Xovis Holding AG

Mutation Xovis Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2021, Publ. 1005297186).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fähndrich Rüeger, Andreas, von Steinhausen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paris, Rupert, österreichischer Staatsangehöriger, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 31 du 14.02.2023
Registre journalier: 2443 du 09.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005677598
Cantons: BE

Mutation Xovis Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2019, Publ. 1004759162).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösch, Daniel, von Eschenbach (SG), in Messen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ranke, Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 157 du 16.08.2021
Registre journalier: 13441 du 11.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005271247
Cantons: BE

Mutation Xovis Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019, Publ. 1004677709).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Daniel, von Eschenbach (SG), in Messen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 221 du 14.11.2019
Registre journalier: 17186 du 11.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004759162
Cantons: BE

Mutation Xovis Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2019, Publ. 1004654517).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fasel, Kuno, von St. Antoni, in St. Antoni, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 136 du 17.07.2019
Registre journalier: 11161 du 12.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004677709
Cantons: BE

Mutation Xovis Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Nouveau capital

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, Publ. 4286627).

Statutenänderung:
07.06.2019.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Xovis Holding Ltd) (Xovis Holding SA).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Finanzierung, die Verwaltung, das Halten und den Verkauf von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann ferner, entgeltlich wie auch unentgeltlich, ihren (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, jegliche Art von Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, Sicherheiten oder Garantien aller Art bestellen, insbesondere mittels Garantien, Pfandrechten, fiduziarischen Übereignungen oder Zessionen von Aktiven sicherheitshalber sowie Entschädigungsverpflichtungen oder jegliche weiteren Verpflichtungen eingehen. Die Gesellschaft kann zudem für ihre (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art), Management-Dienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann sodann alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind oder mit dem Zweck im (direkten oder indirekten) Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 8'062'255 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 1'937'745 Namenaktien zu CHF 0.01]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 27.03.2018 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Verzicht der Wandelrechte.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.03.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 8'062'255 Namenaktien zu CHF 0.01 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Ismaning (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Köppen, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Olgiati, Lorenzo, von Poschiavo, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Utnegaard, Per, norwegischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Fasel, Kuno, von St. Antoni, in St. Antoni, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Christian, von Oberbuchsiten, in Flumenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fähndrich Rüeger, Andreas, von Steinhausen, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 116 du 19.06.2019
Registre journalier: 9201 du 14.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004654517
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2018, Publ. 4166563).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fasel, Kuno, von St. Antoni, in St. Antoni, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schmitten FR]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.

Registre journalier no 8258 du 08.06.2018 / CHE-439.591.979 / 04286627

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3947683).

Statutenänderung:
27.03.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.03.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registre journalier no 5164 du 09.04.2018 / CHE-439.591.979 / 04166563

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2017, Publ. 3788417).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köppen, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Utnegaard, Per, norwegischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fasel, Kuno, von St. Antoni, in Schmitten FR, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 19088 du 18.12.2017 / CHE-439.591.979 / 03947683

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2017, Publ. 3741317).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
McEvoy, Gerry, irischer Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14872 du 29.09.2017 / CHE-439.591.979 / 03788417

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Xovis Holding AG, in Münchenbuchsee, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2016, Publ. 3175287).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Olgiati, Lorenzo, von Poschiavo, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Utnegaard, Per, norwegischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 13632 du 05.09.2017 / CHE-439.591.979 / 03741317

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Xovis Holding AG, in Zürich, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2016, Publ. 3072831). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Münchenbuchsee im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 41066 du 17.11.2016 / CHE-439.591.979 / 03175153

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Xovis Holding AG, bisher in Zürich, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2016, Publ. 3072831).

Statutenänderung:
03.11.2016.

Sitz neu:
Münchenbuchsee.

Domizil neu:
c/o Xovis AG, Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen.

Registre journalier no 16528 du 17.11.2016 / CHE-439.591.979 / 03175287

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Xovis Holding AG, in Zürich, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2016, Publ. 3001163). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 27.07.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 32998 du 21.09.2016 / CHE-439.591.979 / 03072831

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Xovis Holding AG, in Zürich, CHE-439.591.979, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2016, Publ. 2982485).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Ismaning (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Studer, Christian, von Oberbuchsiten, in Flumenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; McEvoy, Gerry, irischer Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 28204 du 09.08.2016 / CHE-439.591.979 / 03001163

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Xovis Holding AG(Xovis Holding Ltd), in Zürich, CHE-439.591.979, c/o Schellenberg Wittmer AG, Löwenstrasse 19, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27.07.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Finanzierung, die Verwaltung, das Halten und den Verkauf von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Des Weiteren kann die Gesellschaft Finanzierungen jeglicher Art für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und/oder in Anspruch nehmen und insbesondere Darlehens- oder Sicherungsgeschäfte mit oder für direkte oder indirekte Mutter-, Tochter- und andere(n) Konzerngesellschaften eingehen, selbst wenn solche Finanzierungen und Sicherungsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse dieser Tochter- und anderen Konzerngesellschaften liegen. Die Gesellschaft kann zudem Management-Dienstleistungen für Mutter-, Tochter- oder andere Konzerngesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'937'745 Namenaktien zu CHF 0.01 und 8'062'255 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien).

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung maximal 148'500 Namenaktien der Xovis AG (CHE-114.623.478), in Münchenbuchsee, zum Preis von höchstens CHF 70'000'000.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser oder durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 27.07.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Schmidt, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Ismaning (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Köppen, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; McEvoy, Gerry, irischer Staatsangehöriger, in Horgen, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 26911 du 27.07.2016 / CHE-439.591.979 / 02982485