UNIQUE REAL AG

Mutation UNIQUE REAL AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Fusion, Nouveu but, Modification des statuts

Unique Invest AG, in Baar, CHE-113.993.257, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2023, Publ. 1005801238).

Statutenänderung:
05.12.2023.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Unique Real AG, in Baar (CHE-113.213.480), gemäss Fusionsvertrag vom 30.11.2023 und Bilanz per 30.09.2023. Aktiven von CHF 2'799'377.26 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 363'921.40 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten.

Firma neu:
UNIQUE REAL AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Erstellung, die Bewirtschaftung, die Vermittlung und den Verkauf von Immobilien aller Art sowie die Erbringung von Bauleistungen auf eigene oder fremde Rechnung sowie das Tätigen von Kapitalanlagen aller Art und das Management derselben. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen, Geschäftsstellen oder Vertretungen im In- und Ausland errichten sowie andere Unternehmen erwerben oder sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Patent-, Lizenz- und andere Immaterialgüterrechtsgeschäfte tätigen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich (durch Brief, Telefax, E-Mail oder in anderer geeigneter Schriftform) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der einzelnen Aktionäre. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wettstein, René, von Remetschwil, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 247 du 20.12.2023
Registre journalier: 20452 du 15.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005915444
Cantons: ZG

Mutation Unique Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Unique Invest AG, in Baar, CHE-113.993.257, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2021, Publ. 1005120185).

Statutenänderung:
22.05.2023. 06.07.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 1'100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 1'100'000.00].

Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 300.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Vorgängig zur Kapitalherabsetzung hat die Generalversammlung eine Änderung der Aktienstückelung beschlossen. Bei der Kapitalherabsetzung vom 06.07.2023 wird der Nennwert der 1'000 Namenaktien zu CHF 1'100.00 auf CHF 300.00 herabgesetzt und je CHF 800.00 pro Aktie zurückbezahlt.

FOSC: 140 du 21.07.2023
Registre journalier: 11575 du 18.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005801238
Cantons: ZG

Mutation Unique Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Unique Invest AG, in Baar, CHE-113.993.257, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2017, Publ. 3331153).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TRL AG Treuhand- und Revisionsgesellschaft Luzern (CHE-106.433.562), in Luzern, Revisionsstelle.

FOSC: 48 du 10.03.2021
Registre journalier: 3834 du 05.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005120185
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Unique Invest AG, in Baar, CHE-113.993.257, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2015, Publ. 2498777).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wettstein, Tatjana, von Basel, in Küssnacht (SZ), Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 1411 du 02.02.2017 / CHE-113.993.257 / 03331153

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Unique Invest AG, in Baar, CHE-113.993.257, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2013, Publ. 1123463).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Andreas, von Rothenburg, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Galliker, Dr. Jürg, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Betti, Marco, von Zürich, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wettstein, René, von Remetschwil, in Merlischachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 14181 du 19.11.2015 / CH17030316587 / 02498777

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Unique Invest AG, in Baar, CH-170.3.031.658-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 12.07.2012, Publ. 6765678).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Michael, von Etziken, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wettstein, René, von Remetschwil, in Merlischachen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 13583 du 08.10.2013 / CH17030316587 / 01123463

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Unique Invest AG, in Baar, CH-170.3.031.658-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2010, S. 20, Publ. 5910342).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wegmann, Martin, von Winterthur, in Reinach BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Michael, von Etziken, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Betti, Marco, von Zürich, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8896 vom 09.07.2012
(06765678/CH17030316587)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Unique Invest AG, in Baar, CH-170.3.031.658-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2010, S. 22, Publ. 5650076).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moschin, Marco, von Nesslau und Meilen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegmann, Martin, von Winterthur, in Reinach BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17112 vom 19.11.2010
(05910342/CH17030316587)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Unique Invest AG, in Baar, CH-170.3.031.658-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2010, S. 24, Publ. 5528758).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Andreas, von Rothenburg, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Galliker, Dr. Jürg, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Michael, von Etziken, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7530 vom 21.05.2010
(05650076/CH17030316587)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Unique Invest AG, in Baar, CH-170.3.031.658-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2009, S. 25, Publ. 5382654).

Statutenänderung:
24.02.2010.

Zweck neu:
Kauf und Verkauf von Wohn- und Geschäftsliegenschaften und Grundstücken im Inland, ferner Management und Bewirtschaftung derselben; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 1'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 1'000'000.00, wofür 900 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder elektronische Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Swiss Revision AG, Zweigniederlassung Basel (CH-270.9.000.209-1), in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3298 vom 02.03.2010
(05528758/CH17030316587)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Unique Invest AG, in Baar, CH-170.3.031.658-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 28.12.2007, S. 28, Publ. 4264760).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Swiss Revision AG, Zweigniederlassung Basel (CH-270.9.000.209-1), in Basel, Revisionsstelle [bisher: ITAG Revision AG, Zweigniederlassung Basel].

Tagebuch Nr. 20472 vom 03.12.2009
(05382654/CH17030316587)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Unique Invest AG (Unique Invest SA) (Unique Invest Ltd), in Baar, CH-170.3.031.658-7, Dorfstrasse 38, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
11.12.2007.

Zweck:
Erwerb, Erstellung, Bewirtschaftung, Vermittlung und Verkauf von Immobilien aller Art, insbesondere Geschäftsliegenschaften sowie Erbringung von Finanzdienstleistungen im Immobilienbereich; kann Tochtergesellschaften errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Moschin, Marco, von Nesslau und Meilen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Wettstein, René, von Remetschwil, in Merlischachen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; ITAG Revision AG, Zweigniederlassung Basel, in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16570 vom 19.12.2007
(04264760/CH17030316587)