Thurella AG

Radiation Thurella AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Thurella AG, in Egnach, CHE-105.915.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2018, Publ. 4269649). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Biotta Holding AG, in Tägerwilen (CHE- 451.404.545), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 227 du 22.11.2018
Registre journalier: 5106 du 19.11.2018
Numéro de publication: HR03-1004503761
Cantons: TG

Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Benennung der Stimmenzähler und der mit der Protokollführung beauftragten Person(en).

1. Fusion mit der Biotta Holding AG, Egnach, im Sinne einer Absorptionsfusion mit Barabfindung nach Art. 3 Abs. 1 lit. a und Art. 8 Abs. 2 Fusionsgesetz ("FusG")

Antrag:   Der Verwaltungsrat beantragt, die Absorptionsfusion der Biotta Holding AG, Egnach, als übernehmende Gesellschaft und der Thurella AG, Egnach, als übertragende Gesellschaft, mit Barabfindung zu beschliessen und den Fusionsvertrag zwischen der Biotta Holding AG und Thurella AG zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen

Antrag:   Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der mit der Geschäfts­führung betrauten Personen für das laufende Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

Schlusswort

Thurella AG

Daniel Lutz, Präsident des Verwaltungsrates

Hinweise

• Teilnahmeberechtigt sind die am 8. November 2018 im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Ab dem 9. November 2018 ist das Aktienregister geschlossen.
• Gemäss Art. 13 der Statuten kann sich jeder Aktionär durch einen anderen Aktionär oder einen Dritten, der nicht Aktionär zu sein braucht, mittels schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. Mehrfachvertretungen durch denselben Aktionär oder Dritten sind ausgeschlossen. Ausnahme sind Vertretungen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
• Der Fusionsvertrag, der Fusionsbericht, der Prüfungsbericht sowie die Geschäftsberichte samt Jahresrechnungen und Jahresberichte der letzten drei Geschäftsjahre (2015, 2016, 2017) der Thurella AG und die Fusionsbilanz der Thurella AG per 14. September 2018 sowie die Zwischenbilanz der Biotta Holding AG per 14. September 2018 liegen ab dem 12. Oktober 2018 am Sitz der Gesellschaft in Egnach sowie an folgender Adresse Biotta AG, Pflanzbergstrasse 8, 8274 Tägerwilen zur Einsicht für die Aktionäre auf. Ein Versand an die Aktionäre erfolgt nur auf Bestellung.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Thurella AG, in Egnach, CHE-105.915.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2018, Publ. 4215483).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stübi, Heinz, von Rothenburg, in Lachen SZ (Lachen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hochstrasser, Rudolf, von Meilen, in Bischofszell, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Daniel, von Thal, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Taborelli, Marco, von Zürich, in Wilen bei Wollerau (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Demarmels, Ricarda, von Andeer, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2370 du 31.5.2018 / CHE-105.915.640 / 04269649

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Thurella AG, in Egnach, CHE-105.915.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2016, Publ. 2840065).

Statutenänderung:
26.04.2018.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der direkte oder indirekte Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die jederzeitige Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, insbesondere an Unternehmen, die im Bereich des Obst- und Gemüsebaus, der Obst und Gemüseverarbeitung, der Abfüllung von Getränken sowie im Handel und in weiteren Aktivitäten mit Bezug zur Lebensmittelindustrie tätig sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Gesellschaftern/Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse von Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist oder von direkten oder indirekten Gesellschaftern/Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben und veräussern, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.

Registre journalier no 1943 du 02.05.2018 / CHE-105.915.640 / 04215483

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Thurella AG, in Egnach, CHE-105.915.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2014, Publ. 1614361).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stübi, Heinz, von Rothenburg, in Lachen SZ (Lachen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wilen bei Wollerau (Freienbach)].

Registre journalier no 2157 du 13.05.2016 / CHE-105.915.640 / 02840065

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Thurella AG, in Egnach, CHE-105.915.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2013, Publ. 954029).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ackermann, Ueli, von Egnach, in Neukirch (Egnach), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Ruf, Dr. Arthur, von Basel, in Bronschhofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hochstrasser, Rudolf, von Meilen, in Bischofszell, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 3669 du 10.07.2014 / CH44050011254 / 01614361

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Thurella AG, in Egnach, CH-440.5.001.125-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2011, Publ. 6300446). [aufgehoben] [bisher: Weiteres Geschäftslokal: Romanshornerstrasse 6, 9308 Lömmenschwil.].[aufgehoben] [bisher: Weiteres Geschäftslokal: Industriestrasse 6, 9220 Bischofszell.].[aufgehoben] [bisher: Weiteres Geschäftslokal: beim Bahnhof, 9562 Märwil.].[aufgehoben] [bisher: Weiteres Geschäftslokal: Bahnhofplatz, 9313 Muolen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Hans Peter, von Zürich, in Hünenberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taborelli, Marco, von Zürich, in Wilen bei Wollerau (Freienbach), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung]; Stübi, Heinz, von Rothenburg, in Wilen bei Wollerau (Freienbach), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gschwandtner, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Güttingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Romanshorn].

Registre journalier no 3069 du 28.06.2013 / CH44050011254 / 00954029