wm100 holding AG

Mutation wm100 holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

wm100 holding AG, in Risch, CHE-277.328.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2023, Publ. 1005734552).

Statutenänderung:
11.03.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Übertragung von in- und ausländischen Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und übertragen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Finanzierungen an Gruppengesellschaften und an Dritte im In- und Ausland beteiligen, insbesondere indem sie ihren Gruppengesellschaften Darlehen gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer Gruppengesellschaften liegen oder unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien) und 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien)].

Partizipationsscheine neu:
250 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1'000.00 [bisher: 250 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1'000.00 (Vorzugspartizipationsscheine)].

Mitteilungen neu:
Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre und Partizipanten wahlweise durch Publikation im SHAB oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail) an die im Aktienbuch und im Verzeichnis der Partizipationsscheine eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre und Partizipanten bzw. deren Zustellungsbevollmächtigten.

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien sowie Vorzugspartizipationsscheine gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumer, Roland, von Aeschi bei Spiez, in Oberrieden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Felber, Irmgard, von Lachen, in Galgenen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rinderknecht, Christian Urs, von Hedingen, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 57 du 21.03.2024
Registre journalier: 4867 du 18.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005991297
Cantons: ZG

Mutation wm100 holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

wm100 holding AG, in Risch, CHE-277.328.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2022, Publ. 1005499458).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Beat Stefan, von Menziken, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Burg (AG)].

FOSC: 82 du 28.04.2023
Registre journalier: 6341 du 25.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005734552
Cantons: ZG

Mutation wm100 holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

wm100 holding AG, in Risch, CHE-277.328.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005238492).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der wm16 holding AG, in Risch (CHE-115.389.138) , gemäss Fusionsvertrag vom 13.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 39'426'790.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 40'919'328.00 , gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 117 du 20.06.2022
Registre journalier: 8818 du 15.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005499458
Cantons: ZG

Mutation wm100 holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

wm100 holding AG, in Risch, CHE-277.328.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 28.08.2020, Publ. 1004966893).

Statutenänderung:
28.06.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 350'000.00 [bisher: CHF 204'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 350'000.00 [bisher: CHF 204'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 170 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien) und 340 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien)].

Partizipationskapital neu:
CHF 250'000.00.

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 250'000.00.

Partizipationsscheine neu:
250 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1'000.00 (Vorzugspartizipationsscheine). Ordentliche Kapitalerhöhung. Ordentliche Partizipationskapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre und Partizipanten erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien sowie Vorzugspartizipationsscheine gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 127 du 05.07.2021
Registre journalier: 13293 du 30.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005238492
Cantons: ZG

Mutation wm100 holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

wm100 holding AG, in Baar, CHE-277.328.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2020, Publ. 1004925300).

Statutenänderung:
20.08.2020.

Sitz neu:
Risch.

Domizil neu:
Suurstoffi 2, 6343 Rotkreuz.

FOSC: 167 du 28.08.2020
Registre journalier: 11809 du 25.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004966893
Cantons: ZG

Mutation wm100 holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouvelle forme juridique, Modification des statuts, Nouveau siège

wm100 holding GmbH, in Baar, CHE-277.328.459, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2019, Publ. 1004679955).

Statutenänderung:
25.06.2020.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 25.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 966'791'913.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 35'583'214.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stimmrechtsanteile 340 Namenktien zu CHF 100.00 und für ihre bisherigen Vorzugsstammanteile 170 Namenaktien (Vorzugsaktien) zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
wm100 holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(wm100 holding SA) (wm100 holding Ltd).

Domizil neu:
c/o AVANTA TREUHAND AG, Neuhofstrasse 5A, 6340 Baar.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Aktienkapital neu:
CHF 204'000.00 [bisher: CHF 204'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 204'000.00.

Aktien neu:
340 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 170 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien).

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsstammanteile gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burger, Max, von Burg (AG), in Hong Kong (HK), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung; Arava Holding AG (CHE-457.518.124), in Baar, Gesellschafterin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Beat Stefan, von Burg (AG), in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Baumer, Roland, von Aeschi bei Spiez, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüschlikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Furrer, Dr. Martin Paul, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 125 du 01.07.2020
Registre journalier: 8768 du 26.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004925300
Cantons: ZG

Mutation wm100 holding GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital

wm100 holding GmbH, in Baar, CHE-277.328.459, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2019, Publ. 1004637646).

Statutenänderung:
15.07.2019. 15.07.2019.

Stammkapital neu:
CHF 204'000.00 [bisher: CHF 102'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 15.07.2019 gemäss Vertrag vom 15.07.2019 34 Stammanteile zu CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile) an der wm15 holding GmbH, in Baar (CHE-113.293.160), wofür 34 Stammanteile zu CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile) ausgegeben werden.

Sacheinlage:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 15.07.2019 gemäss Vertrag vom 15.07.2019 insgesamt 170 Stammanteile zu 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) sowie 51 Stammanteile zu CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile) an der wm15 holding GmbH, in Baar (CHE-113.293.160), wofür insgesamt 170 Stammanteile zu CHF 100.00 (Stimmrechtstammanteile) sowie 51 Stammanteile zu CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile) ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Beat Stefan, von Burg (AG), in Cham, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 85 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile) und mit 170 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) [bisher: mit 85 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteil(e)) und mit 43 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteil(e))]; Burger, Max, von Burg (AG), in Hong Kong (HK), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile) und mit 170 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) [bisher: mit 85 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteil(e)) und mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteil(e))]; Arava Holding AG (CHE-457.518.124), in Baar, Gesellschafterin, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile) [bisher: mit 34 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteil(e))].

FOSC: 138 du 19.07.2019
Registre journalier: 10239 du 16.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004679955
Cantons: ZG

Nouvelle inscription wm100 holding GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

wm100 holding GmbH (wm100 holding Sàrl) (wm100 holding LLC), in Baar, CHE-277.328.459, c/o KBT Treuhand AG Zug, Neuhofstrasse 5A, 6340 Baar, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
17.05.2019.

Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland (Holding) sowie Finanzierungen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Stammkapital:
CHF 102'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht).

Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Statutarische Vorrechte:
Die Vorzugsstammanteile gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Eingetragene Personen:
Burger, Beat Stefan, von Burg (AG), in Cham, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 85 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) und mit 43 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile); Burger, Max, von Burg (AG), in Hong Kong (HK), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 85 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Stimmrechtsstammanteile) und mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile); Arava Holding AG (CHE-457.518.124), in Baar, Gesellschafterin, mit 34 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 (Vorzugsstammanteile); Baumer, Roland, von Aeschi bei Spiez, in Rüschlikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Furrer, Dr. Martin Paul, von Zumikon, in Zumikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rinderknecht, Christian Urs, von Hedingen, in Thalwil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; BDO AG (CHE-384.263.558), in Luzern, Revisionsstelle.

Révision: BDO AG

FOSC: 100 du 24.05.2019
Registre journalier: 7125 du 21.05.2019
Numéro de publication: HR01-1004637646
Cantons: ZG