Swmtl Holding AG in Liq.

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit ein, an der ordentlichen Generalversammlung am Donnerstag, 25. Mai 2023,

09:30 Uhr, im Hotel Zys (Zwyssighof) an der Alberich Zwyssigstrasse 78 in 5430 Wettingen teilzunehmen.

Die Türöffnung ist um 09:15 Uhr, der Einlassschluss um 09:30 Uhr.

Allen Aktionärinnen und Aktionären steht die Möglichkeit offen, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter eine schriftliche Vollmacht mit Instruktionen abzugeben. Dies ist möglich mit dem an der Einladung beiliegenden Vollmachtsformular.

Traktanden

1.      Beschlussfassung betreffend

1.1     Genehmigung des Jahresberichts für das Geschäftsjahr 2022

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht der Swmtl Holding AG in Liq. ausweisend ein Jahresverlust von CHF 0 (null) ist zu genehmigen.

1.2     Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

Antrag des Verwaltungsrates: Die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates in Höhe von maximal CHF 10’'000 ist zu genehmigen.

2.      Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates ist für das Geschäftsjahr 2022 Décharge zu erteilen.

3.      Wahlen

a)     Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates: Herr Viktor Huser ist für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrates zu bestätigen.

b)     Wahlen des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrates: Herr Viktor Huser ist für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrats mit Einzelunterschrift zu wählen.

c)     Wahl von Liquidatoren

Antrag des Verwaltungsrates: Herr Viktor Huser ist als Liquidator mit Einzelunterschrift zu bestätigen.

d)     Wahl des unabhängigen Stimmrechtvertreter

Antrag des Verwaltungsrates: Herr Arturo Giovanoli ist als unabhängigen Stimmrechtvertreter für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

e)     Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Für das Geschäftsjahr 2023 ist die Valeas Wirtschaftsberatung AG, Zürich, als Revisions-stelle zu wählen.

Wichtige Mitteilung des Verwaltungsrats im Zusammenhang mit dem Coronavirus

Gestützt auf Art. 27 Covid-19- Verordnung 3 hat der Verwaltungsrat entschieden, dass die Generalversammlung auf schriftlichem Weg durchgeführt wird. Aktionärinnen und Aktionäre können somit ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mittels schriftlicher Vollmacht (Vollmachtsformular gemäss Beilage) ausüben.

Traktanden

1.      Beschlussfassung betreffend

1.1     Genehmigung des Jahresberichts für das Geschäftsjahr 2021

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht der Swmtl Holding AG in Liq. ausweisend ein Jahresgewinn von CHF 202'214.02 ist zu genehmigen.

1.2     Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

Antrag des Verwaltungsrates: Die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates in Höhe von maximal CHF 10'000 ist zu genehmigen.

2.      Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat ist für das Geschäftsjahr 2021 Décharge zu erteilen.

3.      Wahlen

a)     Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates: Herr Viktor Huser ist für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrates zu bestätigen.

b)     Wahlen des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrates: Herr Viktor Huser ist für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrats mit Einzelunterschrift zu wählen.

c)     Wahl des Liquidators

Antrag des Verwaltungsrates: Herr Viktor Huser ist als Liquidator mit Einzelunterschrift zu bestätigen.

d)     Wahl des unabhängigen Stimmrechtvertreter

Antrag des Verwaltungsrates: Herr Arturo Giovanoli ist als unabhängigen Stimmrechtvertreter für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

e)     Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Für das Geschäftsjahr 2022 ist die VALEAS Wirtschaftsberatung AG, Zürich, als Revisionsstelle zu bestätigen.

Aktienregister: Die Gesellschaft muss aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen (Art. 697 l OR) ein Verzeichnis über die Aktionäre führen. Die Aktionäre werden somit wiederhold aufgefordert die Anzahl Aktien unter Angabe der Vor- und Nachnamen des Geburtsdatums, der Staatsangehörigkeit sowie der Adresse oder die Details der juristischen Person (und sofern sie mehr als 25 % der Aktien besitzen die Details des wirtschaftlich Berechtigten) zu melden (sofern nicht schon erfolgt). 

Einschränkung: Stimmrechtberechtigt sind nur die Aktionäre, die bereits im Aktienregister eingetragen sind oder sich noch vor der Generalversammlung eintragen lassen.

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus hat der Verwaltungsrat zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionären, gestützt auf die vom Bundesrat erlassenen Massnahmen, Folgendes entschieden:

·         Aktionärinnen und Aktionäre können nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen;

·         Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich über den un­abhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Arturo Giovanoli, ausüben.

Allen Aktionärinnen und Aktionären steht die Möglichkeit offen, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter eine schriftliche Vollmacht mit Stimmrechtinstruktionen abzugeben (siehe Einladung).

Bestellung von Unterlagen: der Geschäftsbericht sowie der Bericht der Revisionsstelle können im Internet (www.swmtl.net) unter „Investor Relation“ herunter geladen oder per E-Mail an agiovanoli@matrixs.com angefordert werden.

Aktienregister: Die Gesellschaft muss aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen (Art. 697l OR) ein Verzeichnis über die Aktionäre führen. Die Aktionäre werden somit nochmals aufgefordert die Anzahl Aktien unter Angabe der Vor- und Nachnamen, des Geburtsdatums, der Staatsangehörigkeit sowie der Adresse oder die Details der juristischen Person (und sofern sie mehr als 25 % der Aktien besitzen die Details des wirtschaftlich Berechtigten) zu melden (sofern nicht schon erfolgt). 

Einschränkung: Stimmrechtberechtigt sind nur die Aktionäre, die bereits im Aktienregister eingetragen sind oder sich noch vor der Generalversammlung eintragen lassen.

Mutation Swmtl Holding AG in Liq.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Swmtl Holding AG in Liq., in Dornach, CHE-101.277.355, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2020, Publ. 1004934232).

Aktien neu:
6'624'106 Namenaktien zu CHF 9.00 [bisher: 6'624'106 Inhaberaktien zu CHF 9.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 87 du 06.05.2021
Registre journalier: 2254 du 03.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005171553
Cantons: SO

Mutation Swmtl Holding AG in Liq.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swmtl Holding AG in Liq., in Dornach, CHE-101.277.355, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2018, Publ. 4425725).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhardt, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator; PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huser, Viktor, von Wettingen, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator]; VALEAS Wirtschaftsberatung AG (CHE-105.259.385), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 132 du 10.07.2020
Registre journalier: 3147 du 07.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004934232
Cantons: SO

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus kann die diesjährige ordentliche Generalversammlung nicht in der bisherigen Form durchgeführt werden. Aus diesem Grund hat der Verwaltungsrat zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Mitarbeitenden, gestützt auf Art. 6b der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) des Bundesrats (COVID-19-Verordnung 2), Folgendes entschieden:

·         Aktionärinnen und Aktionäre können nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen;

·         Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich über den un­abhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.

Bestellung von Unterlagen: der Geschäftsbericht sowie der Bericht der Revisionsstelle können im Internet (www.swmtl.net) unter „Investor Relation“ herunter geladen oder per E-Mail an agiovanoli@matrixs.com angefordert werden..

Aktienregister: Die Gesellschaft muss aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen (Art. 697l OR) ein Verzeichnis über die Inhaberaktionäre führen. Die Aktionäre werden somit aufgefordert die Anzahl Aktien unter Angabe der Vor- und Nachnamen, des Geburtsdatums, der Staatsangehörigkeit sowie der Adresse oder die Details der juristischen Person (und sofern sie mehr als 25 % der Aktien besitzen die Details des wirtschaftlich Berechtigten) zu melden (sofern nicht schon erfolgt). 

Einschränkung: Stimmrechtberechtigt sind nur die Aktionäre, die bereits im Aktienregister eingetragen sind oder sich noch vor der Generalversammlung eintragen lassen.

1.      Erläuterungen zum Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2018

2.      Bericht der Revisionsstelle

3.      Beschlussfassung betreffend Genehmigung des Jahresberichts und der Gesamtvergütung des Verwaltungsrates

4.      Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

5.      Wahlen in den Verwaltungsrat, des Präsidenten des Verwatlungsrats, der Liquidatoren, des unabhängigen Stimmrrechtvertreter und der Revisionsstelle

Bestellung von Unterlagen: der Geschäftsbericht sowie der Bericht der Revisionsstelle an die Generalversammlung, liegen innert der statutarischen Frist am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme für die Aktionäre auf. Exemplare des gedruckten Geschäftsberichtes werden anlässlich der Generalversammlung zur Verfügung der Aktionäre aufliegen. Aktionäre, die eine Ausfertigung vorab zu erhalten wünschen, können diese im Internet (www.swmtl.net) unter „Investor Relation“ finden oder per E-Mail an agiovanoli@matrixs.com anfordern.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swmtl Holding AG in Liq., in Dornach, CHE-101.277.355, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2017, Publ. 3814311).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huser, Viktor, von Wettingen, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Liquidator, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift als Liquidator]; Burkhardt, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator.

Registre journalier no 3381 du 16.08.2018 / CHE-101.277.355 / 04425725

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swmtl Holding AG in Liq., in Dornach, CHE-101.277.355, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2017, Publ. 3518947).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Périat, Jean-Paul, von Corsier (GE), in Meinier, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huser, Viktor, von Wettingen, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator].

Registre journalier no 4113 du 12.10.2017 / CHE-101.277.355 / 03814311

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swmtl Holding AG in Liq., in Dornach, CHE-101.277.355, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2015, Publ. 2265477).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huser, Viktor, von Wettingen, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator]; Périat, Jean-Paul, von Corsier (GE), in Meinier, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator].

Registre journalier no 2016 du 09.05.2017 / CHE-101.277.355 / 03518947

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Swmtl Holding AG in Liq., in Dornach, CHE-101.277.355, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013, Publ. 1246485).

Statutenänderung:
30.06.2015. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Registre journalier no 2891 du 08.07.2015 / CH03530012812 / 02265477

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swmtl Holding AG in Liq., in Dornach, CHE-101.277.355, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2013, Publ. 915065).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giovanoli, Arturo, von Bregaglia, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Périat, Jean-Paul, von Corsier GE, in Meinier, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator].

Registre journalier no 4982 du 16.12.2013 / CH03530012812 / 01246485

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swmtl Holding AG in Liq., in Dornach, CH-035.3.001.281-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2013, S. 0, Publ. 7205742).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber-Flotho, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Delegierter des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giovanoli, Arturo, von Bregaglia, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator]; Huser, Viktor, von Wettingen, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator; Périat, Jean-Paul, von Corsier GE, in Meinier, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator.

Registre journalier no 2161 du 10.06.2013 / CH03530012812 / 00915065

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swmtl Holding AG in Liq., in Dornach, CH-035.3.001.281-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 06.07.2012, S. 0, Publ. 6756492).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hellweg, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Ascona, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator.

Registre journalier no 1953 du 24.05.2013 / CH03530012812 / 07205742