YAMAZAKI SWISS INVESTMENT AG

Mutation YAMAZAKI SWISS INVESTMENT AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

YAMAZAKI SWISS INVESTMENT AG, in Zug, CHE-101.348.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2019, Publ. 1004667613).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nakano, Kazuhide, japanischer Staatsangehöriger, in Aichi-ken (JP), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lyk, Christian, von Davos, in Bettwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nakano, Miwa, japanische Staatsangehörige, in Aichi-ken (JP), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

FOSC: 228 du 23.11.2022
Registre journalier: 17258 du 18.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005610951
Cantons: ZG

Mutation YAMAZAKI SWISS INVESTMENT AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

YAMAZAKI SWISS INVESTMENT AG, in Zug, CHE-101.348.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2018, Publ. 4418791).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Patané, Gabriella, von Niedergösgen, in Niedergösgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riepl, Dominik, österreichischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 127 du 04.07.2019
Registre journalier: 9347 du 01.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004667613
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

YAMAZAKI SWISS INVESTMENT AG, in Zürich, CHE-101.348.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2017, Publ. 3627193). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 29012 du 13.08.2018 / CHE-101.348.647 / 04418403

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau capital

YAMAZAKI SWISS INVESTMENT AG, bisher in Zürich, CHE-101.348.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2017, Publ. 3627193).

Statutenänderung:
10.07.2018.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o BTO Buchführungen, Treuhand und Organisation AG, Gartenstrasse 3, 6300 Zug.

Aktien neu:
60'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 710.00 [bisher: 60'000 Namenaktien zu CHF 710.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stefanoni, Jasmine, von Appenzell, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sperti, Jasmine].

Registre journalier no 11692 du 13.08.2018 / CHE-101.348.647 / 04418791

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

YAMAZAKI SWISS INVESTMENT AG, in Zürich, CHE-101.348.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2017, Publ. 3592495).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Testatoris AG (CHE-104.449.463), in Luzern, Revisionsstelle.

Registre journalier no 23409 du 03.07.2017 / CHE-101.348.647 / 03627193

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

YAMAZAKI SWISS INVESTMENT AG, in Zürich, CHE-101.348.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2016, Publ. 2680193).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Testatoris AG (CHE-104.449.463), in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 21176 du 16.06.2017 / CHE-101.348.647 / 03592495

Raison: Registre du commerce (Mutation)

YAMAZAKI SWISS INVESTMENT AG, in Zürich, CHE-101.348.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2014, Publ. 1786393).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der ZOE SWISS INVESTMENT AG, in Zürich (CHE-468.017.441), gemäss Fusionsvertrag vom 08.02.2016 und Bilanz per 31.08.2015. Aktiven von CHF 16'474'137.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 132'369.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 6631 du 17.02.2016 / CH02030242551 / 02680193

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

YAMAZAKI SWISS INVESTMENT AG, in Zürich, CHE-101.348.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2014, Publ. 1715753).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klöti, Albert, von Lufingen, in Bergdietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Patané, Gabriella, von Niedergösgen, in Niedergösgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sperti, Jasmine, von Appenzell, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nakano, Seiko, japanische Staatsangehörige, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Nakano, Miwa, japanische Staatsangehörige, in Aichi-ken (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Nakano, Yuko, japanische Staatsangehörige, in Aichi-ken (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 34829 du 21.10.2014 / CH02030242551 / 01786393

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

Yamazaki Swiss Investment AG, in Zürich, CHE-101.348.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2014, Publ. 1607667).

Statutenänderung:
04.09.2014.

Firma neu:
YAMAZAKI SWISS INVESTMENT AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(YAMAZAKI SWISS INVESTMENT SA) (YAMAZAKI SWISS INVESTMENT Ltd.).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Testatoris AG (CHE-104.449.463), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Testatoris AG (CH-170.3.021.564-3)].

Registre journalier no 30038 du 11.09.2014 / CH02030242551 / 01715753

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Yamazaki Swiss Investment AG, in Zürich, CHE-101.348.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2014, Publ. 1310327).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nakano, Kazuhide, japanischer Staatsangehöriger, in Aichi-ken (JP), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Nakano, Matazaemonkazuhide].

Registre journalier no 22886 du 08.07.2014 / CH02030242551 / 01607667

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Yamazaki Swiss Investment AG, in Zürich, CHE-101.348.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2012, Publ. 6565024).

Statutenänderung:
11.11.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 42'600'000.00 [bisher: CHF 60'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 42'600'000.00 [bisher: CHF 60'000'000.00].

Aktien neu:
60'000 Namenaktien zu CHF 710.00. [bisher: 60'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 11.11.2013 wird der Nennwert der 60'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 710.00 herabgesetzt und je CHF 290.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 22.01.2014 festgestellt.

Registre journalier no 3044 du 23.01.2014 / CH02030242551 / 01310327

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Yamazaki Swiss Investment AG, c/o KENDRIS Ltd., Wenigstrasse 1, 8004 Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 60'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 42'600'000.00
4. Décision de réduction par: Reduktion des Nennwertes
5. Date de la décision: 11.11.2013
6. Echéance de préavis des créances: 15.01.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Yamazaki Swiss Investment AG, c/o KENDRIS Ltd., Wengistrasse 1, 8004 Zürich
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Yamazaki Swiss Investment AG, c/o KENDRIS Ltd., Wenigstrasse 1, 8004 Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 60'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 42'600'000.00
4. Décision de réduction par: Reduktion des Nennwertes
5. Date de la décision: 11.11.2013
6. Echéance de préavis des créances: 15.01.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Yamazaki Swiss Investment AG, c/o KENDRIS Ltd., Wengistrasse 1, 8004 Zürich
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Yamazaki Swiss Investment AG, c/o KENDRIS Ltd., Wenigstrasse 1, 8004 Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 60'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 42'600'000.00
4. Décision de réduction par: Reduktion des Nennwertes
5. Date de la décision: 11.11.2013
6. Echéance de préavis des créances: 15.01.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Yamazaki Swiss Investment AG, c/o KENDRIS Ltd., Wengistrasse 1, 8004 Zürich
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Yamazaki Swiss Investment AG, in Zürich, CH-020.3.024.255-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2011, S. 0, Publ. 6322478).

Statutenänderung:
17.02.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 60'000'000.00 [bisher: CHF 13'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 60'000'000.00 [bisher: CHF 13'500'000.00].

Aktien neu:
60'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 13'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagebuch Nr. 6771 vom 20.02.2012
(06565024/CH02030242551)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Yamazaki Swiss Investment AG, bisher in Chur, CH-020.3.024.255-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 03.06.2011, S. 0, Publ. 6190104).

Statutenänderung:
01.09.2011.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Yamazaki Swiss Investment SA) (Yamazaki Swiss Investment Ltd.).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o KENDRIS Ltd., Wengistrasse 1, 8004 Zürich.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen vorwiegend an inländischen und an ausländischen Unternehmen und die eigene Vermögensverwaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für nahestehende Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Russi, Dr. Toni, von Andermatt, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Escher, Adrian, von Zürich, in Ingenbohl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lyk, Christian, von Davos, in Bettwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 31891 vom 01.09.2011
(06322478/CH02030242551)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Yamazaki Swiss Investment AG, in Chur, CH-020.3.024.255-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 03.06.2011, S. 0, Publ. 6190104). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Graubünden von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 3498 vom 01.09.2011
(06322528/CH02030242551)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Yamazaki Swiss Investment AG, in Chur, CH-020.3.024.255-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 11.07.2008, S. 10, Publ. 4569800).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Escher, Adrian, von Zürich, in Brunnen (Ingenbohl), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Russi, Dr. Toni, von Andermatt, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Arosa].

Tagebuch Nr. 2192 vom 30.05.2011
(06190104/CH02030242551)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Yamazaki Swiss Investment AG, in Mels, CH-020.3.024.255-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22. 11. 2005, S. 11, Publ. 3113806). Die Gesellschaft wurde infolge Verlegung des Sitzes nach Chur im Handelsregister des Kantons Graubünden eingetragen. Sie wird im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 5565 vom 07.07.2008
(04569746/CH02030242551)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Yamazaki Swiss Investment AG(Yamazaki Swiss Investment S.A.) (Yamazaki Swiss Investment Ltd.), bisher in Mels, CH-020.3.024.255-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22. 11. 2005, S. 11, Publ. 3113806).

Statutenänderung:
30. 06. 2008.

Sitz neu:
Chur.

Domizil neu:
c/o Dr. Toni Russi, Bahnhofstrasse 40, 7000 Chur.

Zweck:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen vorwiegend an inländischen und an ausländischen Unternehmen und eigene Vermögensverwaltung; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Aktienkapital:
CHF 13'500'000.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 13'500'000.

Aktien:
13'500 Namenaktien zu CHF 1 000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre können durch Veröffentlichung im Publikationsorgan erfolgen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Isidor, von Pfäfers, in Mels, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nakano, Matazaemonkazuhide, japanischer Staatsangehöriger, in Aichi-ken (Japan), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Testatoris AG, in Luzern (CH-170.3.021.564-3), Revisionsstelle [wie bisher]; Russi, Dr. Toni, von Andermatt, in Arosa, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Escher, Adrian, von Zürich, in Zürich, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlinsbach].

Tagebuch Nr. 2550 vom 07.07.2008
(04569800/CH02030242551)