Deltadrei AG in Liquidation

Radiation Deltadrei AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Deltadrei AG in Liquidation, in Zug, CHE-404.327.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2020, Publ. 1004822666). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 52 du 15.03.2023
Registre journalier: 3891 du 10.03.2023
Numéro de publication: HR03-1005700871
Cantons: ZG

Mutation Deltadrei AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Liquidation, Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites

Deltadrei AG, in Zug, CHE-404.327.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2019, Publ. 1004705037).

Firma neu:
Deltadrei AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.01.2020 aufgelöst.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mohammadi Khanaman, Amir Reza, schwedischer Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Avdic, Sedad, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Palo Alicehic, Alma, von Renens (VD), in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 24 du 05.02.2020
Registre journalier: 1619 du 31.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004822666
Cantons: ZG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

der Deltadrei AG mit Sitz in Zug

Am 28. Januar 2020, um 11.00 Uhr, in den Räumlichkeiten der Gesellschaft Gubelstrasse 19, 6300 Zug.

Traktanden:

1.    Feststellungen der Anwesenden und Vorsitz

2.    Genehmigung des Generalversammlungs-Protokolls vom 9. August 2019

3.    Auflösung und Liquidation der Gesellschaft

Antrag des Verwaltungsrates: Es sei vom Rücktritt der Mitglieder des Verwaltungsrates Sedad Avdic (gleichzeitig Präsident), Amir Reza Mohammadi Khanaman, und Alma Palo Alicehic im Hinblick auf die vom Verwaltungsrat beantragte Auflösung und Liquidation der Gesellschaft Kenntnis zu nehmen und es sei ihnen für ihre Tätigkeiten Décharge zu erteilen. Der Antrag des Verwaltungsrates auf Auflösung und Liquidation der Gesellschaft sei zu genehmigen und die Gesellschaft sei neu unter der Firma 'Deltadrei AG in Liquidation' weiterzuführen. Das Mitglied des Verwaltungsrates, Alma Palo Alicehic, sei als einziges Mitglied des Verwaltungsrates zu bestätigen, weiterhin mit Einzelunterschrift, und sie sei neu zusätzlich zur einzigen Liquidatorin mit Einzelunterschrift zu wählen.

Mutation Deltadrei AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Deltadrei AG, in Zug, CHE-404.327.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2019, Publ. 1004674330).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hiddemann, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 166 du 29.08.2019
Registre journalier: 12224 du 26.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004705037
Cantons: ZG

Mutation Deltadrei AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Deltadrei AG, in Zug, CHE-404.327.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2019, Publ. 1004630419).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiddemann, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 133 du 12.07.2019
Registre journalier: 9821 du 09.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004674330
Cantons: ZG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
der Deltadrei AG mit Sitz in Zug



Am 9. August 2019, um 12.00 Uhr, in den Räumlichkeiten der Gesellschaft Gubel-strasse 19, 6300 Zug.


Traktanden:

1.    Feststellungen der Anwesenden und Vorsitz

2.    Genehmigung des Generalversammlungs-Protokolls vom 13. Februar 2019

3.    Jahresbericht 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018
    Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht sei zu genehmigen.

4.    Jahresrechnung 2018
    Antrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung sei zu genehmigen und der Jahresgewinn von CHF 39'879.30 sei wie folgt zu verwenden:
    Vortrag des Jahresgewinnes von CHF 39'879.30 auf neue Rechnung.

5.    Entlastung des Verwaltungsrates für das Jahr 2018
    Antrag des Verwaltungsrates: Die Entlastung sei aufzuschieben.

6.    Wahlen des Verwaltungsrates:
    Antrag des Verwaltungsrates:
    Die Mitglieder des Verwaltungsrates Amir Reza Mohammadi Khanaman, Sedad Avdic und Alma Palo Alicehic seien für eine weitere Amtsdauer zu wählen, Tobias Hiddemann sei als Mitglied des Verwaltungsrates abzuwählen.



Zug, 5. Juli 2019

Der Verwaltungsrat

Mutation Deltadrei AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Deltadrei AG, in Luzern, CHE-404.327.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2015, S.0, Publ. 2197817). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 93 du 15.05.2019
Registre journalier: 3845 du 10.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004630331
Cantons: LU

Mutation Deltadrei AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse, Nouveau capital

Deltadrei AG, bisher in Luzern, CHE-404.327.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2015, Publ. 2197817).

Statutenänderung:
12.04.2019.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Gubelstrasse 19, 6300 Zug.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00]. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Archer, Suzanei Lynne, kanadische Staatsangehörige, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Auerbach, Ilya Raphael, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Avdic, Sedad, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Palo Alicehic, Alma, von Renens (VD), in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 93 du 15.05.2019
Registre journalier: 6580 du 10.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004630419
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Deltadrei AG, in Luzern, CHE-404.327.755, Gesegnetmattstrasse 2, 6006 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
29.05.2015.

Zweck:
Beratung und Erbringung von Beratungsdienstleistungen aller Art: Handel mit technischen Produkten sowie Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäfte; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Verwaltung, Veräusserung, Überbauung, Pacht und Verpachtung von Grundstücken und Liegenschaften; Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, durch Brief, Fax oder E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 29.05.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Archer, Suzanei Lynne, kanadische Staatsangehörige, in Luzern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Auerbach, Ilya Raphael, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Avdic, Sedad, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hiddemann, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mohammadi Khanaman, Amir Reza, schwedischer Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4012 du 05.06.2015 / CH10038001403 / 02197817