Albis Impex AG

Mutation Albis Impex AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Nachtrag zum im SHAB Nr. 21 vom 31.01.2024 publizierten TR-Eintrag Nr. 4140 vom 26.01.2024 Albis Impex AG, in Meilen, CHE-107.851.531, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2024, Publ. 1005948201). Mit dem im SHAB Nr. 21 vom 31.01.2024 publizierten TR-Nr. 4140 vom 26.01.2024 wurde der bisherige Text nicht richtig publiziert.

Korrekt wäre:
Lösch, Dr. Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Wentorf bei Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Lösch Dr. Jan, deutscher Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, in Zorneding (DE)].

SHAB: 24 vom 05.02.2024
Tagesregister: 4748 vom 31.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005951960
Kantone: ZH

Mutation Albis Impex AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Albis Impex AG, in Meilen, CHE-107.851.531, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2022, Publ. 1005597794).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bohren, Daniel R., von Grindelwald, in Langendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lösch, Dr. Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Wentorf bei Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dubler, Dr. Andreas, von Küsnacht (ZH), in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Warzel, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Villingen-Schwenningen (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 21 vom 31.01.2024
Tagesregister: 4140 vom 26.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005948201
Kantone: ZH

Mutation Albis Impex AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Albis Impex AG, in Meilen, CHE-107.851.531, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2021, Publ. 1005339744).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SEFID Revision AG (CHE-101.379.211), in Cham, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baker Tilly OBT AG (CHE-109.555.641), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 216 vom 07.11.2022
Tagesregister: 43377 vom 02.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005597794
Kantone: ZH

Mutation Albis Impex AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Albis Impex AG, in Meilen, CHE-107.851.531, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2021, Publ. 1005145875).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lösch, Dr. Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Zorneding (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 228 vom 23.11.2021
Tagesregister: 48073 vom 18.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005339744
Kantone: ZH

Mutation Albis Impex AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

Albis Impex AG, in Meilen, CHE-107.851.531, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2018, Publ. 1004515900).

Statutenänderung:
25.03.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Tätigung von Finanzgeschäften und von Handelsgeschäften mit Waren aller Art, insbesondere Export, Import und Handel mit Kunststoffen, Chemikalien, Gummi und verwandten Stoffen, ferner die Finanzierung von Unternehmungen, die Übernahme von Handelsvertretungen aller Art und die Verwaltung von Vermögenswerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 500.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

SHAB: 69 vom 12.04.2021
Tagesregister: 14532 vom 07.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005145875
Kantone: ZH

Das beiliegende PDF enthält die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Albis Impex AG vom 29. April 2020

Mutation Albis Impex AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Albis Impex AG, in Meilen, CHE-107.851.531, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2015, Publ. 2501097).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Kirchhofs, Kerstin, deutsche Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Becker, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 239 vom 10.12.2018
Tagesregister: 43844 vom 05.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004515900
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Albis Impex AG, in Meilen, CHE-107.851.531, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2015, Publ. 2280249).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rikli, Cyril, von Wangen an der Aare, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 40557 vom 20.11.2015 / CH02039010583 / 02501097

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Albis Impex AG, in Meilen, CHE-107.851.531, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2014, Publ. 1797039).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lorenzen, Hans-Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller-Kirchhofs, Kerstin, deutsche Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 25599 vom 16.07.2015 / CH02039010583 / 02280249

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Albis Impex AG, in Meilen, CHE-107.851.531, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2014, Publ. 1530861).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SEFID Revision AG (CHE-101.379.211), in Cham, Revisionsstelle [bisher: ABT Revisionsgesellschaft AG (CHE-101.379.211)].

Tagesregister-Nr. 35588 vom 28.10.2014 / CH02039010583 / 01797039

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Albis Impex AG, in Meilen, CHE-107.851.531, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2011, Publ. 6354390).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grant Thornton AG (CH-020.3.024.585-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ABT Revisionsgesellschaft AG (CHE-101.379.211), in Cham, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 17710 vom 27.05.2014 / CH02039010583 / 01530861

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Nachtrag zum im SHAB Nr. 186 vom 26.09.2011, S. 20, publizierten TR-Eintrag Nr. 34'218 vom 21.09.2011. Albis Impex AG, in Meilen, CH-020.3.901.058-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2011, S. 0, Publ. 6350238). Die Liste der Belege wurde nachgetragen.

Tagebuch Nr. 34748 vom 26.09.2011
(06354390/CH02039010583)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Albis Impex AG, in Meilen, CH-020.3.901.058-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2010, S. 22, Publ. 5827692).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kutsch, Hans-Theodor, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Probst, Nicole, von Zürich, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien; Grant Thornton Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.921.795-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohren, Daniel R., von Grindelwald, in Langendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Grant Thornton AG (CH-020.3.024.585-0), in Zürich, Revisionsstelle; Rikli, Cyril, von Wangen an der Aare, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 34218 vom 21.09.2011
(06350238/CH02039010583)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Albis Impex AG, in Meilen, CH-020.3.901.058-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2009, S. 42, Publ. 5129836).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura International, in Zürich, Revisionsstelle; Weber, Christine, von Kappel SO, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst, Nicole, von Zürich, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien; Grant Thornton Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.921.795-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 33718 vom 21.09.2010
(05827692/CH02039010583)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Albis Impex AG, in Meilen, CH-020.3.901.058-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2006, S. 22, Publ. 3218986).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaffenberger, Roland, von Les Montets, in Stäfa, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Morosani, Reto, von Davos, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohren, Daniel R., von Grindelwald, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lorenzen, Hans-Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 25480 vom 06.07.2009
(05129836/CH02039010583)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Albis Impex AG, in Meilen, CH-020.3.901.058-3, Tätigung von Finanzgeschäften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20. 12. 2004, S. 22, Publ. 2598746).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kutsch, Hans-Theodor, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Schaffenberger, Roland, von Les Montets, in Stäfa, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Frasses, Präsident, mit Einzelunterschrift]; Morosani, Reto, von Davos, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 2472 vom 24.01.2006
(03218986/CH02039010583)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Albis Impex AG, in Meilen, CH-020.3.901.058-3, Tätigung von Finanzgeschäften und von Handelsgeschäften mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27. 05. 2004, S. 15, Publ. 2279726).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohren, Daniel R., von Grindelwald, in Langendorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Direktor]; Weber, Christine, von Kappel SO, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Wohlgensinger, Markus, von Jona, in Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 35559 vom 14.12.2004
(02598746/CH02039010583)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Albis Impex AG, in Meilen, Tätigung von Finanzgeschäften und von Handelsgeschäften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13. 02. 2004, S. 22, Publ. 2117386).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohren, Daniel R., von Grindelwald, in Langendorf, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14079 vom 21.05.2004
(02279726/CH02039010583)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Albis Impex AG, in Meilen, Tätigung von Finanzgeschäften und von Handelsgeschäften mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 26. 08. 2003, S. 15, Publ. 1143516).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO Visura International, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO International AG, in Zürich].

Tagebuch Nr. 3985 vom 09.02.2004
(02117386/CH02039010583)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Albis Impex AG, in Meilen, Tätigung von Finanzgeschäften und von Handelsgeschäften mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 14. 05. 2003, S. 17, Publ. 988590).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lange, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Glinde (D), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kutsch, Hans-Theodor, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 23728 vom 20.08.2003
(01143516/CH02039010583)