VERCAP AG

Mutation VERCAP AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

VERCAP AG, in Luzern, CHE-110.352.234, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2022, Publ. 1005576880).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Dr. Peter, von Unterägeri, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klink, Maximilian, von Meggen, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 196 du 10.10.2023
Registre journalier: 8639 du 05.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005856657
Cantons: LU

Mutation VERCAP AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

VERCAP AG, in Luzern, CHE-110.352.234, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2017, Publ. 3491807).

Statutenänderung:
30.09.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen im In- und Ausland sowie die eigene Vermögensverwaltung. Sie kann jede Tätigkeit ausüben, die mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang steht. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an zweckverwandten Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann, insbesondere auch Garantien oder anderweitige Sicherheiten zugunsten von nahe stehenden Gesellschaften gewähren.

Aktienkapital neu:
CHF 11'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 11'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
110'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klink, Maximilian, von Meggen, in Meggen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger]; Klink, Caroline, von Meggen, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutsche Staatsangehörige].

FOSC: 194 du 06.10.2022
Registre journalier: 8441 du 03.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005576880
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

VERCAP AG, in Luzern, CHE-110.352.234, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2011, Publ. 5977320).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klink, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern]; Buchhaltungs- und Revisions - AG (CHE-102.534.649), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Buchhaltungs- und Revisions - AG (CH-170.3.003.773-6)].

Registre journalier no 3188 du 25.04.2017 / CHE-110.352.234 / 03491807

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

VERCAP AG, in Zug, CH-170.3.026.823-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2010, S. 22, Publ. 5673822). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 92 vom 04.01.2011
(05977522/CH17030268236)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

VERCAP AG, bisher in Zug, CH-170.3.026.823-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2010, S. 22, Publ. 5673822).

Gründungsstatuten:
12.12.2003, Statutenänderung: 27.12.2010.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Brunnhalde 10, 6006 Luzern.

Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen sowie Vermögensverwaltung; Ausübung jeder Tätigkeit, die mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang steht; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundeigentum; Gewährung von Garantien oder anderweitigen Sicherheiten zugunsten von nahe stehenden Gesellschaften.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder im SHAB. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klink, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Klink, Caroline, deutsche Staatsangehörige, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Buchhaltungs- und Revisions - AG (CH-170.3.003.773-6), in Zug, Revisionsstelle (wie bisher); Hess, Dr. Peter, von Unterägeri, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher).

Tagebuch Nr. 100 vom 04.01.2011
(05977320/CH17030268236)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

VERCAP AG, in Zug, CH-170.3.026.823-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2008, S. 20, Publ. 4342882).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzel, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klink, Caroline, deutsche Staatsangehörige, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Buchhaltungs- und Revisions - AG (CH-170.3.003.773-6), in Zug, Revisionsstelle [bisher:Buchhaltungs- und Revisions-AG].

Tagebuch Nr. 8321 vom 08.06.2010
(05673822/CH17030268236)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

VERCAP AG, in Zug, CH-170.3.026.823-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2007, S. 17, Publ. 3893670).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klink, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift; Thalmann, Dr. Paul, von Jonschwil, in Oberwil bei Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Klink, Caroline, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Direktorin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Dr. Peter, von Unterägeri, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident mit Einzelunterschrift]; Klink, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift]; Künzel, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 2005 vom 12.02.2008
(04342882/CH17030268236)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

VERCAP AG, in Zug, CH-170.3.026.823-6, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2006, S. 20, Publ. 3580916).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klink, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Klink, Caroline, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Direktorin, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4902 vom 16.04.2007
(03893670/CH17030268236)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

VERCAP AG, Sitz: Zug, CH-170.3.026.823-6, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2006, S. 17, Id. 3538478).

Eingetragene Personen Geändert:
Klink, Maximilian, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Luzern, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Düsseldorf (DE)].

Tagebuch Nr. 11780 vom 02.10.2006
(03580916/CH17030268236)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Carl Vermögensverwaltungs AG, Sitz: Zug, CH-170.3.026.823-6, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2006, S. 19, Id. 3284926).

Statutenänderung:
24.08.2006.

Firma Neu:
VERCAP AG.

Domizil Neu:
Baarerstrasse 53, 6304 Zug.

Eingetragene Personen Neu:
Klink, Maximilian, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Düsseldorf (DE), Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10525 vom 01.09.2006
(03538478/CH17030268236)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Carl Vermögensverwaltungs AG, Sitz: Zug, CH-170.3.026.823-6, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2005, S. 22, Id. 3160228).

Statutenänderung:
05.12.2005.

Aktienkapital Geändert:
CHF 1'000'000 [bisher: CHF 4'250'000], Liberierung: CHF 1'000'000 [bisher: CHF 4'250'000], 10'000 Namenaktien zu CHF 100 [bisher: 42'500 Namenaktien zu CHF 100].

Bemerkungen Neu:
Kapitalherabsetzung durch Rückzahlung von 32'500 Namenaktien zu CHF 100.00. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften im Sinne von Art. 734 OR wurde durch öffentliche Urkunde vom 01.03.2006 festgestellt.

Tagebuch Nr. 3091 vom 07.03.2006
(03284926/CH17030268236)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Carl Vermögensverwaltungs AG, Sitz: Zug, CH-170.3.026.823-6, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2005, S. 18, Id. 2680162).

Domizil Neu:
Bernoldweg 14, 6300 Zug.

Tagebuch Nr. 13575 vom 16.12.2005
(03160228/CH17030268236)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Carl Vermögensverwaltungs AG, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'250'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 05.12.2005
6. Anmeldefrist für Forderungen: 13.02.2006
7. Anmeldestelle für Forderungen: Carl Vermögensverwaltungs AG c/o Reichlin & Hess, Hofstrasse 1a, 6300 Zug
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Rückzahlung und Vernichtung von 32'500 Namenaktien zu je CHF 100.- Nennwert.
   Der Bericht des besonders befähigten Revisors gemäss Art. 732 Abs. 2 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Reichlin & Hess
   
   Rechtsanwälte
   6300 Zug

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Carl Vermögensverwaltungs AG, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'250'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 05.12.2005
6. Anmeldefrist für Forderungen: 13.02.2006
7. Anmeldestelle für Forderungen: Carl Vermögensverwaltungs AG c/o Reichlin & Hess, Hofstrasse 1a, 6300 Zug
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Rückzahlung und Vernichtung von 32'500 Namenaktien zu je CHF 100.- Nennwert.
   Der Bericht des besonders befähigten Revisors gemäss Art. 732 Abs. 2 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Reichlin & Hess
   
   Rechtsanwälte
   6300 Zug

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Carl Vermögensverwaltungs AG, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'250'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 05.12.2005
6. Anmeldefrist für Forderungen: 13.02.2006
7. Anmeldestelle für Forderungen: Carl Vermögensverwaltungs AG c/o Reichlin & Hess, Hofstrasse 1a, 6300 Zug
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Rückzahlung und Vernichtung von 32'500 Namenaktien zu je CHF 100.- Nennwert.
   Der Bericht des besonders befähigten Revisors gemäss Art. 732 Abs. 2 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Reichlin & Hess
   
   Rechtsanwälte
   6300 Zug

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carl Vermögensverwaltungs AG, Sitz: Zug, CH-170.3.026.823-6, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2004, S. 13, Id. 2394012).

Eingetragene Personen Geändert:
Hess, Dr.

Peter, Heimat:
Unterägeri, in Zug, Vize-Präsident mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].

Neu:
Klink, Werner, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Düsseldorf (DE), Präsident mit Einzelunterschrift; Thalmann, Dr.

Paul, Heimat:
Jonschwil, in Oberwil bei Zug, Mitglied mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1000 vom 26.01.2005
(02680162/CH17030268236)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Carl Vermögensverwaltungs AG, Sitz: Zug, (CH-170.3.026.823-6), Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 22.12.2003, S. 18, Id. 2042418).

Statutenänderung:
02.08.2004.

Aktienkapital Geändert:
CHF 4'250'000 [bisher: CHF 100'000], Liberierung: CHF 4'250'000 [bisher: CHF 100'000], 42'500 Namenaktien zu CHF 100 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100].

Tagebuch Nr. 8051 vom 02.08.2004
(02394012/CH17030268236)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Carl Vermögensverwaltungs AG, Sitz: Zug, Domizil: c/o Reichlin & Hess, Hofstrasse 1a, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 12.12.2003.

Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen sowie Vermögensverwaltung; kann Tochtergesellschaften gründen, sich an zweckverwandten Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000, Liberierung: CHF 100'000, 1'000 Namenaktien zu CHF 100.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Hess, Dr.

Peter, Heimat:
Unterägeri, in Zug, Mitglied mit Einzelunterschrift; Buchhaltungs- und Revisions-AG, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 12141 vom 16.12.2003
(02042418/CH17030268236)