TUI Suisse Retail Ltd.

Mutation TUI Suisse Retail Ltd.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2023, Publ. 1005732219).

Statutenänderung:
21.12.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines oder mehrerer Reisebüros, d.h. Organisation und Vermittlung (Vertrieb) von allen Dienstleistungen des Personen- und Warenvertriebs im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der TUl-Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der TUl-Gruppe berücksichtigen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.

FOSC: 9 du 15.01.2024
Registre journalier: 1526 du 10.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005933682
Cantons: ZH

Mutation TUI Suisse Retail Ltd.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2023, Publ. 1005685511).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Marcel, von Frauenfeld, in Oberengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Roland, von Wallisellen, in Lindau, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sciessere, Doris Susanne, von Thundorf, in Oberrieden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 80 du 26.04.2023
Registre journalier: 16768 du 21.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005732219
Cantons: ZH

Mutation TUI Suisse Retail Ltd.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2023, Publ. 1005675003).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Czapiewski, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 38 du 23.02.2023
Registre journalier: 7991 du 20.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005685511
Cantons: ZH

Mutation TUI Suisse Retail Ltd.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2022, Publ. 1005532760).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kluske, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Czapiewski, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schenkel, Rainer, von Männedorf und Weiach, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gauglitz, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Hannover (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Baumert, Stefan Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Wedemark (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heck, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Jestetten (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 29 du 10.02.2023
Registre journalier: 6003 du 07.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005675003
Cantons: ZH

Mutation TUI Suisse Retail Ltd.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2022, Publ. 1005390796).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gauglitz, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 147 du 02.08.2022
Registre journalier: 30643 du 27.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005532760
Cantons: ZH

Mutation TUI Suisse Retail Ltd.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2021, Publ. 1005317065).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumert, Stefan Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Wedemark (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kluske, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 19 du 27.01.2022
Registre journalier: 3852 du 24.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005390796
Cantons: ZH

Mutation TUI Suisse Retail Ltd.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2021, Publ. 1005136854).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohli, Markus, von Mönchaltorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Perotti, Jean-Marcel, von Couvet, in Boudry, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenzer, Thomas, von Thunstetten, in Arni (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 205 du 21.10.2021
Registre journalier: 43859 du 18.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005317065
Cantons: ZH

Mutation TUI Suisse Retail Ltd.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2021, Publ. 1005069890).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Andrea, von Urdorf, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 62 du 30.03.2021
Registre journalier: 13031 du 25.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005136854
Cantons: ZH

Mutation TUI Suisse Retail Ltd.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2020, Publ. 1004950928).

Statutenänderung:
22.12.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

FOSC: 6 du 11.01.2021
Registre journalier: 932 du 06.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005069890
Cantons: ZH

Mutation TUI Suisse Retail Ltd.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2019, Publ. 1004549521).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burling, David, britischer Staatsangehöriger, in Pinner (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wittwer, Martin, von Linden, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumert, Stefan Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Wedemark (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kluske, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Czapiewski, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 149 du 04.08.2020
Registre journalier: 29471 du 30.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004950928
Cantons: ZH

Mutation TUI Suisse Retail Ltd.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, Publ. 4286375).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ebel, Helmut Reiner Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Braunschweig (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fiedler, Martin, von Zürich, in Niedererlinsbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oberortner, Kurt, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burling, David, britischer Staatsangehöriger, in Pinner (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kohli, Markus, von Mönchaltorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mühlemann, Erich, von Seeberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 16 du 24.01.2019
Registre journalier: 3477 du 21.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004549521
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2017, Publ. 3494611).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumert, Stefan Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Wedemark (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 20443 du 08.06.2018 / CHE-109.864.303 / 04286375

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2017, Publ. 3345275).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 14965 du 26.04.2017 / CHE-109.864.303 / 03494611

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2016, Publ. 3088571).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörschuck, Dr. Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5689 du 09.02.2017 / CHE-109.864.303 / 03345275

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2015, Publ. 2467499).

Statutenänderung:
21.09.2016.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines oder mehrerer Reisebüros, d.h. Organisation und Vermittlung (Vertrieb) von allen Dienstleistungen des Personen- und Warenvertriebs im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, ob entgeltlich oder nicht.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der TUI (Suisse) AG, in Zürich den Betriebsteil Vertrieb (Organisation und Vermittlung) von Personenreisen und Warenvertrieb mit dem zu diesem Geschäftsbereich gehörenden Aktiven und Passiven gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz per 31.12.2002 zum Maximalbetrag von CHF 32'000'000.-- zu übernehmen.].

Registre journalier no 34035 du 29.09.2016 / CHE-109.864.303 / 03088571

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2015, Publ. 1920461).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Clemens, Jan Christian, schwedischer Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebel, Helmut Reiner Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Braunschweig (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 38526 du 03.11.2015 / CH02030263678 / 02467499

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2014, Publ. 1633671).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böttcher, Dr. Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Seelze (D), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Homann, Henrik, deutscher Staatsangehöriger, in Wedemark (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clemens, Jan Christian, schwedischer Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dörschuck, Dr. Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herzog, Marcel, von Frauenfeld, in Oberengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Räss, Daniel, von Benken ZH, in Gossau ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 572 du 06.01.2015 / CH02030263678 / 01920461

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2011, Publ. 6241048).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frefel, Edgar, von Lommis, in Gachnang, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].

Registre journalier no 24643 du 22.07.2014 / CH02030263678 / 01633671

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CH-020.3.026.367-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2009, S. 32, Publ. 4857398).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frefel, Edgar, von Lommis, in Gachnang, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 24076 vom 01.07.2011
(06241048/CH02030263678)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CH-020.3.026.367-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2008, S. 27, Publ. 4506162).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaefer, Dr. Harald Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Galgenen, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3683 vom 27.01.2009
(04857398/CH02030263678)