Varia Europe Properties AG

Mutation Varia Europe Properties AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2023, Publ. 1005671821).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laniesse, Antoine Ludovic Jean, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 201 du 17.10.2023
Registre journalier: 16390 du 12.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005862384
Cantons: ZG

Mutation Varia Europe Properties AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 04.09.2020, Publ. 1004971842).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerard, Coline Annabelle Marie, französische Staatsangehörige, in Genève, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hours, Thomas Daniel, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Laniesse, Antoine Ludovic Jean, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 26 du 07.02.2023
Registre journalier: 2022 du 02.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005671821
Cantons: ZG

Mutation Varia Europe Properties AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 06.04.2020, Publ. 1004866503).

Statutenänderung:
23.07.2020. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.07.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

FOSC: 172 du 04.09.2020
Registre journalier: 12170 du 01.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004971842
Cantons: ZG

Mutation Varia Europe Properties AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2019, Publ. 1004784019).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baudin, Pierre Grégoire, von Gimel, in Attalens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Binningen].

FOSC: 67 du 06.04.2020
Registre journalier: 4729 du 01.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004866503
Cantons: ZG

Mutation Varia Europe Properties AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2018, Publ. 1004512860).

Statutenänderung:
07.10.2019. 12.12.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 570'252.38 [bisher: CHF 11'981'945.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 570'252.38 [bisher: CHF 11'981'945.00].

Aktien neu:
28'512'619 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.02 [bisher: 11'981'945 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 07.10.2019 wird der Nennwert der 11'981'945 Namenaktien zu CHF 1.00 auf CHF 0.02 herabgesetzt. Der gesamte Herabsetzungsbetrag von CHF 11'742'306.10 wird zur Erhöhung der gesetzlichen Kapitalreserven verwendet. Anschliessend wird das Kapital mittels ordentlicher Kapitalerhöhung um CHF 330'613.48 auf CHF 570'252.38 erhöht.

FOSC: 243 du 16.12.2019
Registre journalier: 18155 du 12.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004784019
Cantons: ZG

Agenda items and motions by the Board of Directors:

1) Appointment of the chairperson and the secretary of the meeting as well as determination of the quorum

2) Distribution of the extraordinary dividend from capital contribution reserves

3) Reduction of the capital

4) Conditional agenda item: Capital increase

See the invitation agenda attached.

Brief Summary:

1. Approval of the management report, the statutory financial statements and the consolidated financial statements 2018

2. Advisory vote on compensation report

3. Appropriation of results and distribution from capital contribution reserves

3.1 Appropriation of results

3.2 Distirbution from capital contribution reserves

4. Discharge of the members of the board of directors and the executive management

5. Elections

5.1 Election of the members of the board of directors

5.2 Election of the chairman of the board of directors

5.3 Election of the members of the compensation committee

5.4 Election of statutory auditors

5.5 Election of independent proxy

6. Approval of compensation

6.1 Approval of compensation for the board of directors

6.2 Approval of compensation for the executive management

See the invitation agenda attached.

Brief Summary:

1. Approval of the management report, the statutory financial statements and the consolidated financial statements 2018

2. Advisory vote on compensation report

3. Appropriation of results and distribution from capital contribution reserves

3.1 Appropriation of results

3.2 Distribution of results

3.3 Distirbution from capital contribution reserves

4. Discharge of the members of the board of directors and the executive management

5. Elections

5.1 Election of the members of the board of directors

5.2 Election of the chairman of the board of directors

5.3 Election of the members of the compensation committee

5.4 Election of statutory auditors

5.5 Election of independent proxy

6. Approval of compensation

6.1 Approval of compensation for the board of directors

6.2 Approval of compensation for the executive management

Mutation Varia Europe Properties AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2018, Publ. 1004504522).

Statutenänderung:
30.11.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 11'981'945.00 [bisher: CHF 10'774'245.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 11'981'945.00 [bisher: CHF 10'774'245.00].

Aktien neu:
11'981'945 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 10'774'245 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

FOSC: 236 du 05.12.2018
Registre journalier: 17106 du 03.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004512860
Cantons: ZG

Mutation Varia Europe Properties AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2018, Publ. 1004450263).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alicehic, Taner, von Renens (VD), in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 228 du 23.11.2018
Registre journalier: 16491 du 20.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004504522
Cantons: ZG

Mutation Varia Europe Properties AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation

Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2018, Publ. 4226189).

Statutenänderung:
31.08.2018. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

Date de publication: FOSC - 06.09.2018
Entité de publication: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numéro de publication: HR02-1004450263
Langue: Allemand
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4041217).

Statutenänderung:
04.05.2018. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baudin, Pierre Grégoire, von Gimel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6701 du 08.05.2018 / CHE-342.208.571 / 04226189

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2017, Publ. 3624193).

Statutenänderung:
29.01.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 10'774'245.00 [bisher: CHF 1'533'336.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'774'245.00 [bisher: CHF 1'533'336.00].

Aktien neu:
10'774'245 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'533'336 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 1847 du 02.02.2018 / CHE-342.208.571 / 04041217

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
- Nouveau capital

Varia Europe Properties AG, in Zug, CHE-342.208.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2017, Publ. 3484077).

Statutenänderung:
28.06.2017.

Zweck neu:
Direkter und / oder indirekter Erwerb, Halten und Veräusserung von Immobilien in Europa ausserhalb der Schweiz; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 1'533'336.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'533'336.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
1'533'336 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 8473 du 30.06.2017 / CHE-342.208.571 / 03624193

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Varia Europe Properties AG(Varia Europe Properties SA) (Varia Europe Properties Ltd), in Zug, CHE-342.208.571, Gubelstrasse 19, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
08.03.2017.

Zweck:
Direkter und/oder indirekter Erwerb, Halten und Veräusserung von Immobilien in Europa; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht).

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Alicehic, Taner, von Renens (VD), in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sabater Martos, Jaume, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), in Genève, Revisionsstelle.

Registre journalier no 5108 du 20.04.2017 / CHE-342.208.571 / 03484077