefrist für Forderungen: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
4. Anmeldestelle für Forderungen: Ernst & Young AG\nDominik Matter, Aeschengraben 9, 4002 Basel
5. Hinweis: Die Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können gemäss Art. 25 FusG (innert drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion) Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Sixt Allgemeine Leasing (Schweiz) AG, in Basel, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 19.10.2012, Publ. 6896910).

Statutenänderung:
10.06.2014.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Sixt Leasing (Schweiz) AG, in Basel (CHE-103.987.120), gemäss Fusionsvertrag vom 06.06.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Aktiven von CHF 99'052'360.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 88'486'329.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Sixt Leasing (Schweiz) AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Sixt Leasing (Suisse) SA) (Sixt Leasing (Switzerland) Ltd).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sickendieck, Jens Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 3284 vom 13.06.2014 / CH27030138358 / 01560615