Leumas Beteiligungen AG

Radiation Leumas Beteiligungen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Leumas Beteiligungen AG, in Langenthal, CHE-113.952.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2018, Publ. 4324425). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Kasema AG, in Langenthal (CHE-451.556.468), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 120 du 23.06.2023
Registre journalier: 9806 du 20.06.2023
Numéro de publication: HR03-1005776232
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Leumas Beteiligungen AG, in Langenthal, CHE-113.952.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2018, Publ. 4019717).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gnos, Urs, von Glarus Süd, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9334 du 26.06.2018 / CHE-113.952.229 / 04324425

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Leumas Beteiligungen AG, in Langenthal, CHE-113.952.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2017, Publ. 3549403).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Güdel, Gwendolin, von Ursenbach, in Langenthal, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

Registre journalier no 1333 du 24.01.2018 / CHE-113.952.229 / 04019717

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Leumas Beteiligungen AG, in Langenthal, CHE-113.952.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2016, Publ. 2698695).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG, in Solothurn, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baker Tilly OBT AG (CHE-109.555.641), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 8102 du 24.05.2017 / CHE-113.952.229 / 03549403

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Leumas Beteiligungen AG, in Langenthal, CHE-113.952.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2016, Publ. 2601961).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Güdel, Till, von Ursenbach, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Güdel, Gwendolin, von Ursenbach, in Zürich, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Güdel, Anaïs, von Ursenbach, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gnos, Urs, von Glarus Süd, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 3011 du 26.02.2016 / CH03630406694 / 02698695

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

TIMA Beteiligungen AG, in Langenthal, CHE-113.952.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2015, Publ. 2559681).

Statutenänderung:
12.01.2016.

Firma neu:
Leumas Beteiligungen AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die dauernde Verwaltung sowie die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von anderen Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax oder durch Publikation im SHAB.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Urs, von Grenchen, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnos, Urs, von Glarus Süd, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 586 du 13.01.2016 / CH03630406694 / 02601961

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TIMA Beteiligungen AG, in Langenthal, CHE-113.952.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2015, Publ. 2238951).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruf, Peter Dr. Prof., von Murgenthal, in Magglingen (Evilard), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnos, Urs, von Glarus Süd, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaiser, Urs, von Grenchen, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 20482 du 18.12.2015 / CH03630406694 / 02559681

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TIMA Beteiligungen AG, in Langenthal, CHE-113.952.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2014, Publ. 1772305).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zulauf, Walter, von Rohrbach, in Gutenburg (Madiswil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ullerich, Barbara, niederländische Staatsangehörige, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruf, Peter Dr. Prof., von Murgenthal, in Magglingen (Evilard), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 11025 du 25.06.2015 / CH03630406694 / 02238951

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TIMA Beteiligungen AG, in Langenthal, CHE-113.952.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2014, Publ. 1754811).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sofista Treuhand & Partner AG (CHE-106.830.093), in Zuchwil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-389.731.986), in Solothurn, Revisionsstelle.

Registre journalier no 15507 du 13.10.2014 / CH03630406694 / 01772305

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

TIMA Beteiligungen AG, in Langenthal, CHE-113.952.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 28.11.2012, Publ. 6951070).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sofista Treuhand & Partner AG (CHE-106.830.093), in Zuchwil, Revisionsstelle [bisher: Sofista Treuhand & Partner AG].

Registre journalier no 14793 du 02.10.2014 / CH03630406694 / 01754811

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TIMA Beteiligungen AG, in Langenthal, CH-036.3.040.669-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2009, S. 7, Publ. 4867020).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ochsenbein, Thomas, von Etziken, in Etziken, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ullerich, Barbara, niederländische Staatsangehörige, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruf, Peter Dr. Prof., von Murgenthal, in Magglingen (Evilard), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Biel/Bienne, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 17868 vom 23.11.2012
(06951070/CH03630406694)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

TIMA Beteiligungen AG, in Langenthal, CH-036.3.040.669-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2007, S. 1, Publ. 4229334).

Statutenänderung:
26.01.2009.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sachübernahme: Mit der Statutenänderung vom 26.01.2009 ersetzt die Gesellschaft nachträglich ihre ursprüngliche Bestimmung zur Sachübernahme, nachdem festgestellt wurde, dass die anlässlich der Gründung offen gelegte Gegenleistung infolge eines Berechnungsfehlers zu tief angesetzt wurde.

Die usprüngliche Statutenbestimmung zur Sachübernahme wird demnach durch die folgende neue Sachübernahmebestimmung ersetzt:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sachübernahmevertrag vom 27.11.2007 und Nachtrag vom 26.01.2009 118 voll liberierte Namenaktien zu nominell je CHF 1'000.00 (Stammaktien) der TIMA Holding AG, mit Sitz in Langenthal, zum Preis von ingesamt CHF 62'267'692.00. [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sachübernahmevertrag vom 27.11.2007 118 voll liberierte Namenaktien zu nominell je CHF 1'000.-- (Stammaktien) der TIMA Holding AG, in Langenthal, zum Preis von insgesamt CHF 57'093'846.--.].

Tagebuch Nr. 1292 vom 02.02.2009
(04867020/CH03630406694)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

TIMA Beteiligungen AG, in Langenthal, CH-036.3.040.669-4, c/o Güdel AG, Gaswerkstrasse 26, 4900 Langenthal, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27. 11. 2007.

Zweck:
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sachübernahmevertrag vom 27.11.2007 118 voll liberierte Namenaktien zu nominell je CHF 1'000.-- (Stammaktien) der TIMA Holding AG, in Langenthal, zum Preis von insgesamt CHF 57'093'846.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Namenaktionäre:
Briefe.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Ochsenbein, Thomas, von Etziken, in Etziken, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruf, Peter Dr. Prof., von Murgenthal, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zulauf, Walter, von Rohrbach, in Gutenburg (Madiswil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sofista Treuhand & Partner AG, in Zuchwil, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 43452 vom 28.11.2007
(04229334/CH03630406694)