Vitruv AG

Raison: Registre du commerce (Annulations)

Vitruv AG, in Zürich, CHE-108.688.601, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2014, Publ. 1554091). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Vitrium AG (neu: VITRUV AG), in Zürich (CHE- 115.937.040), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registre journalier no 21291 du 14.06.2018 / CHE-108.688.601 / 04298657

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Vitruv AG, in Zürich, CHE-108.688.601, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2014, Publ. 1359291).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knellwolf, Heinz, von Herisau, in Diepoldsau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lanz, Heinz, von Rohrbach, in Port, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 19366 du 11.06.2014 / CH02040036975 / 01554091

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Berichtigung des im SHAB Nr. 29 vom 12.02.2014 publizierten TR-Eintrags Nr. 5'057 vom 07.02.2014Vitruv AG, in Zürich, CHE-108.688.601, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2014, Publ. 1340683). Die Gründungsstatuten datieren vom 28.10.1997 (nicht: 30.06.2011). .

Registre journalier no 6369 du 18.02.2014 / CH02040036975 / 01359291

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Vitruv AG, bisher in Menzingen, CHE-108.688.601, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2013, Publ. 1206319).

Gründungsstatuten:
30.06.2011, Statutenänderung: 31.01.2014.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Tödistrasse 51, 8002 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Verbreitung professioneller EDV-Applikationen im Bereich Bau- und Immobilienökonomie. Die Gesellschaft kann in der Schweiz oder im Ausland Tochtergesellschaften gründen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland eröffnen sowie sich an anderen Gesellschaften beteiligen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen. Die Gesellschaft kann des Weiteren alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu förern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Registre journalier no 5057 du 07.02.2014 / CH02040036975 / 01340683

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Vitruv AG, in Menzingen, CHE-108.688.601, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2013, Publ. 1206319). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 1832 du 07.02.2014 / CH02040036975 / 01340711

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Vitruv AG, in Menzingen, CH-020.4.003.697-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2011, Publ. 6364862).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messmer, Jürg, von Erlen, in Erlen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Heinz, von Rohrbach, in Port, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 15696 du 25.11.2013 / CH02040036975 / 01206319

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Vitruv AG, in Menzingen, CH-020.4.003.697-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2011, S. 0, Publ. 6268754).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gredig, Jürg, von Sils im Domleschg und Safien, in Stallikon, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Messmer, Jürg, von Erlen, in Erlen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bernard, Emile, niederländischer Staatsangehöriger, in Kehrsatz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13244 vom 03.10.2011
(06364862/CH02040036975)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

VITRUV GmbH, in Menzingen, CH-020.4.003.697-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2010, S. 22, Publ. 5629254).

Statuten neu:
30.06.2011.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat vorgängig das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 29.06.2011 und Bilanz per 31.12.2010 mit Aktiven von CHF 80'260.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 60'176.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Aktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
Vitruv AG.

Zweck neu:
Entwicklung und Verbreitung professioneller EDV-Applikationen im Bereich Bau- und Immobilienökonomie; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sofern alle Aktionäre und deren Adressen bekannt sind und das Gesetz nichts anderes bestimmt, können die Aktionäre mit eingeschriebenen Brief oder jedem anderen geeigneten Kommunikationsmittel erreicht werden.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rhyner, Kurt, von Elm, in Menzingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gredig, Jürg, von Sils im Domleschg und Safien, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 9876 vom 19.07.2011
(06268754/CH02040036975)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

VITRUV GmbH, in Menzingen, CH-020.4.003.697-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2001, S. 4020). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gredig, Jürg, von Sils im Domleschg und Safien, in Stallikon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Thalwil, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Rhyner, Kurt, von Elm, in Menzingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 6738 vom 06.05.2010
(05629254/CH02040036975)