Transgourmet Holding AG

Mutation Transgourmet Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Transgourmet Holding AG, in Basel, CHE-116.091.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2023, Publ. 1005743990).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ledermann, Jörg, von Therwil, in Witterswil, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 31 du 14.02.2024
Registre journalier: 1129 du 09.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005960980
Cantons: BS

Mutation Transgourmet Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Transgourmet Holding AG, in Basel, CHE-116.091.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2021, Publ. 1005232047).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loosli, Hansueli, von Wyssachen, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Joos, von Versam, in Schüpfen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Leuthard Hausin, Doris, von Merenschwand und Sarnen, in Merenschwand, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 91 du 11.05.2023
Registre journalier: 2918 du 08.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005743990
Cantons: BS

Mutation Transgourmet Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Transgourmet Holding AG, in Basel, CHE-116.091.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2020, Publ. 1004841308).

Statutenänderung:
22.06.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, die insbesondere im Bereich Gastronomie-Grosshandel (Cash & Carry und Food Services) tätig sind oder eine damit zusammenhängende Tätigkeit ausüben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien und Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite, Garantien oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 11.01.2011 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 11.01.2011 gemäss Sacheinlagevertrag vom 11.01.2011 21'200 Namenaktien zu EUR 100.00 der transGourmet Holding SE, in Köln (DE), wofür 5'200'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.]

FOSC: 123 du 29.06.2021
Registre journalier: 4363 du 24.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005232047
Cantons: BS

Mutation Transgourmet Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Transgourmet Holding AG, in Basel, CHE-116.091.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2019, Publ. 1004676878).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Dr. Irene, von Zürich, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Joos, von Versam, in Schüpfen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rauer, Erdmann, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 41 du 28.02.2020
Registre journalier: 1322 du 25.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004841308
Cantons: BS

Mutation Transgourmet Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Transgourmet Holding AG, in Basel, CHE-116.091.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2019, Publ. 1004648028).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle.

FOSC: 135 du 16.07.2019
Registre journalier: 4097 du 11.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004676878
Cantons: BS

Mutation Transgourmet Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Transgourmet Holding AG, in Basel, CHE-116.091.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2019, Publ. 1004551031).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zentes, Dr. Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Saarbrücken (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuthard Hausin, Doris, von Merenschwand und Sarnen, in Merenschwand, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 110 du 11.06.2019
Registre journalier: 3179 du 05.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004648028
Cantons: BS

Mutation Transgourmet Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Transgourmet Holding AG, in Basel, CHE-116.091.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2016, Publ. 3198307).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loosli, Hansueli, von Wyssachen, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ennetbaden].

FOSC: 17 du 25.01.2019
Registre journalier: 459 du 22.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004551031
Cantons: BS

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Transgourmet Holding AG, in Basel, CHE-116.091.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2016, Publ. 3007765).

Statutenänderung:
27.10.2016.

Aktien neu:
5'201'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 5'201'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werren, Adrian, von Zweisimmen, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; KPMG AG (CHE-154.017.048) [CH-270.9.000.145-3], in Basel, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-270.9.000.145-3)]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652) [CH-270.9.000.974-6], in Basel, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG(CH-270.9.000.974-6)].

Registre journalier no 6626 du 29.11.2016 / CHE-116.091.977 / 03198307

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Transgourmet Holding AG, in Basel, CHE-116.091.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2014, Publ. 1346411).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loosli, Hansueli, von Wyssachen, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Würenlos].

Registre journalier no 4622 du 12.08.2016 / CHE-116.091.977 / 03007765

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Transgourmet Holding AG, in Basel, CHE-116.091.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2012, Publ. 6648178).

Statutenänderung:
06.02.2014. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Registre journalier no 929 du 11.02.2014 / CH27030144069 / 01346411

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

transGourmet Holding AG, in Basel, CH-270.3.014.406-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 23.03.2012, S. 0, Publ. 6607224).

Statutenänderung:
11.04.2012.

Firma neu:
Transgourmet Holding AG.

Tagebuch Nr. 2123 vom 18.04.2012
(06648178/CH27030144069)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

transGourmet Holding AG, in Basel, CH-270.3.014.406-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2011, S. 0, Publ. 6371976).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ackermann, Jörg, von Egnach, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Dr. Irene, von Zürich, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sutter, Joos, von Versam, in Schüpfen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wyss, Philipp, von Büron, in Schenkon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1575 vom 20.03.2012
(06607224/CH27030144069)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 193 vom 05.10.2011, S. 0, publizierten TR-Eintrags Nr. 5549 vom 30.09.2011transGourmet Holding AG, in Basel, CH-270.3.014.406-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2011, S. 0, Publ. 6363148).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werren, Adrian, von Zweisimmen, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]. .

Tagebuch Nr. 5651 vom 06.10.2011
(06371976/CH27030144069)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

transGourmet Holding AG, in Basel, CH-270.3.014.406-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2011, S. 0, Publ. 6268146).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Hans Peter, von St. Stephan, in Ettingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rohrer, Daniel, von Eiken, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werren, Adrian, von Zweisimmen, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5549 vom 30.09.2011
(06363148/CH27030144069)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

transGourmet Holding AG, in Basel, CH-270.3.014.406-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2011, S. 0, Publ. 6174784).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohrer, Daniel, von Eiken, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4288 vom 19.07.2011
(06268146/CH27030144069)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

transGourmet Holding AG, in Basel, CH-270.3.014.406-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2011, S. 6, Publ. 6044520).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zentes, Dr. Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Saarbrücken (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3117 vom 19.05.2011
(06174784/CH27030144069)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Zweck neu

Goldie AG, in Basel, CH-270.3.014.406-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2011, S. 6, Publ. 5989018).

Statutenänderung:
14.02.2011.

Firma neu:
transGourmet Holding AG.

Domizil neu:
Thiersteinerallee 12, 4053 Basel.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, die insbesondere im Bereich Gastronomie-Grosshandel (Cash & Carry und Food Services) tätig sind oder eine damit zusammenhängende Tätigkeit ausüben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründer vom 15.10.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loosli, Hansueli, von Wyssachen, in Würenlos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Schwarz, Hans Peter, von St. Stephan, in Ettingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift]; Ackermann, Jörg, von Egnach, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaufmann, Dr. Irene, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sanktjohanser, Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CH-270.9.000.145-3), in Basel, Revisionsstelle; PricewaterhouseCoopers AG(CH-270.9.000.974-6), in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1246 vom 16.02.2011
(06044520/CH27030144069)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Goldie AG, in Basel, CH-270.3.014.406-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2010, S. 5, Publ. 5862946).

Statutenänderung:
11.01.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 520'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 520'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
5'201'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 11.01.2011 gemäss Sacheinlagevertrag vom 11.01.2011 21'200 Namenaktien zu EUR 100.00 der transGourmet Holding SE, in Köln (DE), wofür 5'200'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 270 vom 11.01.2011
(05989018/CH27030144069)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Goldie AG, in Basel, CH-270.3.014.406-9, c/o Coop Genossenschaft, Thiersteinerallee 12, 4053 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15.10.2010.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief. Gemäss Erklärung der Gründer vom 15.10.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Schwarz, Hans Peter, von St. Stephan, in Ettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Loosli, Hansueli, von Wyssachen, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 6450 vom 15.10.2010
(05862946/CH27030144069)