CALESI AG

Mutation CALESI AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CALESI AG, in Luzern, CHE-110.352.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2022, Publ. 1005576857).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Dr. Peter, von Unterägeri, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klink, Caroline, von Meggen, in Meggen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 196 du 10.10.2023
Registre journalier: 8623 du 05.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005856641
Cantons: LU

Mutation CALESI AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

CALESI AG, in Luzern, CHE-110.352.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2017, Publ. 3491769).

Statutenänderung:
30.09.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen im In- und Ausland sowie die eigene Vermögensverwaltung. Sie kann jede Tätigkeit ausüben, die mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang steht. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an zweckverwandten Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann, insbesondere auch Garantien oder anderweitige Sicherheiten zugunsten von nahe stehenden Gesellschaften gewähren.

Aktienkapital neu:
CHF 11'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 11'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
110'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klink, Maximilian, von Meggen, in Meggen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger]; Klink, Caroline, von Meggen, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutsche Staatsangehörige].

FOSC: 194 du 06.10.2022
Registre journalier: 8418 du 03.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005576857
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CALESI AG, in Luzern, CHE-110.352.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2011, Publ. 5977528).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klink, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern]; Buchhaltungs- und Revisions - AG (CHE-102.534.649), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Buchhaltungs- und Revisions - AG (CH-170.3.003.773-6)].

Registre journalier no 3169 du 25.04.2017 / CHE-110.352.240 / 03491769

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

CALESI AG, in Zug, CH-170.3.026.824-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2010, S. 21, Publ. 5661616). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 87 vom 04.01.2011
(05977514/CH17030268244)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

CALESI AG, bisher in Zug, CH-170.3.026.824-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2010, S. 21, Publ. 5661616).

Gründungsstatuten:
12.12.2003, Statutenänderung: 27.12.2010.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Brunnhalde 10, 6006 Luzern.

Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen im In- und Ausland sowie Vermögensverwaltung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder im SHAB. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Dr. Peter, von Unterägeri, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Klink, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Klink, Caroline, deutsche Staatsangehörige, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Buchhaltungs- und Revisions - AG (CH-170.3.003.773-6), in Zug, Revisionsstelle [bisher:Buchhaltungs- und Revisions-AG].

Tagebuch Nr. 74 vom 04.01.2011
(05977528/CH17030268244)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CALESI AG, in Zug, CH-170.3.026.824-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2010, S. 23, Publ. 5480428).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klink, Caroline, deutsche Staatsangehörige, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Luzern].

Tagebuch Nr. 7906 vom 31.05.2010
(05661616/CH17030268244)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

AVERIA AG, in Zug, CH-170.3.026.824-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2008, S. 17, Publ. 4340426).

Statutenänderung:
27.01.2010.

Firma neu:
CALESI AG.

Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen im In- und Ausland sowie Vermögensverwaltung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Tagebuch Nr. 1444 vom 01.02.2010
(05480428/CH17030268244)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AVERIA AG, in Zug, CH-170.3.026.824-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2007, S. 16, Publ. 3893826).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klink, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift; Thalmann, Dr. Paul, von Jonschwil, in Oberwil bei Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Dr. Peter, von Unterägeri, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident mit Einzelunterschrift]; Klink, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift]; Klink, Caroline, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktorin mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 1922 vom 11.02.2008
(04340426/CH17030268244)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AVERIA AG, in Zug, CH-170.3.026.824-4, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2006, S. 17, Publ. 3578136).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klink, Caroline, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktorin mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Klink, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4839 vom 16.04.2007
(03893826/CH17030268244)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AVERIA AG, Sitz: Zug, CH-170.3.026.824-4, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2006, S. 19, Id. 3537166).

Eingetragene Personen Geändert:
Klink, Caroline, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Luzern, Direktorin mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Düsseldorf (DE)].

Tagebuch Nr. 11753 vom 29.09.2006
(03578136/CH17030268244)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Isabel Vermögensverwaltungs AG, Sitz: Zug, CH-170.3.026.824-4, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2006, S. 19, Id. 3281294).

Statutenänderung:
24.08.2006.

Firma Neu:
AVERIA AG.

Domizil Neu:
Baarerstrasse 53, 6304 Zug.

Eingetragene Personen Neu:
Klink, Caroline, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Düsseldorf (DE), Direktorin mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10504 vom 31.08.2006
(03537166/CH17030268244)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Isabel Vermögensverwaltungs AG, Sitz: Zug, CH-170.3.026.824-4, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2005, S. 23, Id. 3160470).

Statutenänderung:
05.12.2005.

Aktienkapital Geändert:
CHF 1'000'000 [bisher: CHF 4'250'000], Liberierung: CHF 1'000'000 [bisher: CHF 4'250'000], 10'000 Namenaktien zu CHF 100 [bisher: 42'500 Namenaktien zu CHF 100].

Bemerkungen Neu:
Kapitalherabsetzung durch Rückzahlung von CHF 32'500 Namenaktien zu CHF 100.00. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften im Sinne von Art. 734 OR wurde durch öffentliche Urkunde vom 01.03.2006 festgestellt.

Tagebuch Nr. 3020 vom 06.03.2006
(03281294/CH17030268244)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Isabel Vermögensverwaltungs AG, Sitz: Zug, CH-170.3.026.824-4, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2005, S. 18, Id. 2680168).

Domizil Neu:
Bernoldweg 14, 6300 Zug.

Tagebuch Nr. 13581 vom 16.12.2005
(03160470/CH17030268244)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Isabel Vermögensverwaltungs AG, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'250'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 05.12.2005
6. Anmeldefrist für Forderungen: 13.02.2006
7. Anmeldestelle für Forderungen: Isabel Vermögensverwaltungs AG c/o Reichlin & Hess, Hofstrasse 1a, 6300 Zug
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Rückzahlung und Vernichtung von 32'500 Namenaktien zu je CHF 100.- Nennwert.
   Der Bericht des besonders befähigten Revisors gemäss Art. 732 Abs. 2 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Reichlin & Hess
   
   Rechtsanwälte
   6300 Zug

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Isabel Vermögensverwaltungs AG, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'250'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 05.12.2005
6. Anmeldefrist für Forderungen: 13.02.2006
7. Anmeldestelle für Forderungen: Isabel Vermögensverwaltungs AG c/o Reichlin & Hess, Hofstrasse 1a, 6300 Zug
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Rückzahlung und Vernichtung von 32'500 Namenaktien zu je CHF 100.- Nennwert.
   Der Bericht des besonders befähigten Revisors gemäss Art. 732 Abs. 2 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Reichlin & Hess
   
   Rechtsanwälte
   6300 Zug

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Isabel Vermögensverwaltungs AG, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'250'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 05.12.2005
6. Anmeldefrist für Forderungen: 13.02.2006
7. Anmeldestelle für Forderungen: Isabel Vermögensverwaltungs AG c/o Reichlin & Hess, Hofstrasse 1a, 6300 Zug
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Rückzahlung und Vernichtung von 32'500 Namenaktien zu je CHF 100.- Nennwert.
   Der Bericht des besonders befähigten Revisors gemäss Art. 732 Abs. 2 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Reichlin & Hess
   
   Rechtsanwälte
   6300 Zug

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Isabel Vermögensverwaltungs AG, Sitz: Zug, CH-170.3.026.824-4, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2004, S. 13, Id. 2394016).

Eingetragene Personen Geändert:
Hess, Dr.

Peter, Heimat:
Unterägeri, in Zug, Vize-Präsident mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].

Neu:
Klink, Werner, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Düsseldorf (DE), Präsident mit Einzelunterschrift; Thalmann, Dr.

Paul, Heimat:
Jonschwil, in Oberwil bei Zug, Mitglied mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1002 vom 26.01.2005
(02680168/CH17030268244)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Isabel Vermögensverwaltungs AG, Sitz: Zug, (CH-170.3.026.824-4), Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 22.12.2003, S. 18, Id. 2042426).

Statutenänderung:
02.08.2004.

Aktienkapital Geändert:
CHF 4'250'000 [bisher: CHF 100'000], Liberierung: CHF 4'250'000 [bisher: CHF 100'000], 42'500 Namenaktien zu CHF 100 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100].

Tagebuch Nr. 8053 vom 02.08.2004
(02394016/CH17030268244)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Isabel Vermögensverwaltungs AG, Sitz: Zug, Domizil: c/o Reichlin & Hess, Hofstrasse 1a, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 12.12.2003.

Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen sowie Vermögensverwaltung; kann Tochtergesellschaften gründen, sich an zweckverwandten Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000, Liberierung: CHF 100'000, 1'000 Namenaktien zu CHF 100.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Hess, Dr.

Peter, Heimat:
Unterägeri, in Zug, Mitglied mit Einzelunterschrift; Buchhaltungs- und Revisions-AG, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 12142 vom 16.12.2003
(02042426/CH17030268244)