VITRUV AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but

Vitrium AG, in Zürich, CHE-115.937.040, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2016, Publ. 3046583).

Statutenänderung:
23.04.2018.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Vitruv AG, in Zürich (CHE-108.688.601), gemäss Fusionsvertrag vom 19.03.2018 und Bilanz per 01.01.2018. Aktiven von CHF 394'156.29 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 291'303.40 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
VITRUV AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Verbreitung professioneller EDV-Applikationen im Bereich Bau- und Immobilienökonomie. Sie erbringt Beratungs- und Betreuungsdienstleistungen für den Aufbau und die Durchführung von Kostenplanungen, Immobilienbewertungen und im Betrieb und Management von Immobilien und Immobilien-Portfolios. Die Gesellschaft kann in der Schweiz oder im Ausland Tochtergesellschaften gründen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland eröffnen sowie sich an anderen Gesellschaften beteiligen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen. Die Gesellschaft kann des Weiteren alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Registre journalier no 21253 du 14.06.2018 / CHE-115.937.040 / 04298583

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Vitrium AG, in Zürich, CHE-115.937.040, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2014, Publ. 1492205).

Statutenänderung:
27.06.2016, 30.08.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 415'000.00 [bisher: CHF 2'075'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 415'000.00 [bisher: CHF 2'075'000.00].

Aktien neu:
415'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 2'075'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.06.2016 werden 2'075'000 Namenaktien zu CHF 1.00 zur teilweisen Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 27.06./30.08.2016 Forderungen in der Höhe von CHF 207'500.00 verrechnet, wofür 207'500 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 25.10.2013 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.10.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Registre journalier no 31178 du 06.09.2016 / CHE-115.937.040 / 03046583

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites

WERTHAUS AG, in Zürich, CHE-115.937.040, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2014, Publ. 1310325).

Statutenänderung:
11.04.2014.

Firma neu:
Vitrium AG.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sproll, René, von Bütschwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Astorina, Teresa, von Prez-vers-Noréaz, in Fribourg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 15324 du 06.05.2014 / CH02030355873 / 01492205

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

WERTHAUS AG, in Zürich, CHE-115.937.040, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2013, Publ. 1217511).

Statutenänderung:
10.01.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 2'075'000.00 [bisher: CHF 1'875'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'075'000.00 [bisher: CHF 1'875'000.00].

Aktien neu:
2'075'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'875'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KEEL + PARTNER AG (CHE-105.654.913)[CH-320.3.048.739-6], in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: KEEL + PARTNER AG (CH-320.3.048.739-6)].

Registre journalier no 3042 du 23.01.2014 / CH02030355873 / 01310325

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

WERTHAUS AG, in Zürich, CH-020.3.035.587-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2013, Publ. 1200299).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner, Hubert Andreas, von Thalwil, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 38568 du 02.12.2013 / CH02030355873 / 01217511

Raison: Registre du commerce (Mutation)

WERTHAUS AG, in Zürich, CH-020.3.035.587-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2013, Publ. 917093).

Statutenänderung:
25.10.2013. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.10.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registre journalier no 37328 du 21.11.2013 / CH02030355873 / 01200299

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

WERTHAUS AG, in Zürich, CH-020.3.035.587-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 08.11.2012, Publ. 6922956).

Statutenänderung:
10.06.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 1'875'000.00 [bisher: CHF 1'575'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'875'000.00 [bisher: CHF 1'575'000.00].

Aktien neu:
1'875'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'575'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 15.06.2011 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablauf der Frist.

Registre journalier no 18171 du 11.06.2013 / CH02030355873 / 00917093

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Kapital neu

WERTHAUS AG, in Zürich, CH-020.3.035.587-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2011, Publ. 6336618).

Statutenänderung:
29.10.2012.

Domizil neu:
Tödistrasse 51, 8002 Zürich.

Aktienkapital neu:
CHF 1'575'000.00 [bisher: CHF 1'250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'575'000.00 [bisher: CHF 1'250'000.00].

Aktien neu:
1'575'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'250'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Thomas Karl, von Grub AR, in Moosseedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Astorina, Teresa, von Prez-vers-Noréaz, in Fribourg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wagner, Hubert Andreas, von Thalwil, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 37998 vom 05.11.2012
(06922956/CH02030355873)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

WERTHAUS AG, in Zürich, CH-020.3.035.587-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2011, S. 0, Publ. 6267302).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernard, Emile, niederländischer Staatsangehöriger, in Kehrsatz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 33043 vom 12.09.2011
(06336618/CH02030355873)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

WERTHAUS AG, in Zürich, CH-020.3.035.587-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2011, S. 0, Publ. 6226418).

Statutenänderung:
15.06.2011.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung von Immobilien-Portfoliobewertungen, und die Beratung und Entwicklung im Bereich Immobilien-Portfolios sowie die Entwicklung und Pflege von hierzu notwendiger Software. Die Gesellschaft kann Immobilien kaufen, verkaufen, mieten und vermieten. Die Gesellschaft kann in der Schweiz oder im Ausland Tochtergesellschaften gründen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland eröffnen sowie sich an anderen Gesellschaften beteiligen. Die Gesellschaft kann des Weiteren alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen..

Aktienkapital neu:
CHF 1'250'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'250'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'250'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.06.2011 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im SHAB. Sofern alle Aktionäre und deren Adressen bekannt sind und das Gesetz nichts anderes bestimmt, können die Aktionäre mit eingeschriebenem Brief oder jedem anderen geeigneten Kommunikationsmittel erreicht werden.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 26.08.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Planta, Flurin, von Susch, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knellwolf, Heinz, von Herisau, in Diepoldsau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gredig, Jürg, von Sils im Domleschg und Safien, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graf, Thomas Karl, von Grub AR, in Moosseedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lanz, Heinz, von Rohrbach, in Port, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sproll, René, von Bütschwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KEEL + PARTNER AG (CH-320.3.048.739-6), in St. Gallen, Revisionsstelle;

Tagebuch Nr. 26615 vom 19.07.2011
(06267302/CH02030355873)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

WERTHAUS AG, in Zürich, CH-020.3.035.587-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2010, S. 21, Publ. 5794604).

Statutenänderung:
10.06.2011.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Tagebuch Nr. 23020 vom 24.06.2011
(06226418/CH02030355873)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

WERTHAUS AG, in Zürich, CH-020.3.035.587-3, Schweizergasse 8, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
26.08.2010.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Unternehmen der Immobilienbranche sowie die Erbringung von Beratungs- und anderen Dienstleistungen für solche Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, falls alle Aktionäre bekannt sind, durch email oder andere geeignete Kommunikationsmittel. Gemäss Erklärung vom 26.08.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
von Planta, Flurin, von Susch, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 31031 vom 27.08.2010
(05794604/CH02030355873)