Xovis AG

Mutation Xovis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Xovis AG, in Münchenbuchsee, CHE-114.623.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2021, Publ. 1005323841).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fähndrich Rüeger, Andreas, von Steinhausen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paris, Rupert, österreichischer Staatsangehöriger, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 31 du 14.02.2023
Registre journalier: 2442 du 09.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005677597
Cantons: BE

Mutation Xovis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Xovis AG, in Münchenbuchsee, CHE-114.623.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2021, Publ. 1005297185).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Achterberg, Jacobus, genannt Jacco, niederländischer Staatsangehöriger, in Den Haag (NL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 212 du 01.11.2021
Registre journalier: 17241 du 27.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005323841
Cantons: BE

Mutation Xovis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Xovis AG, in Münchenbuchsee, CHE-114.623.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2019, Publ. 1004738632).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösch, Daniel, von Eschenbach (SG), in Messen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggenschwiler, Florian, von Riehen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ranke, Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wagner, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Unterentfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Achterberg, Jacobus, genannt Jacco, niederländischer Staatsangehöriger, in Den Haag (NL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 157 du 16.08.2021
Registre journalier: 13440 du 11.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005271246
Cantons: BE

Mutation Xovis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Xovis AG, in Münchenbuchsee, CHE-114.623.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019, Publ. 1004677708).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, David, von Oberbuchsiten, in Brügg BE (Brügg), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 200 du 16.10.2019
Registre journalier: 15640 du 11.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004738632
Cantons: BE

Mutation Xovis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Xovis AG, in Münchenbuchsee, CHE-114.623.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2019, Publ. 1004654516).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Daniel, von Eschenbach (SG), in Messen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fasel, Kuno, von St. Antoni, in St. Antoni, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herrli Anderegg, Markus, von Lyss, in Allmendingen b. Bern (Allmendingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Studer, David, von Oberbuchsiten, in Brügg BE (Brügg), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 136 du 17.07.2019
Registre journalier: 11160 du 12.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004677708
Cantons: BE

Mutation Xovis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but

Xovis AG, in Münchenbuchsee, CHE-114.623.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, Publ. 4286625).

Statutenänderung:
07.06.2019.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Xovis Ltd) (Xovis SA).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Kauf, den Verkauf und die Lizenzausgabe von elektrotechnischen Produkten und Software aller Art sowie die Erbringung von technischen Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen und die Beteiligung an, die Finanzierung und Verwaltung von Unternehmungen und Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner, entgeltlich wie auch unentgeltlich, ihren (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, jegliche Art von Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, Sicherheiten oder Garantien aller Art bestellen, insbesondere mittels Garantien, Pfandrechten, fiduziarischen Übereignungen oder Zessionen von Aktiven sicherheitshalber sowie Entschädigungsverpflichtungen oder jegliche weiteren Verpflichtungen eingehen. Die Gesellschaft kann zudem für ihre (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art), Management-Dienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann sodann alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind oder mit dem Zweck im (direkten oder indirekten) Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Ismaning (DE), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Köppen, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Herrli Anderegg, Markus, von Lyss, in Allmendingen bei Bern (Allmendingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Utnegaard, Per, norwegischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bösch, Daniel, von Eschenbach SG, in Messen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fasel, Kuno, von St. Antoni, in St. Antoni, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Studer, David, von Oberbuchsiten, in Brügg BE (Brügg), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Christian, von Oberbuchsiten, in Flumenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fähndrich Rüeger, Andreas, von Steinhausen, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 116 du 19.06.2019
Registre journalier: 9200 du 14.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004654516
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Xovis AG, in Münchenbuchsee, CHE-114.623.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3947681).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fasel, Kuno, von St. Antoni, in St. Antoni, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schmitten FR]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.

Registre journalier no 8257 du 08.06.2018 / CHE-114.623.478 / 04286625

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Xovis AG, in Münchenbuchsee, CHE-114.623.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2017, Publ. 3766971).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fasel, Kuno, von St. Antoni, in Schmitten FR, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 19087 du 18.12.2017 / CHE-114.623.478 / 03947681

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Xovis AG, in Münchenbuchsee, CHE-114.623.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2016, Publ. 3197795).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Utnegaard, Per, norwegischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14314 du 19.09.2017 / CHE-114.623.478 / 03766971

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Xovis AG, in Münchenbuchsee, CHE-114.623.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2016, Publ. 3140037).

Statutenänderung:
16.09.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 148'500.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 148'500.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Aktien neu:
148'500 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 150'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 16.09.2016 werden 1'500 eigene Namenaktien zu CHF 1.00 vernichtet; der Herabsetzungsbetrag wird zur Auflösung des Wertschriftenkontos 'eigene Aktien' verwendet bzw. im Gewinnvortrag verbucht; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 28.11.2016 festgestellt.

Registre journalier no 17118 du 29.11.2016 / CHE-114.623.478 / 03197795

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Xovis AG, in Münchenbuchsee, CHE-114.623.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2016, Publ. 3073009).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ENGEL COPERA AG, in Köniz, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 15562 du 28.10.2016 / CHE-114.623.478 / 03140037

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Xovis AG, in Münchenbuchsee, CHE-114.623.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2016, Publ. 3022713).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, David, von Oberbuchsiten, in Brügg BE (Brügg), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 13687 du 21.09.2016 / CHE-114.623.478 / 03073009

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Xovis AG, Münschenbuchsee
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 150'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 148'500.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 16.09.2016
6. Echéance de préavis des créances: 23.11.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Schellenberg Wittmer AG, Löwenstrasse 19, Postfach 2201, 8021 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Xovis AG, in Münchenbuchsee, CHE-114.623.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2016, Publ. 3018177).

Statutenänderung:
22.08.2016.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Kauf, den Verkauf und die Lizenzausgabe von elektrotechnischen Produkten und Software aller Art sowie die Erbringung von technischen Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen und die Beteiligung an, die Finanzierung und Verwaltung von Unternehmungen und Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Des Weiteren kann die Gesellschaft Finanzierungen jeglicher Art für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und/oder in Anspruch nehmen und insbesondere Darlehens- oder Sicherungsgeschäfte mit oder für direkte oder indirekte Mutter-, Tochter- und andere(n) Konzerngesellschaften eingehen, selbst wenn solche Finanzierungen und Sicherungsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse dieser Mutter-, Tochter- und anderen Konzerngesellschaften liegen. Die Gesellschaft kann zudem Management-Dienstleistungen für Mutter-, Tochter- oder andere Konzerngesellschaften erbringen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (auch per elektronische Post) an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre oder durch einmalige Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

Registre journalier no 12152 du 23.08.2016 / CHE-114.623.478 / 03022713

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Xovis AG, in Münchenbuchsee, CHE-114.623.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2015, Publ. 2204143).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarzenbach, Jürg, von Rüschlikon, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frick, Manuel Constantin, von Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Studer, David, von Oberbuchsiten, in Brügg BE (Brügg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Ismaning (DE), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Köppen, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Fähndrich Rüeger, Andreas, von Steinhausen, in Embrach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12017 du 19.08.2016 / CHE-114.623.478 / 03018177

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Xovis AG, in Münchenbuchsee, CHE-114.623.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2013, Publ. 1230137).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Daniel, von Eschenbach SG, in Messen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; ENGEL COPERA AG (CHE-103.132.443), in Köniz, Revisionsstelle [bisher: ENGEL COPERA AG (CH-035.3.010.753-4)].

Registre journalier no 9906 du 09.06.2015 / CH03640435076 / 02204143

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Xovis AG, in Zollikofen, CHE-114.623.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2013, Publ. 1153253).

Statutenänderung:
02.12.2013.

Sitz neu:
Münchenbuchsee.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarzenbach, Jürg, von Rüschlikon, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Worb].

Registre journalier no 16407 du 06.12.2013 / CH03640435076 / 01230137

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Xovis AG, in Bern, CH-036.4.043.507-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2013, Publ. 7103800).

Statutenänderung:
11.10.2013.

Sitz neu:
Zollikofen.

Domizil neu:
Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Gründers vom 28.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ENGEL COPERA AG (CH-035.3.010.753-4), in Köniz, Revisionsstelle.

Registre journalier no 14264 du 25.10.2013 / CH03640435076 / 01153253