The House Agency AG

Mutation The House Agency AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

The House Agency AG, in Zürich, CHE-116.042.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2023, Publ. 1005755531).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavicchioli, Régine, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 148 du 03.08.2023
Registre journalier: 31735 du 28.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005808973
Cantons: ZH

Mutation The House Agency AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

The House Agency AG, in Zürich, CHE-116.042.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2022, Publ. 1005497906).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheiff, Dieter Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Castrischer, Martin, von Flims, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brandi, Maria, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rost, David, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jorgella, Andreas Robert, von Hildisrieden, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 102 du 30.05.2023
Registre journalier: 21361 du 24.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005755531
Cantons: ZH

Mutation The House Agency AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

The House Agency AG, in Zürich, CHE-116.042.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2022, Publ. 1005429994).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rubinick, Grischa, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Stephan Philipp, von Zürich, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lang, Frank, von Russikon, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Brandi, Maria, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 116 du 17.06.2022
Registre journalier: 23770 du 14.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005497906
Cantons: ZH

Mutation The House Agency AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

The House Agency AG, in Zürich, CHE-116.042.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2021, Publ. 1005108538).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flore, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheiff, Dieter Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Castrischer, Martin, von Flims, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 55 du 18.03.2022
Registre journalier: 11206 du 15.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005429994
Cantons: ZH

Mutation The House Agency AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

The House Agency AG, in Zürich, CHE-116.042.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2020, Publ. 1005037918).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Frank, von Russikon, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 38 du 24.02.2021
Registre journalier: 7952 du 19.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005108538
Cantons: ZH

Mutation The House Agency AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 232 vom 27.11.2020 publizierten TR-Eintrags Nr. 45098 vom 24.11.2020 The House Agency AG, in Zürich, CHE-116.042.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 27.11.2020, Publ. 1005033043).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Stephan Philipp, von Zürich, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 236 du 03.12.2020
Registre journalier: 45993 du 30.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005037918
Cantons: ZH

Mutation The House Agency AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

The House Agency AG, in Zürich, CHE-116.042.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2020, Publ. 1004847374).

Statutenänderung:
12.11.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung einer Kommunikationsagentur für Marketing- und Retailkommunikation sowie die Planung und Durchführung von Events und der Handel von und mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flore, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suter, Stephan Philipp, von Zürich, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Scheiff, Dieter Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jorgella, Andreas Robert, von Hildisrieden, in Kilchberg (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rubinick, Grischa, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 232 du 27.11.2020
Registre journalier: 45098 du 24.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005033043
Cantons: ZH

Mutation The House Agency AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

The House Agency AG, in Zürich, CHE-116.042.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2020, Publ. 1004833570).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Podgorny, Nico, von Wängi, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 47 du 09.03.2020
Registre journalier: 9714 du 04.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004847374
Cantons: ZH

Mutation The House Agency AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

The House Agency AG, in Zürich, CHE-116.042.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2016, S.0, Publ. 2770459).

Statutenänderung:
11.02.2020.

Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

FOSC: 34 du 19.02.2020
Registre journalier: 7352 du 14.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004833570
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

The House Agency AG, in Zürich, CHE-116.042.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 20.05.2015, Publ. 2160045).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rubinick, Grischa, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12380 du 06.04.2016 / CH02040434670 / 02770459

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

The House Agency AG, in Zürich, CHE-116.042.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2015, Publ. 1973073).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trüb, Peter, von Uster, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 17297 du 15.05.2015 / CH02040434670 / 02160045

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

The House Agency AG, in Zürich, CHE-116.042.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2012, Publ. 6832008). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 21.09.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CAPIT Treuhand- und Revisionsgesellschaft GmbH (CHE-105.016.316), in Urdorf, Revisionsstelle.

Registre journalier no 4711 du 02.02.2015 / CH02040434670 / 01973073

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

The House Agency AG, in Zürich, CH-020.4.043.467-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2012, Publ. 6649910).

Domizil neu:
Holbeinstrasse 31, 8008 Zürich.

Tagebuch Nr. 30137 vom 29.08.2012
(06832008/CH02040434670)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

The House Agency AG, in Zürich, CH-020.4.043.467-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 09.06.2011, S. 0, Publ. 6198760).

Statutenänderung:
02.04.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bärtschi, Marcel, von Hasle bei Burgdorf, in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Stephan Philipp, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jorgella, Andreas Robert, von Hildisrieden, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13439 vom 19.04.2012
(06649910/CH02040434670)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

The House Agency GmbH, in Zürich, CH-020.4.043.467-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2010, S. 22, Publ. 5842852).

Statuten neu:
24.05.2011.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 200'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 05.04.2011 und Bilanz per 31.12.2010 mit Aktiven von CHF 140'490.13 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 115'946.80 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 200 Aktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
The House Agency AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist eine Kommunikationsagentur für Marketing- und Retailkommunikation sowie die Planung und Durchführung von Events und der Handel von und mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00.

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Gerhard, von Auswil, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärtschi, Marcel, von Hasle bei Burgdorf, in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Podgorny, Nico, von Wängi, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trüb, Peter, von Uster, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 20480 vom 06.06.2011
(06198760/CH02040434670)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

The House Agency GmbH, in Zürich, CH-020.4.043.467-0, Dufourstrasse 181A, 8008 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
21.09.2010.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist eine Kommunikationsagentur für Marketing- und Retailkommunikation sowie die Planung und Durchführung von Events und der Handel von und mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich zuzustellen. Gemäss Erklärung vom 21.09.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Flückiger, Gerhard, von Auswil, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Tagebuch Nr. 34915 vom 01.10.2010
(05842852/CH02040434670)