Swissmile Europe AG

Mutation Swissmile Europe AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swissmile Europe AG, in Hergiswil (NW), CHE-112.928.004, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2023, Publ. 1005671757).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Bernhard Thomas, von Bauma, in Ennetbürgen, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 37 du 22.02.2023
Registre journalier: 271 du 17.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005684535
Cantons: NW

Mutation Swissmile Europe AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swissmile Europe AG, in Hergiswil (NW), CHE-112.928.004, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2019, Publ. 1004552055).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bengtsson, Mattias, schwedischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stockholm (SE)]; Schöpfer, Hans Rudolf, von Eschenbach (LU), in Kerns, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 26 du 07.02.2023
Registre journalier: 193 du 02.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005671757
Cantons: NW

Mutation Swissmile Europe AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swissmile Europe AG, in Hergiswil (NW), CHE-112.928.004, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2018, Publ. 1004481215).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Bernhard Thomas, von Bauma, in Ennetbürgen, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 18 du 28.01.2019
Registre journalier: 105 du 23.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004552055
Cantons: NW

Mutation Swissmile Europe AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swissmile Europe AG, in Hergiswil (NW), CHE-112.928.004, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2013, Publ. 915027).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Niels, von Aarau, in Hergiswil NW, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 204 du 22.10.2018
Registre journalier: 1496 du 17.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004481215
Cantons: NW

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

SwissOption AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.003.025-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2009, S. 11, Publ. 5208206).

Statutenänderung:
14.05.2013.

Firma neu:
Swissmile Europe AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Swissmile Europe SA) (Swissmile Europe Ltd.).

Domizil neu:
Sonnenbergstrasse 9, 6052 Hergiswil NW.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, die Übernahme, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Finanz- und Verwaltungsgeschäfte aller Art sowie Beratungs- und Vermittlungstätigkeiten ausführen. Die Gesellschaft kann zudem Vertretungen übernehmen, Patente, Marken, Lizenzen und Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten sowie Grundstücke erwerben, verwalten, belasten, vermieten und veräussern sowie Geschäfte jeglicher Art finanzieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Niels, von Aarau, in Hergiswil NW, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Bengtsson, Mattias, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 1023 du 10.06.2013 / CH15030030258 / 00915027

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

SwissOption AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.003.025-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01. 07. 2008, S. 17, Publ. 4551320).

Statutenänderung:
12. 06. 2009.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung von Finanzgeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Finanz- und Verwaltungsgeschäfte aller Art und Beratungs- und Vermittlungstätigkeiten ausführen, Lizenzen, Patente, Herstellungsverfahren und andere Immaterialgüter erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern, vermieten und verwalten sowie Geschäfte jeglicher Art finanzieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder rückbestätigtem e-mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PartnerAudit GmbH, in Hergiswil NW (CH-150.4.000.512-3), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1595 vom 17.08.2009
(05208206/CH15030030258)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SwissOption AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.003.025-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17. 05. 2006, S. 10, Publ. 3378394).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MR Treuhand & Consulting GmbH, in Sarnen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PartnerAudit GmbH, in Hergiswil NW (CH-150.4.000.512-3), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 879 vom 25.06.2008
(04551320/CH15030030258)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

SwissOption AG(SwissOption SA) (SwissOption Ltd.), in Hergiswil NW, CH-150.3.003.025-8, Schulhausstrasse 9, 6052 Hergiswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10. 05. 2006.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung von Finanzgeschäften aller Art und die Übernahme, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland, die Erbringung von Beratungsleistungen sowie die Ausführung von Handelsgeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann zudem Vertretungen übernehmen, Patente, Marken, Lizenzen und Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten sowie Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Fischer, Niels, von Aarau, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Einzelunterschrift; MR Treuhand & Consulting GmbH, in Sarnen, Revisionsstelle.