The World's Finest Clubs AG

Mutation The World's Finest Clubs AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

The World's Finest Clubs AG, in Zürich, CHE-112.311.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 29.05.2020, Publ. 1004899259).

Domizil neu:
Seidengasse 20, 8001 Zürich.

FOSC: 219 du 10.11.2021
Registre journalier: 46414 du 05.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005330536
Cantons: ZH

Mutation The World's Finest Clubs AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

The World's Finest Clubs AG, in Zürich, CHE-112.311.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2019, Publ. 1004692794).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liotard-Vogt, Patrique, von Luzern, in St. Kitts und Nevis (KN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manz, Michael Caspar, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 103 du 29.05.2020
Registre journalier: 19772 du 26.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004899259
Cantons: ZH

Mutation The World's Finest Clubs AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

The World's Finest Clubs AG, in Zürich, CHE-112.311.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2017, Publ. 3930537).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Stefan, von Sarmenstorf, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liotard-Vogt, Patrique, von Luzern, in St. Kitts und Nevis (KN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sundance Ridge (KN)]; Sutter, Daniel, von Langnau im Emmental, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 152 du 09.08.2019
Registre journalier: 30704 du 06.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004692794
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

The World's Finest Clubs AG, in Zürich, CHE-112.311.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2016, Publ. 3076207).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klein, Daniel, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Jan Victor, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Stefan, von Sarmenstorf, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 43361 du 11.12.2017 / CHE-112.311.571 / 03930537

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

The World's Finest Clubs AG, in Zollikon, CHE-112.311.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2016, Publ. 2767673).

Statutenänderung:
16.09.2016.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Löwenstrasse 40, 8001 Zürich.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Registre journalier no 33158 du 22.09.2016 / CHE-112.311.571 / 03076207

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

The World's Finest Clubs AG, in Zollikon, CHE-112.311.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2014, Publ. 1487895).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Daniel, österreichischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klein, Daniel, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 12214 du 05.04.2016 / CH02040308169 / 02767673

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

The World's Finest Clubs AG, in Zollikon, CHE-112.311.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2014, Publ. 1464645).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grüter, Heiner Albert, von Willisau, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Landolt, Christoph Hermann, von Glarus Nord, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klein, Daniel, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Daniel, österreichischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14951 du 02.05.2014 / CH02040308169 / 01487895

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

The World's Finest Clubs AG, in Zollikon, CHE-112.311.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2014, Publ. 1297015).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liotard-Vogt, Patrique, von Luzern, in Sundance Ridge (KN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stäfa].

Registre journalier no 13577 du 16.04.2014 / CH02040308169 / 01464645

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

The World's Finest Clubs AG, in Zollikon, CHE-112.311.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2013, Publ. 7077362).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TCM Treuhand GmbH (CH-020.4.025.370-8), in Bülach, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 2086 du 16.01.2014 / CH02040308169 / 01297015

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

The World's Finest Clubs AG, in Zollikon, CH-020.4.030.816-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2011, S. 33, Publ. 5978122).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Christoph Hermann, von Glarus Nord, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6381 du 20.02.2013 / CH02040308169 / 07077362

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

The World's Finest Clubs AG, in Zollikon, CH-020.4.030.816-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2010, S. 25, Publ. 5565780).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TSZ Treuhandgesellschaft Sauter + Co Zürich AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TCM Treuhand GmbH (CH-020.4.025.370-8), in Bülach, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 604 vom 04.01.2011
(05978122/CH02040308169)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

The World's Finest Clubs AG, in Zollikon, CH-020.4.030.816-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2009, S. 34, Publ. 4830024).

Domizil neu:
Seestrasse 97, 8702 Zollikon.

Tagebuch Nr. 12144 vom 24.03.2010
(05565780/CH02040308169)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

The World's Finest Clubs AG, in Zollikon, CH-020.4.030.816-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2008, S. 24, Publ. 4709862).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bührer, Adrian, von Hittnau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1375 vom 12.01.2009
(04830024/CH02040308169)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

The World's Finest Clubs AG, in Zollikon, CH-020.4.030.816-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2007, S. 26, Publ. 4017560).

Statutenänderung:
06.10.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
15'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 5'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien), 500 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sanchez, Leandro, von Wölflinswil, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liotard-Vogt, Patrique, von Luzern, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Grüter, Heiner Albert, von Willisau, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 30042 vom 23.10.2008
(04709862/CH02040308169)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

The World's Finest Clubs AG, in Zollikon, CH-020.4.030.816-9, Betrieb eines globalen Netzwerkes von exklusiven Memberclubs, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23. 01. 2007, S. 23, Publ. 3738060).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liotard-Vogt, Patrique, von Luzern, in Stäfa, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Bührer, Adrian, von Hittnau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sanchez, Leandro, von Wölflinswil, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 19029 vom 04.07.2007
(04017560/CH02040308169)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

The World's Finest Clubs AG, in Zollikon, CH-020.4.030.816-9, Betrieb eines globalen Netzwerkes von exklusiven Memberclubs, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14. 06. 2006, S. 23, Publ. 3416876).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eschenmoser, Philipp, von Balgach, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Unruh, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Wallisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wicki, Christian, von Romoos, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liotard-Vogt, Patrique, von Luzern, in Stäfa, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 1469 vom 17.01.2007
(03738060/CH02040308169)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

The World's Finest Clubs GmbH, in Zollikon, CH-020.4.030.816-9, Betrieb eines globalen Netzwerkes von exklusiven Memberclubs, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 18. 04. 2005, S. 23, Publ. 2795556).

Statutenänderung:
24. 05. 2006.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.-- erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 18.05.2006 und Bilanz per 31.03.2006 mit Aktiven von CHF 45'789.95 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'221.-- in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 5'000 Namenaktien zu CHF 10.-- und 500 Inhaberaktien zu CHF 100.--.

Firma neu:
The World's Finest Clubs AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(The World's Finest Clubs SA) (The World's Finest Clubs Ltd).

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: Stammkapital: CHF 40'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
5'000 Namenaktien zu CHF 10.-- (Stimmrechtsaktien) und 500 Inhaberaktien zu CHF 100.--.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre haben durch Publikation im SHAB zu erfolgen. Sind die Namen aller Aktionäre bekannt, so können Mitteilungen durch eingeschriebenen Brief erfolgen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiggemans Wicki, Myra, von Romoos, in Erlenbach ZH, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eschenmoser, Philipp, von Balgach, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000]; Liotard-Vogt, Patrique, von Luzern, in Stäfa, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000]; Unruh, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Wallisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000]; Wicki, Christian, von Romoos, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15697 vom 08.06.2006
(03416876/CH02040308169)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

The World's Finest Clubs GmbH, in Zollikon, CH-020.4.030.816-9, Seestrasse 25, 8702 Zollikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
1. 04. 2005.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Aufbau und den Betrieb eines globalen Netzwerkes von exklusiven Memberclubs und die Herausgabe von Mitgliederkarten zwecks privilegiertem Einlass und Behandlung in die Memberclubs des Netzwerkes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital:
CHF 40'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Eschenmoser, Philipp, von Balgach, in Küsnacht ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.--; Liotard-Vogt, Patrique, von Luzern, in Stäfa, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--; Unruh, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.--; Wiggemans Wicki, Myra, von Romoos, in Erlenbach ZH, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.--; TSZ Treuhandgesellschaft Sauter + Co Zürich AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10373 vom 12.04.2005
(02795556/CH02040308169)