v. Nordeck International Holding AG

Mutation v. Nordeck International Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

v. Nordeck International Holding AG, in Glarus, CHE-107.901.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2023, Publ. 1005768021).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhn, Jörg, von Zollikon, in Egg b. Zürich (Egg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 139 du 20.07.2023
Registre journalier: 694 du 17.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005800111
Cantons: GL

Mutation v. Nordeck International Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

v. Nordeck International Holding AG, in Glarus, CHE-107.901.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2018, Publ. 4004817).

Statutenänderung:
05.06.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Zusammenfassung und Kontrolle sowie die Verwaltung von internationalen Beteiligungen der v. Nordeck-Gruppe sowie die Erfüllung der damit verbundenen Koordinationsaufgaben. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte abzuschliessen und alle Massnahmen zu ergreifen, die mit dem Zweck in Zusammenhang stehen und geeignet sind, denselben zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Filialen im In- und Ausland errichten. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Aktien neu:
500'000 Namenaktien zu CHF 2.00 [bisher: 500'000 Namenaktien zu CHF 20.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 05.06.2023 wird der Nennwert der 500'000 Namenaktien zu CHF 20.00 auf CHF 2.00 herabgesetzt und der Herabsetzungsbetrag in Höhe von CHF 9'000'000.00 den Kapitalreserven zugewiesen; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 05.06.2023 festgestellt.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, an die Gläubiger durch öffentliche Bekanntmachung. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].

FOSC: 113 du 14.06.2023
Registre journalier: 563 du 09.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005768021
Cantons: GL

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

v. Nordeck International Holding AG, in Glarus, CHE-107.901.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2016, Publ. 3071057).

Domizil neu:
c/o RHS & P Rechtsanwälte, Bahnhofstrasse 15, 8750 Glarus.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Dieter, von Diemtigen, in Oberuzwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Jörg, von Zollikon, in Egg b. Zürich (Egg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 56 du 17.01.2018 / CHE-107.901.471 / 04004817

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

v. Nordeck International Holding AG, in Glarus, CHE-107.901.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2013, Publ. 1023031).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Nordeck zu Nordeck, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Bielefeld (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rolf, Heiner Erich Gottfried, deutscher Staatsangehöriger, in Bielefeld (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-295.361.041), in Sursee, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-100.9.010.551-8)].

Registre journalier no 654 du 20.09.2016 / CHE-107.901.471 / 03071057

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

v. Nordeck International Holding AG, in Opfikon, CH-320.3.015.789-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2012, Publ. 6771912). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Glarus im Handelsregister des Kantons Glarus eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 25042 du 07.08.2013 / CH32030157891 / 01022849

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

v. Nordeck International Holding AG, bisher in Opfikon, CH-320.3.015.789-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2012, S. 0, Publ. 6771912).

Gründungsstatuten:
30.11.1965, Statutenänderung: 20.06.2013.

Sitz neu:
Glarus.

Domizil neu:
Kirchweg 82, 8750 Glarus.

Registre journalier no 579 du 07.08.2013 / CH32030157891 / 01023031

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

v. Nordeck International Holding AG, in Opfikon, CH-320.3.015.789-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 29.06.2012, Publ. 6743708).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossler, Achim, von Ermatingen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 23608 vom 12.07.2012
(06771912/CH32030157891)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

v. Nordeck International Holding AG, in Opfikon, CH-320.3.015.789-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2012, Publ. 6736140).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sarp, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 21291 vom 26.06.2012
(06743708/CH32030157891)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

v. Nordeck International Holding AG, in Opfikon, CH-320.3.015.789-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2011, Publ. 6235570).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Egomedical Swiss AG, in Oberuzwil (CH-320.3.056.912-1), gemäss Fusionsvertrag vom 08.06.2012 und Bilanz per 31.12.2011. Aktiven von CHF 212'148.48 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 93'684.55 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Egomedical Technologies AG, in Oberuzwil (CH-320.3.057.851-5) gemäss Fusionsvertrag vom 08.06.2012 und Bilanz per 31.12.2011. Aktiven von CHF 590'427.76 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 589'950.34 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 20670 vom 21.06.2012
(06736140/CH32030157891)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

v. Nordeck International Holding AG, in Opfikon, CH-320.3.015.789-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2011, S. 25, Publ. 5993328).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der MIRO Holding AG, in Oberuzwil (CH-320.3.057.893-3), gemäss Fusionsvertrag vom 15.06.2011 und Bilanz per 31.12.2010. Aktiven von CHF 3'048.62 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der matiju ag, in Oberuzwil (CH-320.3.057.892-8), gemäss Fusionsvertrag vom 25.05.2011 und Bilanz per 31.12.2010. Aktiven von CHF 120'678.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 63'980.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Alpha Biscuits AG, in Oberuzwil (CH-249.3.001.636-1), gemäss Fusionsvertrag vom 15.06.2011 und Bilanz per 31.12.2010. Aktiven von CHF 963'011.62 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 23640 vom 29.06.2011
(06235570/CH32030157891)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

v. Nordeck International Holding AG, in Kloten, CH-320.3.015.789-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2010, S. 26, Publ. 5737756).

Statutenänderung:
22.12.2010.

Sitz neu:
Opfikon.

Tagebuch Nr. 2076 vom 13.01.2011
(05993328/CH32030157891)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

v. Nordeck International Holding AG, in Kloten, CH-320.3.015.789-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2010, S. 29, Publ. 5497048).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Nordeck, Gisbert Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Nordeck zu Nordeck, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Bielefeld (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Sarp, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 26245 vom 15.07.2010
(05737756/CH32030157891)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

v. Nordeck International Holding AG, in Kloten, CH-320.3.015.789-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2008, S. 39, Publ. 4779184).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-100.9.010.551-8), in Sursee, Revisionsstelle [bisher:BDO Visura (CH-100.9.010.551-8)].

Tagebuch Nr. 6508 vom 10.02.2010
(05497048/CH32030157891)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

v. Nordeck International Holding AG, bisher in Oberuzwil, CH-320.3.015.789-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2004, S. 11, Publ. 2102126).

Gründungsstatuten:
30.11.1965, Statutenänderung: 26.08.2008.

Sitz neu:
Kloten.

Domizil neu:
Balz-Zimmermannstrasse 7, 8302 Kloten.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Zusammenfassung und Kontrolle sowie die Verwaltung von internationalen Beteiligungen der v. Nordeck-Gruppe sowie Erfüllung der damit verbundenen Koordinationsaufgaben. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte abzuschliessen und Massnahmen zu ergreifen, die mit dem Zweck im Zusammenhang stehen und geeignet sind, denselben zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Filialen im In- und Ausland errichten.

Aktienkapital:
CHF 10'000'000.00.

Liberierung:
CHF 10'000'000.00.

Aktien:
500'000 Namenaktien zu CHF 20.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Gemäss öffentlicher Urkunde über die Generalversammlung vom 30. März 1987 wurde das Grundkapital von CHF 56'000'000.-- auf CHF 50'000'000.-- herabgesetzt durch Rückzahlung und Vernichtung von 6'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--. Die Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften im Sinne von Art. 734 OR wurde durch öffentliche Urkunde vom 18. Juni 1987 festgestellt (wie bisher); Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.03.1994 wird der Nennwert der 500'000 Namenaktien zu CHF 100.-- auf CHF 20.-- herabgesetzt und CHF 80.-- pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 10. Juni 1994 festgestellt (wie bisher).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Nordeck, Gisbert Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Kunz, Dieter, von Diemtigen, in Oberuzwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Sarp, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); BDO Visura (CH-100.9.010.551-8), in Sursee, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 35760 vom 09.12.2008
(04779184/CH32030157891)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

v. Nordeck International Holding AG, in Oberuzwil, CH-320.3.015.789-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04. 02. 2004, S. 11, Publ. 2102126). Die Gesellschaft wurde infolge Verlegung des Sitzes nach Kloten im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen. Sie wird im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 10509 vom 09.12.2008
(04779192/CH32030157891)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

v. Nordeck International Holding AG, in Oberuzwil, Erwerb, Zusammenfassung und Kontrolle sowie Verwaltung von internationalen Beteiligungen der v. Nordeck-Gruppe usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 29. 12. 2003, S. 16, Publ. 2049838).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Nordeck, Gisbert Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberuzwil].

Tagebuch Nr. 671 vom 29.01.2004
(02102126/CH32030157891)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

v. Nordeck International Holding AG, in Oberuzwil, Erwerb, Zusammenfassung und Kontrolle sowie Verwaltung von internationalen Beteiligungen der v. Nordeck-Gruppe usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11. 10. 2001, S. 7934).

Statutenänderung:
15. 12. 2003. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mange, Jean-Pierre, von Bière, in Thun, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Dieter, von Diemtigen, in Oberuzwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied]; Sarp, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Birchwil (Nürensdorf), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9006 vom 19.12.2003
(02049838/CH32030157891)