TUl Suisse AG

Mutation TUl Suisse AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveu but, Modification des statuts

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2023, Publ. 1005732218).

Statutenänderung:
21.12.2023.

Firma neu:
TUl Suisse AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(TUl Suisse SA) (TUl Suisse Ltd).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Touristikgeschäft, d.h. Organisation und Vermittlung von allen Dienstleistungen des Personenreise- und Warenverkehrs im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der TUI-Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der TUl-Gruppe berücksichtigen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.

FOSC: 9 du 15.01.2024
Registre journalier: 1525 du 10.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005933681
Cantons: ZH

Mutation TUI (Suisse) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2023, Publ. 1005685510).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Marcel, von Frauenfeld, in Oberengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Roland, von Wallisellen, in Lindau, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sciessere, Doris, von Thundorf, in Oberrieden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 80 du 26.04.2023
Registre journalier: 16767 du 21.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005732218
Cantons: ZH

Mutation TUI (Suisse) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2023, Publ. 1005675002).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Czapiewski, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 38 du 23.02.2023
Registre journalier: 7990 du 20.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005685510
Cantons: ZH

Mutation TUI (Suisse) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2022, Publ. 1005532759).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kluske, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Czapiewski, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schenkel, Rainer, von Männedorf und Weiach, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gauglitz, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Hannover (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Baumert, Stefan Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Wedemark (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heck, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Jestetten (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 29 du 10.02.2023
Registre journalier: 6002 du 07.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005675002
Cantons: ZH

Mutation TUI (Suisse) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2022, Publ. 1005390795).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gauglitz, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 147 du 02.08.2022
Registre journalier: 30642 du 27.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005532759
Cantons: ZH

Mutation TUI (Suisse) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2021, Publ. 1005224379).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumert, Stefan Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Wedemark (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kluske, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 19 du 27.01.2022
Registre journalier: 3851 du 24.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005390795
Cantons: ZH

Mutation TUI (Suisse) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2021, Publ. 1005136853).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eckert, Adrian, von Hornussen, in Bözberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 118 du 22.06.2021
Registre journalier: 27632 du 17.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005224379
Cantons: ZH

Mutation TUI (Suisse) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2020, Publ. 1004938159).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bayer, Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Andrea, von Urdorf, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 62 du 30.03.2021
Registre journalier: 13030 du 25.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005136853
Cantons: ZH

Mutation TUI (Suisse) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2019, Publ. 1004549520).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burling, David, britischer Staatsangehöriger, in Pinner (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wittwer, Martin, von Linden, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumert, Stefan Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Wedemark (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kluske, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Czapiewski, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 136 du 16.07.2020
Registre journalier: 27092 du 13.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004938159
Cantons: ZH

Mutation TUI (Suisse) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, Publ. 4286373).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ebel, Helmut Reiner Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Braunschweig (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burling, David, britischer Staatsangehöriger, in Pinner (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 16 du 24.01.2019
Registre journalier: 3476 du 21.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004549520
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2017, Publ. 3493399).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumert, Stefan Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Wedemark (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 20442 du 08.06.2018 / CHE-106.829.546 / 04286373

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2017, Publ. 3407089).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 14809 du 25.04.2017 / CHE-106.829.546 / 03493399

Raison: Registre du commerce (Mutation)

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2017, Publ. 3357281).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der TUI (Suisse) Holding AG, in Zürich (CHE-100.896.739), gemäss Fusionsvertrag vom 27.01.2017 und Bilanz per 30.09.2016. Aktiven von CHF 7'252'658.00 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'111'834.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 9598 du 13.03.2017 / CHE-106.829.546 / 03407089

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2016, Publ. 3088569).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörschuck, Dr. Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6473 du 15.02.2017 / CHE-106.829.546 / 03357281

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2015, Publ. 2467495).

Statutenänderung:
21.09.2016.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Touristikgeschäft, d.h. Organisation und Vermittlung von allen Dienstleistungen des Personenreise- und Warenverkehrs im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, ob entgeltlich oder nicht.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 28.04.1998 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 28.04.1998 einen Teil der Aktiven und Passiven des Geschäftsbereichs 'Tour Operating' der Imholz Reisen AG, in Zürich, gemäss Sacheinlagevertrag vom 27.04.1998 und Übernahmebilanz per 01.11.1997, wonach die übernommenen Aktiven CHF 45'322'454.84 und die übernommenen Passiven CHF 43'409'089.84 betragen, zum Preise von CHF 1'913'365.--, wofür 800 Namenaktien der Kategorie B (Vorzugsaktien) zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden. Von der Übernahme ausgeschlossen sind Wertschrifen von CHF 15'000.--, das Delkredere von CHF -250'117.-- sowie Passiven in der Höhe von CHF 9'784'265.-- (CHF 3'223'593.-- betreffend übrige Verbindlichkeiten und CHF 6'560'672.-- betreffend passive Rechnungsabgrenzungsposten).].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Althaus, Thomas, von Rüderswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 34034 du 29.09.2016 / CHE-106.829.546 / 03088569

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2015, Publ. 2035859).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Clemens, Jan Christian, schwedischer Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebel, Helmut Reiner Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Braunschweig (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 38524 du 03.11.2015 / CH13000084208 / 02467495

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2014, Publ. 1633669).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böttcher, Dr. Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Seelze (D), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Homann, Henrik, deutscher Staatsangehöriger, in Wedemark (D), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Andrea Karin, von Urdorf, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clemens, Jan Christian, schwedischer Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dörschuck, Dr. Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Althaus, Thomas, von Rüderswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eckert, Adrian, von Hornussen, in Bözberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herzog, Marcel, von Frauenfeld, in Oberengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mühlemann, Erich, von Rapperswil-Jona, in Affoltern am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Räss, Daniel, von Benken ZH, in Gossau ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sciessere, Doris, von Thundorf, in Oberrieden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8771 du 06.03.2015 / CH13000084208 / 02035859

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TUI (Suisse) AG, in Zürich, CHE-106.829.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2013, Publ. 7167486).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frefel, Edgar, von Lommis, in Gachnang, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huwiler, Matthias, von Abtwil, in Gachnang, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].

Registre journalier no 24642 du 22.07.2014 / CH13000084208 / 01633669