Burger Holding AG

Mutation Burger Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Burger Holding AG, in Risch, CHE-362.735.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2023, Publ. 1005779016).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bus, Ivor, niederländischer Staatsangehöriger, in Arth, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marcès, Maria, von Wettingen, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 65 du 04.04.2024
Registre journalier: 5508 du 28.03.2024
Numéro de publication: HR02-1006000523
Cantons: ZG

Mutation Burger Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Burger Holding AG, in Risch, CHE-362.735.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2023, Publ. 1005734498).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Dannemann AG, in Risch (CHE-102.359.180), gemäss Fusionsvertrag vom 21.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 7'760'584.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'561'605.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 122 du 27.06.2023
Registre journalier: 9790 du 22.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005779016
Cantons: ZG

Mutation Burger Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Burger Holding AG, in Risch, CHE-362.735.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2023, Publ. 1005650593).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Beat Stefan, von Menziken, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Burg (AG)].

FOSC: 82 du 28.04.2023
Registre journalier: 6287 du 25.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005734498
Cantons: ZG

Mutation Burger Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Burger Holding AG, in Risch, CHE-362.735.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2021, Publ. 1005240411).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pála, Martin, tschechischer Staatsangehöriger, in Risch, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Burger, Beat Stefan, von Burg (AG), in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Direktor]; Baumer, Roland, von Aeschi bei Spiez, in Oberrieden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Busmann, Johann, deutscher Staatsangehöriger, in Lübbecke (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dönni, Sascha Marcel, von Zürich, in Unterengstringen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stancescu, Dr. Victor, von Dietlikon, in Bassersdorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bus, Ivor, niederländischer Staatsangehöriger, in Arth, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 8 du 12.01.2023
Registre journalier: 393 du 09.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005650593
Cantons: ZG

Mutation Burger Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Burger Holding AG, in Risch, CHE-362.735.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2021, Publ. 1005223215).

Statutenänderung:
28.06.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 1'400'000.00 [bisher: CHF 204'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'400'000.00 [bisher: CHF 204'000.00].

Aktien neu:
400'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 34'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 17'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien)].

Partizipationskapital neu:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 1'000'000.00.

Partizipationsscheine neu:
100'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 10.00 (Vorzugspartizipationsscheine). Ordentliche Kapitalerhöhung. Ordentliche Partizipationskapitalerhöhung.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien und der Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien sowie die Vorzugspartizipationsscheine gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 128 du 06.07.2021
Registre journalier: 13351 du 01.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005240411
Cantons: ZG

Mutation Burger Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Burger Holding AG, in Risch, CHE-362.735.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 13.11.2020, Publ. 1005022261).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rinderknecht, Christian Urs, von Hedingen, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumer, Roland, von Aeschi bei Spiez, in Oberrieden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüschlikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Direktor].

FOSC: 117 du 21.06.2021
Registre journalier: 12215 du 16.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005223215
Cantons: ZG

Mutation Burger Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Burger Holding AG, in Risch, CHE-362.735.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2020, Publ. 1004967848).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pála, Martin, tschechischer Staatsangehöriger, in Risch, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Amsterdam (NL)].

FOSC: 222 du 13.11.2020
Registre journalier: 15855 du 10.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005022261
Cantons: ZG

Mutation Burger Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Burger Holding AG, bisher in Burg (AG), CHE-362.735.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2019, Publ. 1004752850).

Statutenänderung:
20.08.2020.

Sitz neu:
Risch.

Domizil neu:
Suurstoffi 2, 6343 Rotkreuz.

FOSC: 168 du 31.08.2020
Registre journalier: 11839 du 26.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004967848
Cantons: ZG

Mutation Burger Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Burger Holding AG, in Burg (AG), CHE-362.735.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2019, Publ. 1004752850). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Risch im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 168 du 31.08.2020
Registre journalier: 9283 du 26.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004968112
Cantons: AG

Mutation Burger Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Burger Holding AG, in Burg (AG), CHE-362.735.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2019, Publ. 1004684188).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Busmann, Johann, deutscher Staatsangehöriger, in Lübbecke (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pála, Martin, tschechischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bus, Ivor, niederländischer Staatsangehöriger, in Arth, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 214 du 05.11.2019
Registre journalier: 11632 du 31.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004752850
Cantons: AG

Mutation Burger Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Burger Holding AG, in Burg (AG), CHE-362.735.649, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2019, Publ. 1004638938).

Statutenänderung:
17.07.2019. 17.07.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 204'000.00 [bisher: CHF 102'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 204'000.00 [bisher: CHF 102'000.00].

Aktien neu:
34'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 17'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 17'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 8'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 17.07.2019.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 17.07.2019 gemäss Sacheinlagevertrag vom 17.07.2019 1'200 Stammanteile (Vorzugsstammanteile) zu CHF 1'000.00 der Burger Söhne Holding GmbH (CHE-105.778.662), in Burg (AG), wofür 3'400 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) ausgegeben werden.

Sacheinlage:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 17.07.2019 gemäss Sacheinlagevertrag vom 17.07.2019 3'000 Stammanteile (Stimmrechtsstammanteile) zu CHF 100.00 sowie 1'500 Stammanteile (Vorzugsstammanteile) zu CHF 1'000.00 der Burger Söhne Holding GmbH (CHE-105.778.662), in Burg (AG), wofür 8'500 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) sowie 4'250 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) ausgegeben werden.

Sacheinlage:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 17.07.2019 gemäss Sacheinlagevertrag vom 17.07.2019 3'000 Stammanteile (Stimmrechtsstammanteile) zu CHF 100.00 sowie 300 Stammanteile (Vorzugsstammanteile) zu CHF 1'000.00 der Burger Söhne Holding GmbH (CHE-105.778.662), in Burg (AG), wofür 8'500 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) sowie 850 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) ausgegeben werden.

Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 17.07.2019 von der Burger Söhne Holding GmbH (CHE-105.778.662), in Burg (AG) deren Aktiven und Passiven des Tabakproduktions- und Tabakhandelsgeschäfts mit Passiven im Maximalbetrag von CHF 30'000'000.00 und Aktiven mindestens im gleichen Betrag wie die zu übernehmenden Passiven ohne weitere Gegenleistung zu übernehmen.

FOSC: 142 du 25.07.2019
Registre journalier: 8206 du 22.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004684188
Cantons: AG

Nouvelle inscription Burger Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

Burger Holding AG (Burger Holding SA) (Burger Holding Ltd), in Burg (AG), CHE-362.735.649, Hauptstrasse 55, 5736 Burg AG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
17.05.2019.

Zweck:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an schweizerischen oder ausländischen Unternehmen aller Art; kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen, sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden sowie alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.

Aktienkapital:
CHF 102'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 102'000.00.

Aktien:
17'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 8'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien).

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.

Eingetragene Personen:
Burger, Beat Stefan, von Burg (AG), in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumer, Roland, von Aeschi bei Spiez, in Rüschlikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Furrer, Dr. Martin Paul, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dönni, Sascha Marcel, von Zürich, in Unterengstringen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rinderknecht, Christian Urs, von Hedingen, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-384.263.558), in Luzern, Revisionsstelle.

Révision: BDO AG

FOSC: 101 du 27.05.2019
Registre journalier: 5728 du 22.05.2019
Numéro de publication: HR01-1004638938
Cantons: AG