AgeCore SA

Mutation AgeCore SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

AgeCore SA, à Genève, CHE-222.427.477 (FOSC du 28.06.2023, p. 0/1005780905).

Communication aux actionnaires:
par écrit (lettre simple ou recommandée, téléfax ou courrier électronique ou autre moyen de communication électronique). Nouveaux statuts du 06.10.2023.

SHAB: 207 vom 25.10.2023
Tagesregister: 19618 vom 20.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005869131
Kantone: GE

Mutation AgeCore SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

AgeCore SA, à Genève, CHE-222.427.477 (FOSC du 08.07.2022, p. 0/1005517016). Pugliese Francesco et Sutter Joos Rudolf ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Wyss-Camenisch Philipp, jusqu'ici vice-président, nommé président et Carabel Di Paola Rosa Maria, nommée vice-présidente, continuent à signer collectivement à deux. Breveglieri Riccardo, d'Italie, à Ferrara, ITA et Kramer Andrea Carmen, de Buch am Irchel, à Oetwil an der Limmat, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 123 vom 28.06.2023
Tagesregister: 12028 vom 23.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005780905
Kantone: GE

Mutation AgeCore SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

AgeCore SA, à Genève, CHE-222.427.477 (FOSC du 06.07.2021, p. 0/1005241831). Hofman Marc et Marcaide Soraluce Agustin ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Pugliese Francesco, jusqu'ici vice-président, nommé président, et Wyss-Camenisch Philipp, nommé vice-président, continuent à signer collectivement à deux. Carabel Di Paola Rosa Maria, d'Espagne, à Elorrio, ESP, et Willemyns Jo Paul M., de Belgique, à Gooik, BEL, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 131 vom 08.07.2022
Tagesregister: 12536 vom 05.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005517016
Kantone: GE

Mutation AgeCore SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

AgeCore SA, à Genève, CHE-222.427.477 (FOSC du 07.04.2021, p. 0/1005142945). Bronsard Vincent Jean-Luc Roger Yann, Duhaupand Didier Michel Charles André, Essmann Dirk Bruno et Mosa Markus ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Mollo Ivana sont radiés. Les administrateurs Hofman Marc, nommé président, Pugliese Francesco, nommé vice-président, et Marcaide Soraluce Agustin, jusqu'ici président, continuent à signer collectivement à deux.

SHAB: 128 vom 06.07.2021
Tagesregister: 15673 vom 01.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005241831
Kantone: GE

Mutation AgeCore SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

AgeCore SA, à Genève, CHE-222.427.477 (FOSC du 19.01.2021, p. 0/1005078023). Depoorter Dirk, jusqu'ici administrateur, nommé directeur, signee désormais individuellement. Roels Geert, de Belgique, à Flobecq, BEL, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 66 vom 07.04.2021
Tagesregister: 6937 vom 31.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005142945
Kantone: GE

Mutation AgeCore SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

AgeCore SA, à Genève, CHE-222.427.477 (FOSC du 08.10.2020, p. 0/1004996032). Cotillard Thierry Christophe Daniel Louis n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Bronsard Vincent Jean-Luc Roger Yann, de France, à Les Loges-en-Josas, FRA, est membre et vice-président du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 12 vom 19.01.2021
Tagesregister: 1010 vom 14.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005078023
Kantone: GE

Mutation AgeCore SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

AgeCore SA, à Genève, CHE-222.427.477 (FOSC du 13.07.2020, p. 0/1004935900). Les pouvoirs de Ferrari Gianluigi sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Mollo Ivana, d'Italie, à Genève.

SHAB: 196 vom 08.10.2020
Tagesregister: 17005 vom 05.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1004996032
Kantone: GE

Mutation AgeCore SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

AgeCore SA, à Genève, CHE-222.427.477 (FOSC du 27.02.2020, p. 0/1004840748). Les administrateurs Marcaide Soraluce Agustin, nommé président, Cotillard Thierry Christophe Daniel Louis, nommé vice-président, Mosa Markus, jusqu'ici vice-président et Sutter Joos Rudolf, jusqu'ici président, lesquels continuent à signer collectivement à deux.

SHAB: 133 vom 13.07.2020
Tagesregister: 11530 vom 08.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004935900
Kantone: GE

Mutation AgeCore SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

AgeCore SA, à Genève, CHE-222.427.477 (FOSC du 05.08.2019, p. 0/1004689957). Colruyt Franciscus n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Hofman Marc, de Belgique, à De Haan, B, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 40 vom 27.02.2020
Tagesregister: 3859 vom 24.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004840748
Kantone: GE

Mutation AgeCore SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

AgeCore SA, à Genève, CHE-222.427.477 (FOSC du 27.07.2018, p. 0/4386907). Roels Geert n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Les administrateurs Sutter Joos Rudolf, nommé président, Mosa Markus, nommé vice-président, Pugliese Francesco, jusqu'ici président et Santos Vesga Beatriz, jusqu'ici vice-présidente, continuent à signer collectivement à deux. Depoorter Dirk, de Belgique, à Rotselaar, B, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 148 vom 05.08.2019
Tagesregister: 14593 vom 30.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004689957
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)

AgeCore SA, à Genève, CHE-222.427.477 (FOSC du 27.06.2018, p. 0/4318667).

Nouvelle raison de commerce du réviseur:
ECHO SA (CHE-107.749.631).

Tagesregister-Nr. 13692 vom 24.07.2018 / CHE-222.427.477 / 04386907

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AgeCore SA, à Genève, CHE-222.427.477 (FOSC du 28.07.2017, p. 0/3672375). Dehandschutter Christophe Roger Ghislain n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Roels Geert, de Belgique, à Flobecq, B, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Les administrateurs Colruyt Franciscus jusqu'ici président, Pugliese Francesco nommé président, Cotillard Thierry Christophe Daniel Louis, jusqu'ici vice-président, et Santos Vesga Beatriz nommée vice-présidente, continuent à signer collectivement à deux.

Tagesregister-Nr. 11502 vom 22.06.2018 / CHE-222.427.477 / 04318667

Grund: Handelsregister (Mutationen)

AgeCore SA, à Genève, CHE-222.427.477 (FOSC du 20.07.2017, p. 0/3657541). L'inscription au journal n°12711 du 17.07.2017 est rectifiée en ce sens que le domicile exact de l'administrateur Duhaupand Didier Michel Charles André est à Busigny, F. (et non pas à Busigny).

Tagesregister-Nr. 13154 vom 25.07.2017 / CHE-222.427.477 / 03672375

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AgeCore SA, à Genève, CHE-222.427.477 (FOSC du 16.12.2015, p. 0/2544123). Descateaux Jérôme Michel Claude Joseph et Kordmann Heiko Bruno ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. L'administrateur Wyss-Camenisch Philipp, jusqu'ici président, signe désormais collectivement à deux. Ferrari Gianluigi est maintenant domicilié à Genève. Colruyt Franciscus, de Belgique, à Vlezenbeek, B, président, Cotillard Thierry Christophe Daniel Louis, de France, à Issy-les-Moulineaux, F, vice-président, Duhaupand Didier Michel Charles André, de France, à Busigny, Essmann Dirk Bruno, d'Allemagne, à Hambourg, D, Marcaide Soraluce Agustin, d'Espagne, à Elorrio, E, Mosa Markus, d'Allemagne, à Hambourg, D, Pugliese Francesco, d'Italie, à Parme, I, et Sutter Joos Rudolf, de Safiental, à Schüpfen, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 12711 vom 17.07.2017 / CHE-222.427.477 / 03657541

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

AgeCore SA, à Genève, CHE-222.427.477 (FOSC du 05.11.2015, p. 0/2464699).

Nouvelle adresse:
rue de la Synagogue 33, 1204 Genève.

Tagesregister-Nr. 19959 vom 11.12.2015 / CH66062890153 / 02544123

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

AgeCore SA [AgeCore AG] [AgeCore Ltd], à Genève, rue Rodolphe-Toepffer 11BIS, c/o Tavernier Tschanz, avocats, 1206 Genève, CHE-222.427.477. Nouvelle société anonyme. Statuts du 27.10.2015.

But:
favoriser le développement des activités transnationales des actionnaires dans le secteur de la grande distribution (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 4'500'000, entièrement libéré, divisé en 4'500 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
par lettre simple ou par courrier électronique.

Administration:
Wyss-Camenisch Philipp, de Büron, à Schenkon, président, avec signature individuelle, Descateaux Jérôme Michel Claude Joseph, de France, à Les Fins, F, vice-président, Avanzini Francesco, d'Italie, à Verone, I, Dehandschutter Christophe Roger Ghislain, de Belgique, à Assestraat, B, Kordmann Heiko Bruno, d'Allemagne, à Rödelsee, D, et Santos Vesga Beatriz, d'Espagne, à Saint-Sébastien, E, tous cinq avec signature collective à deux. Signature individuelle de Ferrari Gianluigi, d'Italie, à Saint-Gilles, B, directeur.

Organe de révision:
SFG Conseil SA (CHE-107.749.631), à Genève.

Tagesregister-Nr. 17248 vom 02.11.2015 / CH66062890153 / 02464699