TIMA Holding AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TIMA Holding AG, in Langenthal, CHE-106.729.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2018, Publ. 4019797).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gnos, Urs, von Glarus Süd, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9354 du 26.06.2018 / CHE-106.729.784 / 04324463

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TIMA Holding AG, in Langenthal, CHE-106.729.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2017, Publ. 3549441).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Güdel, Gwendolin, von Ursenbach, in Langenthal, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

Registre journalier no 1373 du 24.01.2018 / CHE-106.729.784 / 04019797

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TIMA Holding AG, in Langenthal, CHE-106.729.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2016, Publ. 2698741).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-389.731.986), in Solothurn, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baker Tilly OBT AG (CHE-109.555.641), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 8121 du 24.05.2017 / CHE-106.729.784 / 03549441

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TIMA Holding AG, in Langenthal, CHE-106.729.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2016, Publ. 2611799).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Güdel, Gwendolin, von Ursenbach, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Güdel, Till, von Ursenbach, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Güdel, Anaïs, von Ursenbach, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gnos, Urs, von Glarus Süd, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 3034 du 26.02.2016 / CH05330083896 / 02698741

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TIMA Holding AG, in Langenthal, CHE-106.729.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 05.01.2016, Publ. 2576059).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Urs, von Grenchen, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnos, Urs, von Glarus Süd, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 864 du 18.01.2016 / CH05330083896 / 02611799

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TIMA Holding AG, in Langenthal, CHE-106.729.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2015, Publ. 1939593).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruf, Peter Dr. Prof., von Murgenthal, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnos, Urs, von Glarus Süd, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaiser, Urs, von Grenchen, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 21102 du 30.12.2015 / CH05330083896 / 02576059

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TIMA Holding AG, in Langenthal, CHE-106.729.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2013, Publ. 7129828).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Güdel, Rudolf, von Ursenbach, in Solothurn, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-389.731.986), in Solothurn, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-260.9.000.017-8)].

Registre journalier no 845 du 15.01.2015 / CH05330083896 / 01939593

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TIMA Holding AG, in Langenthal, CH-053.3.008.389-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2008, S. 4, Publ. 4617348).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sofista Treuhand & Partner AG (CH-251.3.000.458-2), in Zuchwil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-260.9.000.017-8), in Solothurn, Revisionsstelle.

Registre journalier no 4231 du 27.03.2013 / CH05330083896 / 07129828

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TIMA Holding AG, in Langenthal, CH-053.3.008.389-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04. 12. 2007, S. 2, Publ. 4229364).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Interrevi AG, in Huttwil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sofista Treuhand & Partner AG (CH-251.3.000.458-2), in Zuchwil, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 8944 vom 13.08.2008
(04617348/CH05330083896)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

TIMA-Holding AG, Langenthal, in Langenthal, CH-053.3.008.389-6, Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations- Finanzierungs- und Managementaufgaben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10. 09. 1996, S. 5453).

Statutenänderung:
27. 11. 2007.

Firma neu:
TIMA Holding AG.

Zweck neu:
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind.

Aktien neu:
118 Namenaktien zu CHF 1'000.-- (Stammaktien) und 120 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien) [bisher: 130 Namenaktien zu CHF 1'000.--.].

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmungen über die Sacheinlage vom 18.12.1991 sind aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: gemäss Sacheinlagevertrag vom 18.12.1991: von Rudolf Güdel, in Rütschelen, 80 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1'000 und 200 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 100 der 'Alfred Güdel AG', in Langenthal, sowie eine Beteiligung von DM 37'500 an der 'F + K Zahnräder GmbH', in Dreieich (D), zum Preis von insgesamt CHF 3'330'000, wofür insgesamt 130 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1'000 ausgegeben werden. Der Differenzbetrag von CHF 3'200'000 wird in den Büchern der Gesellschaft als offene Reserve gutgeschrieben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Güdel, Alfred, von Ursenbach, in Langenthal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Güdel-Fluck, Magdalena, von Ursenbach, in Langenthal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Güdel, Rudolf, von Ursenbach, in Solothurn, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rütschelen]; Ruf, Peter Dr. Prof., von Murgenthal, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Ruf, Dr. Peter, in Langenthal].

Tagebuch Nr. 43481 vom 28.11.2007
(04229364/CH05330083896)