ULTIMA CAPITAL SA

Mutation ULTIMA CAPITAL SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2023, Publ. 1005852029).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baciocchi, Byron Leonardo Jean-Robert, von Brissago, in London (GB), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; George, Max-Hervé, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 31 du 14.02.2024
Registre journalier: 2438 du 09.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005960870
Cantons: ZG

Mutation ULTIMA CAPITAL SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2023, Publ. 1005793566).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roizman, Dany, brasilianischer Staatsangehöriger, in Plan-les-Ouates, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 192 du 04.10.2023
Registre journalier: 15626 du 29.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005852029
Cantons: ZG

Mutation ULTIMA CAPITAL SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2022, Publ. 1005494891).

Statutenänderung:
30.06.2023. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.06.2023 die Statutenbestimmung über die weitere bedingte Kapitalerhöhung vom 09.06.2022 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 09.06.2022 eine weitere bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

FOSC: 133 du 12.07.2023
Registre journalier: 11015 du 07.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005793566
Cantons: ZG

Mutation ULTIMA CAPITAL SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2021, Publ. 1005217362).

Statutenänderung:
09.06.2022. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 09.06.2022 eine weitere bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

FOSC: 113 du 14.06.2022
Registre journalier: 8528 du 10.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005494891
Cantons: ZG

Mutation ULTIMA CAPITAL SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2020, Publ. 1005003719).

Statutenänderung:
03.06.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.06.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

FOSC: 113 du 15.06.2021
Registre journalier: 11838 du 10.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005217362
Cantons: ZG

Mutation ULTIMA CAPITAL SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2019, Publ. 1004693958).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baciocchi, Byron Leonardo Jean-Robert, von Brissago, in London (GB), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Delayre, Alexis Georges Bernard, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; George, Max-Hervé, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 204 du 20.10.2020
Registre journalier: 14505 du 15.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005003719
Cantons: ZG

Mutation ULTIMA CAPITAL SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2019, Publ. 1004687007).

Statutenänderung:
08.08.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 590'992.20 [bisher: CHF 549'707.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 590'992.20 [bisher: CHF 549'707.00].

Aktien neu:
5'909'922 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 5'497'070 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

FOSC: 153 du 12.08.2019
Registre journalier: 11436 du 08.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004693958
Cantons: ZG

Mutation ULTIMA CAPITAL SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Nouveau capital

ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2019, Publ. 1004681066).

Statutenänderung:
18.07.2019.

Zweck neu:
Verwaltung von Beteiligungen, einschliesslich deren Erwerb und Verkauf, an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, insbesondere im Immobilienbereich; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
5'497'070 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 549'707 Inhaberaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch gewöhnlichen Brief oder durch E-Mail, soweit deren Namen und Adressen bekannt sind und das Gesetz nichts anderes vorschreibt.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revidor - Société Fiduciaire SA (CHE-100.763.848), in Genève, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verlaine, Jean Pierre, belgischer Staatsangehöriger, in Canach (LU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waeber, Dimitri, von Bernex, in Genève, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Perez Tenorio, Gregorio, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roizman, Dany, brasilianischer Staatsangehöriger, in Plan-les-Ouates, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spörri, Beat, von Thônex, in Thônex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG SA (CHE-269.292.664), in Genève, Revisionsstelle.

FOSC: 145 du 30.07.2019
Registre journalier: 10750 du 25.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004687007
Cantons: ZG

Mutation ULTIMA CAPITAL SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2019, Publ. 1004631375).

Statutenänderung:
05.07.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 549'707.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 549'707.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
549'707 Inhaberaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 05.07.2019 Anteile an diversen Gesellschaften gemäss näherer Umschreibung in den Verträgen vom 05.07.2019, wofür 362'268 Inhaberaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

FOSC: 139 du 22.07.2019
Registre journalier: 10323 du 17.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004681066
Cantons: ZG

Mutation ULTIMA CAPITAL SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2018, Publ. 1004516295).

Domizil neu:
Baarerstrasse 25, 6300 Zug.

FOSC: 94 du 16.05.2019
Registre journalier: 6666 du 13.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004631375
Cantons: ZG

Nouvelle inscription ULTIMA CAPITAL SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

ULTIMA CAPITAL SA, in Zug, CHE-427.424.719, c/o Fidraco SA, Baarerstrasse 25, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
23.11.2018.

Zweck:
Die Gesellschaft ist eine Holdinggesellschaft, deren Zweck der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an allen Unternehmen im In- und Ausland sowie deren Finanzierung in welcher Form auch immer ist; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, schriftlich, per E-Mail oder eingeschriebenen Brief.

Eingetragene Personen:
Waeber, Dimitri, von Bernex, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Revidor - Société Fiduciaire SA (CHE-100.763.848), in Genève, Revisionsstelle.

Révision: Revidor - Société Fiduciaire SA

FOSC: 239 du 10.12.2018
Registre journalier: 17274 du 05.12.2018
Numéro de publication: HR01-1004516295
Cantons: ZG