ABB E-mobility Holding AG

Mutation ABB E-mobility Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

ABB E-mobility Holding AG, in Zürich, CHE-321.893.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2023, Publ. 1005872465).

Statutenänderung:
30.01.2024. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.01.2024 die mit Beschluss vom 29.03.2022 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.03.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aheto, Eli Kodzo, amerikanischer Staatsangehöriger, in Gladwyne (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Samuelsson, Hakan, schwedischer Staatsangehöriger, in Mariefred (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Göteborg (SE)]; Wenzel, Andreas, von Uster, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herrliberg].

SHAB: 28 vom 09.02.2024
Tagesregister: 5730 vom 06.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005956833
Kantone: ZH

Agenda

1. Amendment of the Articles of Association (art. 3ter para. 1) – Conditional Share Capital for Employees

Proposal

The Board of Directors proposes to increase the Company's conditional share capital for employees and therefore to amend art. 3ter para. 1 of the Articles of Association as follows (changes in bold print):

1 The share capital may be increased in an amount not to exceed CHF 75,000 through the issuance of up to 7,500,000 fully paid registered shares with a par value of CHF 0.01 per share by the issuance of new shares to employees of the Company and group companies. The pre-emptive and advance subscription rights of the shareholders of the Company shall thereby be excluded. The shares or rights to subscribe for shares shall be issued to employees pursuant to one or more regulations to be issued by the Board of Directors, taking into account performance, functions, levels of responsibility and profitability criteria. Shares or pre-emptive rights may be issued to employees at a price lower than that quoted on the stock exchange.

1 Das Aktienkapital kann sich durch Ausgabe von höchstens 7'500'000 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.01 um höchstens CHF 75'000 erhöhen durch Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter der Gesellschaft und ihrer Konzerngesellschaften. Das Bezugsrecht wie auch das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre der Gesellschaft sind ausgeschlossen. Die Ausgabe von Aktien oder diesbezüglichen Bezugsrechten an Mitarbeiter erfolgt gemäss einem oder mehreren vom Verwaltungsrat zu erlassenden Reglementen und unter Berücksichtigung der Leistungen, Funktionen, Verantwortungsstufen und Rentabilitätskriterien. Die Ausgabe von Aktien oder Bezugsrechten darauf an Mitarbeiter kann zu einem unter dem Börsenkurs liegenden Preis erfolgen.

The remainder of art. 3ter of the Articles of Association shall remain unchanged.

Explanation

The Board of Directors would like to implement an equity option plan (the "Plan") to attract, engage, motivate and retain key talents and individuals to ensure the long-term success of the business and alignment with the Company's business transformation, strategy and objectives. The Plan is intended to have a total size of 8,500,000 registered shares with a par value of CHF 0.01 each. The Board of Directors intends to source a large part of the shares for the Plan from the Company's conditional share capital.

The Company's Articles of Association currently provide for a conditional share capital of up to 4,500,000 registered shares with a par value of CHF 0.01 each. As some of these shares have already been reserved by the Board of Directors for certain RSUs and options granted to employees, the Company may currently issue up to 3,605,031 registered shares with a par value of CHF 0.01 each to employees of the Company and group companies under art. 3ter of the Articles of Association. In addition, the Company holds 2,000,000 treasury shares which can also be used for the Plan.

Against this background, the Board of Directors proposes an increase in the conditional share capital for employees pursuant to art. 3ter of the Articles of Association from currently CHF 45,000 to CHF 75,000, corresponding to 7,500,000 registered shares with a par value of CHF 0.01 each, in order to implement the Plan. The remainder of the shares for the Plan will be sourced from the Company's treasury shares and/or the authorized share capital pursuant to art. 3quater of the Articles of Association.

Organizational Topics

Only shareholders entered in the Company's share register as of January 23, 2024, are entitled to vote at the Extraordinary General Meeting. Shareholders have the option of voting in person or through a proxy:

Personal attendance

Shareholders may personally attend the Extraordinary General Meeting or online via Microsoft Teams. To register your attendance, we kindly ask you to complete the provided link to the registration form until January 23, 2024, at the latest.

Proxy

Shareholders not attending the Extraordinary General Meeting may be represented by the independent proxy, another shareholder or a third party. In order to grant a proxy to a representative, the shareholder must complete the Proxy voting form.

Shareholders or third parties representing a shareholder are asked to send a copy of the Proxy voting form by email to the Company no later than January 23, 2024.

Mutation ABB E-mobility Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

ABB E-mobility Holding AG, in Zürich, CHE-321.893.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2023, Publ. 1005832525).

Statutenänderung:
26.10.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 1'138'150.87 [bisher: CHF 1'135'524.23].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'138'150.87 [bisher: CHF 1'135'524.23].

Aktien neu:
113'815'087 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 113'552'423 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

SHAB: 211 vom 31.10.2023
Tagesregister: 43651 vom 26.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005872465
Kantone: ZH

Mutation ABB E-mobility Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ABB E-mobility Holding AG, in Zürich, CHE-321.893.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2023, Publ. 1005765721).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Molengraaf, Peter Christiaan, niederländischer Staatsangehöriger, in Santpoort-Zuid (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; McNabb, Lisbeth Rainey, amerikanische Staatsangehörige, in San Francisco (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nilsson, Christian Håkan, schwedischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Halbherr, Michael, von Zürich, in Andermatt, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 173 vom 07.09.2023
Tagesregister: 36056 vom 04.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005832525
Kantone: ZH

Mutation ABB E-mobility Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ABB E-mobility Holding AG, in Zürich, CHE-321.893.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2023, Publ. 1005736282).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hall, Alexander Christopher, von Baar, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mühlon, Frank Reinhold, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenzel, Andreas, von Uster, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 111 vom 12.06.2023
Tagesregister: 23218 vom 07.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005765721
Kantone: ZH

Mutation ABB E-mobility Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

ABB E-mobility Holding AG, bisher in Baden, CHE-321.893.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2023, Publ. 1005675673).

Statutenänderung:
31.03.2023.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Limmatstrasse 266, 8005 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köhler, Annette Gisela, deutsche Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bellotto, Nicolo, italienischer Staatsangehöriger, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gieraths, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Porto Behnck, Cleber, brasilianischer Staatsangehöriger, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wiehl, Michael, von Solothurn, in Bremgarten (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wüest, Andrea Fortunat, von Kilchberg (ZH), in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 84 vom 02.05.2023
Tagesregister: 17519 vom 27.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005736282
Kantone: ZH

Mutation ABB E-mobility Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

ABB E-mobility Holding AG, in Baden, CHE-321.893.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2023, Publ. 1005675673). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 84 vom 02.05.2023
Tagesregister: 6398 vom 27.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005737040
Kantone: AG

Invitation to the Annual General Meeting of ABB E-mobility Holding Ltd

Date: March 31, 2023 at 10:00 a.m.

Place: Limmatstrasse 266, 8005 Zurich, Switzerland

Agenda

1. Approval of the Consolidated and Combined Financial Statements 2022 and the Annual Financial Statements 2022 of ABB E-mobility Holding Ltd

Proposal

Based on the report of the independent auditors, the Board of Directors proposes to approve the consolidated and combined financial statements and the annual financial statements of ABB E-mobility Holding Ltd for the year ended December 31, 2022.

Explanation

The consolidated and combined financial statements and the annual financial statements for 2022 have been provided to each shareholder.

The Board of Directors is required by law to submit the consolidated financial statements and the annual financial statements for each financial year to the Annual General Meeting for approval. In their reports to the Annual General Meeting, KPMG AG, the independent auditors, confirmed the financial statements and consolidated and combined financial statements for 2022 without modification. Accordingly, the Board of Directors proposes the approval of the Company’s consolidated and combined financial statements and the annual financial statements for 2022.

2. Consultative vote on the 2022 Compensation Report

Proposal

The Board of Directors proposes that the 2022 Compensation Report, which can be found in the Annual Report, be accepted (non-binding consultative vote).

Explanation

The Compensation Report contains the principles governing the compensation paid to the Board of Directors and the Executive Committee and reports on the amounts paid to the members of both bodies for 2022. The 2022 Compensation Report is part of the Annual Report, which was provided to each shareholder.

3. Discharge of the current and former Members of the Board of Directors and the Executive Committee 

Proposal

The Board of Directors proposes to grant the current and former members of the Board of Directors and the Executive Committee discharge for their activities in the financial year 2022.

Explanation

With the discharge of the members of the Board of Directors and the Executive Committee, the Company as well as the approving shareholders declare that they will no longer hold accountable those responsible for events from the past financial year that were brought to the attention of the Annual General Meeting.

The Company is not aware of any facts which would contradict the full discharge of the members of the Board of Directors and the Executive Committee for the financial year 2022.

4. Appropriation of Available Earnings

Proposal

The Board of Directors proposes to carry forward the net loss for the 2022 financial year in the amount of CHF 9,727,857 to the accounts of the next financial year.

Explanation

The appropriation of available earnings requires a resolution by the Annual General Meeting.

5. Re-Elections of the Members of the Board of Directors

Proposal

The Board of Directors proposes the re-election of the current members of the Board of Directors, with the exception of Annette Köhler, each until the end of the next Annual General Meeting.

Explanation

According to art. 13 of the Articles of Association, the members of the Board of Directors are individually elected by the Annual General Meeting for a term of office until the completion of the next Annual General Meeting.

Annette Köhler has decided not to stand for re-election. The Board of Directors and the Executive Committee would like to thank Annette Köhler for her work on the Board of Directors and in the committees of the Board of Directors.

After a detailed review process, the Board of Directors determined that it currently has a good mix of leadership, entrepreneurial, finance, accounting and audit, industry, technology, ESG, people and culture and geographic/regional experience, with highly qualified, experienced and diverse individuals. The working relationship among the current members of the Board of Directors is well established, efficient and goal-oriented. The Board of Directors believes that the members of the Board of Directors standing for re-election collectively ensure that the Board of Directors has the required competencies. The majority of the members of the Board of Directors remain independent within the meaning of the Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance.

5.1. Re-Election of Michael Halbherr as a Member of the Board of Directors

The Board of Directors proposes to re-elect Michael Halbherr as a member of the Board of Directors for a term of office of one year (until completion of the next Annual General Meeting in 2024).

5.2. Re-Election of Carolina Granat as a Member of the Board of Directors

The Board of Directors proposes to re-elect Carolina Granat as a member of the Board of Directors for a term of office of one year (until completion of the next Annual General Meeting in 2024).

5.3. Re-Election of Andreas Wenzel as a Member of the Board of Directors

The Board of Directors proposes to re-elect Andreas Wenzel as a member of the Board of Directors for a term of office of one year (until completion of the next Annual General Meeting in 2024).

5.4. Re-Election of Peter Molengraaf as a Member of the Board of Directors

The Board of Directors proposes to re-elect Peter Molengraaf as a member of the Board of Directors for a term of office of one year (until completion of the next Annual General Meeting in 2024).

5.5. Re-Election of Håkan Samuelsson as a Member of the Board of Directors

The Board of Directors proposes to re-elect Håkan Samuelsson as a member of the Board of Directors for a term of office of one year (until completion of the next Annual General Meeting in 2024).

5.6. Re-Election of Morten Wierod as a Member of the Board of Directors

The Board of Directors proposes to re-elect Morten Wierod as a member of the Board of Directors for a term of office of one year (until completion of the next Annual General Meeting in 2024).

5.7. Re-Election of Richard Silén as a Member of the Board of Directors

The Board of Directors proposes to re-elect Richard Silén as a member of the Board of Directors for a term of office of one year (until completion of the next Annual General Meeting in 2024).

6. Election of the Chairperson of the Board of Directors

Proposal

The Board of Directors proposes to elect Michael Halbherr as Chairman of the Board of Directors for a term of office of one year (until completion of the next Annual General Meeting in 2024).

Explanation

According to art. 13 of the Articles of Association, the Chairperson of the Board of Directors is elected by the Annual General Meeting for a term of office until the completion of the next Annual General Meeting.

7. Elections of the Members of the Governance, Nomination and Compensation Committee

Proposal

The Board of Directors proposes the re-election of the current members of the Governance, Nomination and Compensation Committee, with the exception of Annette Köhler, as well as the election of Håkan Samuelsson as a new member of the Governance, Nomination and Compensation Committee, each until the end of the next Annual General Meeting.

Explanation

According to art. 21 of the Articles of Association, the members of the Governance, Nomination and Compensation Committee are individually elected by the Annual General Meeting for a term of office until the completion of the next Annual General Meeting, and the Board of Directors elects the chairperson of the Governance, Nomination and Compensation Committee.

Annette Köhler has decided not to stand for re-election.

The Board of Directors intends to re-elect Carolina Granat as chairperson of the Governance, Nomination and Compensation Committee, subject to her re-election as a member of the Board of Directors and the Compensation Committee by the Annual General Meeting.

7.1. Re-election of Carolina Granat as a Member of the Governance, Nomination and Compensation Committee

The Board of Directors proposes to re-elect Carolina Granat as a member of the Governance, Nomination and Compensation Committee for a term of office of one year (until completion of the next Annual General Meeting in 2024).

7.2. Re-election of Michael Halbherr as a Member of the Governance, Nomination and Compensation Committee

The Board of Directors proposes to re-elect Michael Halbherr as a member of the Governance, Nomination and Compensation Committee for a term of office of one year (until completion of the next Annual General Meeting in 2024).

7.3. Election of Håkan Samuelsson as a Member of the Governance, Nomination and Compensation Committee

The Board of Directors proposes to elect Håkan Samuelsson as a member of the Governance, Nomination and Compensation Committee for a term of office of one year (until completion of the next Annual General Meeting in 2024).

8. Compensation

8.1. Approval of the Maximum Aggregate Compensation for the Members of the Board of Directors for the Period between this AGM and the next Annual General Meeting to be held in 2024

Proposal

The Board of Directors proposes to approve the maximum aggregate compensation of CHF 1,000,000 for the members of the Board of Directors for the period between this Annual General Meeting and the next Annual General Meeting to be held in 2024. The proposed maximum aggregate amount is calculated on the basis of a full term of office of one year and will be paid out on a pro-rata basis.

Explanation

Pursuant to art. 25 of the Articles of Association, the General Meeting of Shareholders shall approve the maximum aggregate amount of compensation of the Board of Directors for the next term of office. Further information on the compensation policy for the members of the Board of Directors can be found in the Compensation Report, which was provided to each shareholder.

8.2. Approval of Additional Aggregate Compensation for the Members of the Executive Committee for the Financial Year 2023

At last year's Annual General Meeting held on March 29, 2022, the shareholders approved a maximum aggregate compensation of CHF 3,100,000 for the members of the executive committee for the Company's financial year 2023 based on the circumstances and size of the executive committee at the time. Taking into account the planned increase of the executive committee from two to four members, the Board of Directors proposes to approve an additional maximum aggregate compensation of CHF 3,900,000 for the members of the executive committee for the Company's financial year 2023.

8.3. Approval of the Maximum Aggregate Compensation for the Members of the Executive Committee for the Financial Year 2024

Proposal

The Board of Directors proposes to approve the maximum aggregate compensation of CHF 7,000,000 for the members of the executive committee for the Company's financial year 2024.

Explanation

Pursuant to art. 25 of the Articles of Association, the General Meeting of Shareholders shall approve the maximum aggregate amount of compensation of the Executive Committee for the following financial year. Further information on the compensation policy for the members of the executive committee can be found in the Compensation Report, which was provided to each shareholder.

9. Re-election of Auditor

Proposal

The Board of Directors proposes to re-elect KPMG AG, in Zurich (CHE-106.084.881) as Auditor for a term of office of one year (until completion of the next Annual General Meeting in 2024).

Explanation

According to art. 30 of the Articles of Association, the auditors are to be elected annually by the Annual General Meeting. The Board of Directors believes that KPMG AG is best suited to continue serving as the Company's auditor.

10. Re-election of the Independent Proxy Representative

Proposal

The Board of Directors proposes to re-elect Anwaltskanzlei Keller AG, Splügenstrasse 8, 8027 Zurich, Switzerland, as independent proxy representative for a term of office of one year (until completion of the next Annual General Meeting in 2024). 

Explanation

According to art. 10 of the Articles of Association, the independent proxy representative is to be elected annually by the Annual General Meeting. Anwaltskanzlei Keller KLG meets the independence criteria, and the Board of Directors suggests that they should be re-elected for reasons of continuity.

11. Revision of the Articles of Association

11.1. Possibility to Hold Virtual Shareholder Meetings

Proposal

The Board of Directors proposes to add the following new paragraph 9 to art. 8 of the Articles of Association:

Explanation

Pursuant to the revised Swiss corporate law, it is possible to hold a general meeting without a physical venue, i.e. exclusively using electronic means (so-called "virtual shareholders meeting").

The law stipulates strict rules for virtual shareholder meetings to ensure that the shareholders have the same rights in virtual shareholder meetings as in physical or hybrid meetings. The board of directors must ensure that (a) every participant can ask questions, make motions and take part in the discussion, (b) the votes in the general meeting are transmitted directly, (c) the identity of the participating shareholders is certain, and (d) the voting result cannot be falsified.

With the introduction of the new art. 8 para. 9, the necessary basis in the Articles of Association for holding virtual shareholders meetings is created.

11.2. Change of the Company's registered office

Proposal

The Board of Directors proposes to move the Company's registered office from Bruggerstrasse 66, 5400 Baden, Switzerland, to Limmatstrasse 266, 8005 Zurich, Switzerland, and to therefore amend art. 1 para. 1 of the Articles of Association as follows:

Explanation

The Company has a new office and showroom at Limmatstrasse 266, 8005 Zurich, Switzerland (Löwenbräu complex), where the majority of its employees currently work. Contrary to the existing location in Baden, the Company's office in Zurich is separate from ABB's offices. For these reasons, the Board of Directors considers it appropriate to move the Company's registered office from Baden to Zurich.

11.3. Partial Revision of the Articles of Association

Proposal

The Board of Directors proposes to partially amend the Articles of Association of the Company according to the draft provided to each shareholder.

Explanation

The Board of Directors proposes that the Articles of Association of the Company be amended to reflect the recent amendments to Swiss corporate law that came into force on January 1, 2023. The proposed amendments to the Articles of Association are of an editorial nature. They are intended to adapt the Articles of Association to the current wording of the law. Provisions that are no longer required as a result of the reform are removed. The changes in art. 5 of the Articles of Association moreover reflect current best corporate governance practices.

Organizational Topics

Annual Report

The Company's 2022 Annual Report, including the consolidated and combined financial statements and the annual financial statements for 2022, has been provided to each shareholder. The Annual Report also includes the 2022 Compensation Report and the 2022 Corporate Governance Report.

Attendance at the Annual General Meeting, Representation and Proxy

Only shareholders entered in the share register as at March 23, 2023 are entitled to vote at the Annual General Meeting. Shareholders have the option of voting in person or through a proxy.

Shareholders who will personally attend the Annual General Meeting are asked to designate a representative to represent them in the Annual General Meeting by completing the attached proxy. A copy of the proxy will have to be presented at the entrance to the Annual General Meeting. Shareholders which are natural persons do not need to complete the attached proxy but will be asked to identify themselves with an ID card/passport.

Shareholders not attending the Annual General Meeting in person may be represented by another shareholder or a third party. In order to grant a proxy to a representative, the shareholder must also complete the attached proxy. A copy of the proxy will have to be presented at the entrance to the Annual General Meeting.

Mutation ABB E-mobility Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

ABB E-mobility Holding AG, in Baden, CHE-321.893.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2023, Publ. 1005662374).

Statutenänderung:
07.02.2023. 07.02.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 1'135'524.23 [bisher: CHF 1'002'925.32].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'135'524.23 [bisher: CHF 1'002'925.32].

Aktien neu:
113'552'423 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100'292'532 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 07.02.2023. Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 29.03.2022 gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tredree, Ben Laurence, britischer Staatsangehöriger, in Appenzell, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

SHAB: 29 vom 10.02.2023
Tagesregister: 2423 vom 07.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005675673
Kantone: AG

Mutation ABB E-mobility Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Berichtigung des im SHAB Nr. 68 vom 06.04.2022, publizierten TR-Eintrags Nr. 5'191 vom 01.04.2022 ABB E-mobility Holding AG, in Baden, CHE-321.893.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2022, Publ. 1005619715). Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.03.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [nicht: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.03.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.03.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [nicht: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.03.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.03.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [nicht: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.03.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft wandelt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 29.03.2022 frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 20'000.00 um, wofür 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. [nicht: Die Gesellschaft wandelt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 15.03.2022 frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 20'000.00 um, wofür 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.]

SHAB: 18 vom 26.01.2023
Tagesregister: 1192 vom 23.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005662374
Kantone: AG

Mutation ABB E-mobility Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

ABB E-mobility Holding AG, in Baden, CHE-321.893.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2022, Publ. 1005542062).

Statutenänderung:
29.11.2022. 29.11.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 1'002'925.32 [bisher: CHF 920'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'002'925.32 [bisher: CHF 920'000.00].

Aktien neu:
100'292'532 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 92'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 29.11.2022.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Silén, Carl Richard, schwedischer Staatsangehöriger, in Djursholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 236 vom 05.12.2022
Tagesregister: 15966 vom 30.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005619715
Kantone: AG

Mutation ABB E-mobility Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ABB E-mobility Holding AG, in Baden, CHE-321.893.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2022, Publ. 1005533273).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mehta, Tarak, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieroed, Morten, norwegischer Staatsangehöriger, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 157 vom 16.08.2022
Tagesregister: 11122 vom 11.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005542062
Kantone: AG

Mutation ABB E-mobility Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ABB E-mobility Holding AG, in Baden, CHE-321.893.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2022, Publ. 1005444533).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenzel, Andreas, von Uster, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uster]; Mühlon, Frank Reinhold, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aschaffenburg (DE)].

SHAB: 147 vom 02.08.2022
Tagesregister: 10642 vom 27.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005533273
Kantone: AG

Mutation ABB E-mobility Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

ABB E-mobility Holding AG, in Baden, CHE-321.893.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2022, Publ. 1005426460).

Statutenänderung:
29.03.2022. 29.03.2022.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von in- und ausländischen Beteiligungen, ob direkt oder indirekt, insbesondere an Unternehmen, die in den Bereichen Design, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Wartung und Betrieb von Ladelösungen, -dienstleistungen und -software für elektrische Fahrzeuge und in verwandten Gebieten tätig sind, sowie die Erbringung von Dienstleistungen, intern oder für andere Tochtergesellschaften der Gruppe, zu der die Gesellschaft gehört. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder dienlich sind, oder die mit diesem zusammenhängen. Bei der Verfolgung ihres Zwecks strebt die Gesellschaft eine langfristige, nachhaltige Wertschöpfung an.

Aktienkapital neu:
CHF 920'000.00 [bisher: CHF 900'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 920'000.00 [bisher: CHF 900'000.00].

Aktien neu:
92'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 900'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.03.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.03.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.03.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft wandelt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 15.03.2022 frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 20'000.00 um, wofür 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köhler, Annette Gisela, deutsche Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Molengraaf, Peter Christiaan, niederländischer Staatsangehöriger, in Santpoort-Zuid (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Samuelsson, Hakan, schwedischer Staatsangehöriger, in Göteborg (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 68 vom 06.04.2022
Tagesregister: 5191 vom 01.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005444533
Kantone: AG

Mutation ABB E-mobility Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

ABB E-mobility Holding AG, in Baden, CHE-321.893.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2022, Publ. 1005410545).

Statutenänderung:
07.03.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 900'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 900'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
900'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 07.03.2022.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 07.03.2022 gemäss Sacheinlagevertrag vom 04.03.2022 die einzige Aktie der ABB E-mobility B.V. mit Sitz in Delft (NL), wofür 800'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

SHAB: 51 vom 14.03.2022
Tagesregister: 4118 vom 09.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005426460
Kantone: AG

Mutation ABB E-mobility Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ABB E-mobility Holding AG, in Baden, CHE-321.893.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2021, Publ. 1005335150).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fürer, Thomas Alois, von Baar, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halbherr, Michael, von Zürich, in Andermatt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Granat, Carolina, schwedische Staatsangehörige, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mehta, Tarak, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wenzel, Andreas, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tredree, Ben Laurence, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Buchanan, Julie Forsyth, britische Staatsangehörige, in Conington (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hall, Alexander Christopher, von Baar, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Mühlon, Frank Reinhold, deutscher Staatsangehöriger, in Aschaffenburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 36 vom 21.02.2022
Tagesregister: 2895 vom 16.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005410545
Kantone: AG

Mutation ABB E-mobility Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ABB E-mobility Holding AG, in Baden, CHE-321.893.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2021, Publ. 1005257900).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tredree, Ben Laurence, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 223 vom 16.11.2021
Tagesregister: 13505 vom 11.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005335150
Kantone: AG

Neueintragung ABB E-mobility Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

ABB E-mobility Holding AG (ABB E-mobility Holding SA) (ABB E-mobility Holding Ltd), in Baden, CHE-321.893.222, Bruggerstrasse 66, 5400 Baden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15.07.2021.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von in- und ausländischen Beteiligungen, ob direkt oder indirekt, insbesondere an Unternehmen in der herstellenden Industrie und in verwandten Gebieten sowie die Erbringung von Dienstleistungen, intern oder für andere Tochtergesellschaften der Gruppe, zu der die Gesellschaft gehört. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail oder mittels Publikation im SHAB.

Eingetragene Personen:
Mühlon, Frank Reinhold, deutscher Staatsangehöriger, in Aschaffenburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fürer, Thomas Alois, von Baar, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hall, Alexander Christopher, von Baar, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle; Bellotto, Nicolo, italienischer Staatsangehöriger, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gieraths, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Revision: KPMG AG

SHAB: 142 vom 26.07.2021
Tagesregister: 9549 vom 21.07.2021
Meldungsnummer: HR01-1005257900
Kantone: AG