Reliva AG

Mutation Reliva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2023, Publ. 1005716280).

Statutenänderung:
11.01.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Realisierung und das Management von Patientenhotels, Hotels im Umfeld von Gesundheitsinstitutionen sowie von Pflege- und Nachsorgeeinrichtungen mit Schwerpunkt in der Schweiz. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glutz, Christoph, von Hägendorf, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Matthias Johannes, von St. Gallen, in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bütikofer, Anne Geneviève, von Kernenried, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Défago, Clovis, von Val d'Illiez, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wenger, Beat, von Thun, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Muriel, von Hasle bei Burgdorf, in Bussigny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäger, Dr. Luca, von Merenschwand, in Einsiedeln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Knabl, Stefan Ralf, von Lenk, in Eschenbach (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schuler, Barbara, von Spiringen, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 11 du 17.01.2024
Registre journalier: 1987 du 12.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005936173
Cantons: ZH

Mutation Reliva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2022, Publ. 1005614821).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Twerenbold, Christian, von Entlebuch, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winters, Harjan, niederländischer Staatsangehöriger, in Avry, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hemsley, Nicole, von Seengen, in Berg am Irchel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 66 du 04.04.2023
Registre journalier: 13689 du 30.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005716280
Cantons: ZH

Mutation Reliva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2022, Publ. 1005551081).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freymond, Dominique, von Montanaire, in Treyvaux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kanitz, Gabriela, von Bubikon, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kemmling, Benoit, von Zürich, in Giez, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bütikofer, Anne Geneviève, von Kernenried, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Muriel, von Hasle bei Burgdorf, in Bussigny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 232 du 29.11.2022
Registre journalier: 46563 du 24.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005614821
Cantons: ZH

Mutation Reliva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2022, Publ. 1005535456).

Statutenänderung:
22.08.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 1'267'100.00 [bisher: CHF 1'255'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'267'100.00 [bisher: CHF 1'255'000.00].

Aktien neu:
12'671 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 12'550 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 22.08.2022 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 847'000.00 verrechnet, wofür 121 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

FOSC: 168 du 31.08.2022
Registre journalier: 34252 du 26.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005551081
Cantons: ZH

Mutation Reliva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2022, Publ. 1005481391).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gattolliat, Laurent Louis, von Provence, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 150 du 05.08.2022
Registre journalier: 31146 du 02.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005535456
Cantons: ZH

Mutation Reliva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2022, Publ. 1005388599).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rime, Vincent, von Val-de-Charmey, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glutz, Christoph, von Hägendorf, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Huber, Matthias Johannes, von St. Gallen, in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Freymond, Dominique, von Montanaire, in Treyvaux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 101 du 25.05.2022
Registre journalier: 20692 du 20.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005481391
Cantons: ZH

Mutation Reliva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2022, Publ. 1005377874).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winters, Harjan, niederländischer Staatsangehöriger, in Avry, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 17 du 25.01.2022
Registre journalier: 3399 du 20.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005388599
Cantons: ZH

Mutation Reliva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2020, Publ. 1004839858).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Twerenbold, Christian, von Entlebuch, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 7 du 11.01.2022
Registre journalier: 1152 du 06.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005377874
Cantons: ZH

Mutation Reliva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2020, Publ. 1004817804).

Zweigniederlassung neu:
Zürich (CHE-169.845.456).

FOSC: 40 du 27.02.2020
Registre journalier: 8381 du 24.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004839858
Cantons: ZH

Mutation Reliva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019, Publ. 1004677574).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Beat, von Thun, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Kemmling, Benoit, von Zürich, in Giez, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 20 du 30.01.2020
Registre journalier: 4263 du 27.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004817804
Cantons: ZH

Mutation Reliva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2019, Publ. 1004660844).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Lorenz, von Rüegsau, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumann, Christian, von Oberentfelden, in Zufikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 136 du 17.07.2019
Registre journalier: 27579 du 12.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004677574
Cantons: ZH

Mutation Reliva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2017, S.0, Publ. 3348759).

Statutenänderung:
12.06.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Realisierung und das Management von Patientenhotels, Hotels im Umfeld von Gesundheitsinstitutionen sowie von Pflege- und Nachsorgeeinrichtungen mit Schwerpunkt in der Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Management- und Beratungsleistungen erbringen, Betriebe führen oder in ihrem Namen führen lassen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien für Tochtergesellschaften eingehen. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 27.03.2012 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.03.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FOSC: 122 du 27.06.2019
Registre journalier: 24270 du 24.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004660844
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2017, Publ. 3297129).

Zweigniederlassung neu:
Emmen (CHE-318.406.194).

Registre journalier no 5891 du 10.02.2017 / CHE-149.550.710 / 03348759

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2017, Publ. 3275437).

Zweigniederlassung neu:
Lausanne (CHE-267.365.861).

Registre journalier no 2516 du 17.01.2017 / CHE-149.550.710 / 03297129

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2016, Publ. 3175075).

Zweigniederlassung neu:
Orpund (CHE-140.381.128). Obersiggenthal (CHE-359.436.560).

Registre journalier no 1061 du 06.01.2017 / CHE-149.550.710 / 03275437

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites

Reliva Patientenhotel AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2016, Publ. 2654383).

Statutenänderung:
09.11.2016.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Vivale AG, in Zürich (CHE-157.385.347), gemäss Fusionsvertrag vom 09.11.2016 und Bilanz per 30.06.2016. Aktiven von CHF 3'915'478.21 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'566'320.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Reliva AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Reliva SA).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Défago, Clovis, von Val d'Illiez, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kanitz, Gabriela, von Bubikon, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumann, Christian, von Oberentfelden, in Zufikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Wenger, Beat, von Thun, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ferax Treuhand AG (CH-020.3.908.710-3)]; Hemsley, Nicole, von Seengen, in Berg am Irchel, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rime, Vincent, von Val-de-Charmey, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 41026 du 17.11.2016 / CHE-149.550.710 / 03175075

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Reliva Patientenhotel AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2014, Publ. 1305089).

Statutenänderung:
25.01.2016.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Reliva Hôtel des Patients SA).

Registre journalier no 4602 du 03.02.2016 / CH02030359592 / 02654383

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Reliva Patientenhotel AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2012, Publ. 6918698).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freymond, Dominique, von Montanaire, in Treyvaux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2641 du 21.01.2014 / CH02030359592 / 01305089

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Reliva Patientenhotel AG, in Zürich, CH-020.3.035.959-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2012, Publ. 6679150).

Domizil neu:
Holbeinstrasse 31, 8008 Zürich.

Tagebuch Nr. 37705 vom 01.11.2012
(06918698/CH02030359592)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Reliva Patientenhotel AG, in Zürich, CH-020.3.035.959-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2012, S. 0, Publ. 6620146).

Statutenänderung:
03.05.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 1'255'000.00 [bisher: CHF 1'215'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'255'000.00 [bisher: CHF 1'215'000.00].

Aktien neu:
12'550 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 12'150 Namenaktien zu CHF 100.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Tagebuch Nr. 15766 vom 10.05.2012
(06679150/CH02030359592)