Allodium SA

Mutation Allodium SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Allodium SA, in Zug, CHE-106.040.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2020, Publ. 1004949252).

Statutenänderung:
25.03.2021.

Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 69 du 12.04.2021
Registre journalier: 5619 du 07.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005146296
Cantons: ZG

Mutation Allodium SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Allodium SA, in Zug, CHE-106.040.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2018, Publ. 4314393).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuhrmann, Marc, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altenburg, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 147 du 31.07.2020
Registre journalier: 10396 du 28.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004949252
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Allodium SA, in Baar, CHE-106.040.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2018, Publ. 4217323).

Statutenänderung:
13.06.2018.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o Goldblum and Partners AG, Baarerstrasse 25, 6300 Zug.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhrmann, Marc, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 8896 du 21.06.2018 / CHE-106.040.889 / 04314393

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Allodium SA, in Baar, CHE-106.040.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2016, Publ. 2797207).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frank, Lukas, von Turbenthal, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 6463 du 03.05.2018 / CHE-106.040.889 / 04217323

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Allodium SA, in Baar, CHE-106.040.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2014, Publ. 1511245).

Domizil neu:
c/o offinea Business Center AG, Rathausstrasse 14, 6340 Baar.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gudelow, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Oberarth , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frank, Lukas, von Turbenthal, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 5272 du 20.04.2016 / CHE-106.040.889 / 02797207

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Allodium SA, in Baar, CHE-106.040.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2009, S. 24, Publ. 4966658).

Domizil neu:
c/o LAUNCHOFFICE GmbH, Rathausstrasse 14, 6340 Baar.

Registre journalier no 6464 du 15.05.2014 / CH44030089396 / 01511245

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Allodium SA, in Egg, CH-440.3.008.939-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 03.10.2008, S. 22, Publ. 4676710). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 12960 vom 03.04.2009
(04967292/CH44030089396)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Allodium SA, bisher in Egg, CH-440.3.008.939-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 03.10.2008, S. 22, Publ. 4676710).

Gründungsstatuten:
15.05.1996, Statutenänderung: 24.03.2009.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
c/o Progressive Solutions GmbH, Rathausstrasse 14, 6340 Baar.

Zweck neu:
Durchführung internationaler Waren- und Personentransporte jeder Art und alle damit zusammenhängenden Geschäfte, wie Dokumentar-Inkassi und Übernahme von Vertretungen, sowie Service und Betankung von Flugzeugen, Marketingdienstleistungen, Durchführung von Reisen, Vermietung von Fahrzeugen, Vermittlung von Versicherungs- und Beratungsgeschäften sowie Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Transportversicherungsbereich. Schulung, Beratung, Vermittlung von Know-how in all diesen Sachbereichen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.01.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher); [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frauchiger, Rudolf, von Eriswil, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gudelow, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Oberarth, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 5293 vom 03.04.2009
(04966658/CH44030089396)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Allodium SA, in Zürich, CH-440.3.008.939-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2008, S. 12, Publ. 4619950).

Statutenänderung:
23.09.2008.

Sitz neu:
Egg.

Domizil neu:
Glärnischstrasse 9, 8132 Egg.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buess, Stefan, von Wenslingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frauchiger, Rudolf, von Eriswil, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 27312 vom 29.09.2008
(04676710/CH44030089396)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Allodium SA, in Zürich, CH-440.3.008.939-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2008, S. 25, Publ. 4585152).

Domizil neu:
Butzenstrasse 1, 8038 Zürich.

Tagebuch Nr. 22992 vom 15.08.2008
(04619950/CH44030089396)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Allodium SA, bisher in St. Moritz, CH-440.3.008.939-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2008, S. 8, Publ. 4300864).

Gründungsstatuten:
15.05.1996, Statutenänderung: 03.07.2008.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Wildbachstrasse 58, 8008 Zürich.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Prüfung und Durchführung von Unternehmensakquisitionen sowie die Erbringung weiterer damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen. Sodann kann die Gesellschaft Wertschriften, Beteiligungen und Schutzrechte aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie Finanz-, Anlage-, Treuhand- und damit zusammenhängende Dienstleistungsgeschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann alles unternehmen, was den Zweck des Unternehmens fördert oder der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens dient. Ferner kann sie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, Grundeigentum erwerben, belasten oder veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.01.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frauchiger, Rudolf, von Eriswil, in Egg, Präsident, mit Einzelunterschrift; Frauchiger, Elsbeth, von Zürich und Eriswil, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buess, Stefan, von Wenslingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 20204 vom 16.07.2008
(04585152/CH44030089396)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Allodium SA, in St. Moritz, CH-440.3.008.939-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22. 01. 2008, S. 8, Publ. 4300864). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Graubünden von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 2645 vom 16.07.2008
(04585154/CH44030089396)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Allodium SA, in St. Moritz, CH-440.3.008.939-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18. 12. 2007, S. 10, Publ. 4251048). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.01.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwalm, Lilian, von Winterthur, in Winterthur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 123 vom 16.01.2008
(04300864/CH44030089396)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Gebr. Knöpfli AG, in Kleinandelfingen, CH-440.3.008.939-6, keramische Plattenbelags- und Natursteinarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11. 04. 2001, S. 2715). Die Gesellschaft (neu: Allodium SA) wird infolge Verlegung des Sitzes nach St. Moritz (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2007, S. 10) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 35517 vom 19.12.2007
(04263986/CH44030089396)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Gebr. Knöpfli AG, bisher in Kleinandelfingen, CH-440.3.008.939-6, keramische Plattenbelags- und Natursteinarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11. 04. 2001, S. 2715).

Statutenänderung:
11. 12. 2007.

Firma neu:
Allodium SA.

Sitz neu:
St. Moritz.

Domizil neu:
c/o Auxilia SA, Via dal Bagn 1, 7500 St. Moritz.

Zweck neu:
Die Prüfung und Durchführung von Unternehmensakquisitionen sowie die Erbringung weiterer damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen. Sodann kann die Gesellschaft Wertschriften und Schutzrechte aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie Finanz-, Anlage-, Treuhand- und damit zusammenhängende Dienstleistungsgeschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, Grundstücke erwerben, besitzen oder weiterveräussern sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.

Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1 000 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1 000].

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme anlässlich der Gründung vom 15.05.1996 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der Kollektivgesellschaft Gebrüder Knöpfli, Embrach, gemäss Sacheinlagevertrag vom 14.05.1996 und Übernahmebilanz per 31.12.1995 mit Aktiven von CHF 875'920.20 und Passiven von CHF 171'605.80 zum Preis von CHF 704'314.40, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1 000 ausgegeben und CHF 604'314.40 als Forderung gutgeschrieben werden.].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knöpfli, Roland, von Humlikon, in Mett-Oberschlatt, Präsident, mit Einzelunterschrift; Knöpfli, Reto, von Humlikon, in Kleinandelfingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Rudolf Frauchiger, dipl. Bücherexperte, in Egg, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frauchiger, Rudolf, von Eriswil, in Egg, Präsident, mit Einzelunterschrift; Frauchiger, Elsbeth, von Zürich und Eriswil, in Egg, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Schwalm, Lilian, von Winterthur, in Winterthur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3525 vom 12.12.2007
(04251048/CH44030089396)