Joaillart Holding AG

Mutation Joaillart Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Joaillart Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-101.651.301, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2018, Publ. 4308067).

Statutenänderung:
26.09.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder vergleichbare Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Patrik, von Meggen, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern].

FOSC: 191 du 03.10.2023
Registre journalier: 1397 du 28.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005850864
Cantons: NW

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Joaillart Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-101.651.301, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2017, Publ. 3899119).

Statutenänderung:
08.06.2018.

Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven (kein Fremdkapital) geht gemäss Spaltungsplan vom 30.05.2018 auf die neu gegründeten Gesellschaften Memore AG (CHE-226.130.711), Partum Invest AG (CHE-444.323.108), Vitam Trust AG (CHE-418.669.104), Patito1828 AG (CHE-155.974.685) und Patito07 AG (CHE-206.831.779), alle mit Sitz in Meggen über.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere im Schmuck- und Uhrenbereich. Die Gesellschaft kann ferner Finanz- und Vermittlungsgeschäfte durchführen, gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben und verwerten und alle übrigen Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, einschliesslich Erwerb und Verwaltung von Grundeigentum. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Sie kann Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, verpachten, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld- oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Registre journalier no 881 du 19.06.2018 / CHE-101.651.301 / 04308067

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Joaillart Holding AG, Hergiswil
2. Raison sociale (nom) et siège de la société reprenante:
   5 neu zu gründende Gesellschaften, Meggen
3. Echéance de préavis des créances: 22.05.2018
4. Adresse pour la déclaration des créances: KPMG AG\nz.H. Ines Stocker, Landis + Gyr - Strasse 1, 6300 Zug
5. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger aller an der Spaltung beteiligten Gesellschaften können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von den an der Spaltung beteiligten Gesellschaften unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Joaillart Holding AG, Hergiswil
2. Raison sociale (nom) et siège de la société reprenante:
   5 neu zu gründende Gesellschaften, Meggen
3. Echéance de préavis des créances: 22.05.2018
4. Adresse pour la déclaration des créances: KPMG AG\nz.H. Ines Stocker, Landis + Gyr - Strasse 1, 6300 Zug
5. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger aller an der Spaltung beteiligten Gesellschaften können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von den an der Spaltung beteiligten Gesellschaften unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège du sujet transférant:
   Joaillart Holding AG, Hergiswil
2. Raison sociale (nom) et siège de la société reprenante:
   5 neu zu gründende Gesellschaften, Meggen
3. Echéance de préavis des créances: 22.05.2018
4. Adresse pour la déclaration des créances: KPMG AG\nz.H. Ines Stocker, Landis + Gyr - Strasse 1, 6300 Zug
5. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger aller an der Spaltung beteiligten Gesellschaften können innerhalb von zwei Monaten nach der dritten Publikation der Aufforderung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) von den an der Spaltung beteiligten Gesellschaften unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Joaillart Holding AG, in Hergiswil (NW), CHE-101.651.301, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2013, Publ. 1187613).

Domizil neu:
Sonnenbergstrasse 9, 6052 Hergiswil NW.

Registre journalier no 1609 du 24.11.2017 / CHE-101.651.301 / 03899119

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Joaillart Holding AG, in Hergiswil NW, CHE-101.651.301, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2013, Publ. 7178036).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wehinger, Dr. Urs, von Wittenbach, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Segesser, Dr. Adrian, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Truvag Revisions AG (CHE-211.109.228), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Truvag Revisions AG (CH-100.9.786.346-8)].

Registre journalier no 1981 du 14.11.2013 / CH17030150859 / 01187613

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Joaillart Holding AG, in Hergiswil NW, CH-170.3.015.085-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 23.11.2012, Publ. 6946090).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Patrik, von Meggen, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hergiswil NW].

Registre journalier no 807 du 01.05.2013 / CH17030150859 / 07178036

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Joaillart Holding AG, in Hergiswil NW, CH-170.3.015.085-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2009, S. 7, Publ. 5007988).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jürg Balmer Steuerberatung und Treuhand AG, in Horw (CH-100.3.019.480-7), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Truvag Revisions AG (CH-100.9.786.346-8), in Luzern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1902 vom 20.11.2012
(06946090/CH17030150859)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Joaillart Holding AG, in Hergiswil NW, CH-170.3.015.085-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 06. 10. 2008, S. 13, Publ. 4677776).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
König, Kurt, von Meggen, in Meggen, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Patrik, von Meggen, in Hergiswil NW, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].

Tagebuch Nr. 700 vom 01.05.2009
(05007988/CH17030150859)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Joaillart Holding AG, in Hergiswil NW, CH-170.3.015.085-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30. 06. 2006, S. 12, Publ. 3441174).

Statutenänderung:
29. 09. 2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jürg Balmer Steuerberatung und Treuhand AG, in Horw (CH-100.3.019.480-7), Revisionsstelle [bisher: Jürg Balmer Steuerberatung und Treuhand AG, in Horw].

Tagebuch Nr. 1377 vom 30.09.2008
(04677776/CH17030150859)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Joaillart Holding AG, in Schaffhausen, CH-170.3.015.085-9, Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere im Schmuck- und Uhrenbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05. 10. 2005, S. 10, Publ. 3046788). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach 6052 Hergiswil, Landweg 1 (SHAB Nr. 125 vom 30.6.2006, S. 12) im Handelsregister des Kantons Schaffhausen von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 1028 vom 03.07.2006
(03453128/CH17030150859)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Joaillart Holding AG, bisher in Schaffhausen, CH-170.3.015.085-9, Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere im Schmuck- und Uhrenbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05. 10. 2005, S. 10, Publ. 3046788).

Gründungsstatuten:
19.10.1989.

Statutenänderung:
18. 05. 2006.

Sitz neu:
Hergiswil NW.

Domizil neu:
Landweg 1, 6052 Hergiswil.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere im Schmuck- und Uhrenbereich. Die Gesellschaft kann ferner Finanz- und Vermittlungsgeschäfte durchführen, gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben und verwerten und alle übrigen Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, einschliesslich Erwerb und Verwaltung von Grundeigentum.

Aktienkapital:
CHF 300'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.--.

Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch brieflich oder per Telefax erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben. Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt [wie bisher].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heller, Otto, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Kurt, von Meggen, in Meggen, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; König, Patrik, von Meggen, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Wehinger, Dr. Urs, von Wittenbach, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Jürg Balmer Steuerberatung und Treuhand AG, in Horw, Revisionsstelle [wie bisher]; König Pirola, Petra, von Meggen, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: König, Petra].

Tagebuch Nr. 912 vom 26.06.2006
(03441174/CH17030150859)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Joaillart Holding AG, in Schaffhausen, CH-170.3.015.085-9, Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere im Schmuck- und Uhrenbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 22. 07. 2003, S. 10, Publ. 1095852).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Patrik, von Meggen, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nyon].

Tagebuch Nr. 1318 vom 29.09.2005
(03046788/CH17030150859)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Joaillart Holding AG, in Schaffhausen, Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere im Schmuck- und Uhrenbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 02. 05. 2003, S. 9, Publ. 974014).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Patrik, von Meggen, in Nyon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; König, Petra, von Meggen, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 941 vom 16.07.2003
(01095852/CH17030150859)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Joaillart Holding AG, in Schaffhausen, Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere im Schmuck- und Uhrenbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27. 08. 1999, S. 5877).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Azzan, Gianni, von Zürich, in Geroldswil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jürg Balmer Steuerberatung und Treuhand AG, in Horw, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 508 vom 28.04.2003
(00974014/CH17030150859)