SWARCO Schweiz AG

Mutation SWARCO Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SWARCO Schweiz AG, in Opfikon, CHE-112.994.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2022, Publ. 1005453824).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Roger Michael, von Pfäffikon, in Wetzikon (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Lauber, Swen Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Thayngen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 93 du 15.05.2023
Registre journalier: 19451 du 10.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005745818
Cantons: ZH

Mutation SWARCO Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SWARCO Schweiz AG, in Opfikon, CHE-112.994.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2022, Publ. 1005377898).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Daniel, von Winterthur, in Breitenbach am Inn (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 76 du 20.04.2022
Registre journalier: 15597 du 13.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005453824
Cantons: ZH

Mutation SWARCO Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SWARCO Schweiz AG, in Opfikon, CHE-112.994.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2020, Publ. 1004937212).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seitz, Stefan Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Wehingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 7 du 11.01.2022
Registre journalier: 1176 du 06.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005377898
Cantons: ZH

Mutation SWARCO Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SWARCO Schweiz AG, in Opfikon, CHE-112.994.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2019, Publ. 1004573586).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadelmann, Hans Jakob, von Elgg, in Heiligenschwendi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biesenberger, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Reutlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 135 du 15.07.2020
Registre journalier: 26914 du 10.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004937212
Cantons: ZH

Mutation SWARCO Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

SWARCO Schweiz AG, in Opfikon, CHE-112.994.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004528692).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der SWARCO Traffic Switzerland GmbH, in Opfikon (CHE-110.063.793), gemäss Fusionsvertrag vom 30.01.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 2'157'682.17 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 815'720.08 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin bzw. Gesellschafterin sämtliche Aktien bzw. Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fabris, Stefano, von Merenschwand, in Oberengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien; Meier, Daniel, von Winterthur, in Breitenbach am Inn (AT), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 38 du 25.02.2019
Registre journalier: 7840 du 20.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004573586
Cantons: ZH

Mutation SWARCO Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle raison sociale, Nouveu but

Bergauer Signalbau AG, in Opfikon, CHE-112.994.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2018, Publ. 4230669).

Statutenänderung:
14.12.2018.

Firma neu:
SWARCO Schweiz AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(SWARCO Suisse SA) (SWARCO Svizzera SA).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt, als Mitglied der SWARCO-Gruppe, die Lieferung, Installation und Instandhaltung von Verkehrssignal- und Beleuchtungsanlagen sowie die Herstellung, den Vertrieb und die Instandhaltung von elektrischen und elektronischen Regel- und Steuergeräten, von Parksystemen sowie von Gesamtsystemen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Finanzanlagen tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft als Mitglied der SWARCO-Gruppe am konzerninternen Cash Pool teilnehmen sowie Handlungen im Zusammenhang mit der Konzernfinanzierung durchführen, einschliesslich direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewähren oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheit aller Art gewähren, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich mit anderen Unternehmungen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 26.06.2006 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Bergauer Holding AG (bisher: Bergauer AG), in Baden, nämlich den Geschäftsbereich "Abteilung Signalbau", gemäss Vertrag vom 19.06.2006 und Übernahmebilanz per 01.01.2006, wonach die übernommenen Aktiven CHF 550'000.-- und die übernommenen Passiven CHF 200'000.-- betragen, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 250'000.- den Reserven gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernardoni, Daniele, von Sorengo, in Torricella-Taverne, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hammer, Walter, von Malters, in Thalwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].

FOSC: 249 du 24.12.2018
Registre journalier: 46349 du 19.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004528692
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bergauer Signalbau AG, in Opfikon, CHE-112.994.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2015, Publ. 2259631).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüsser Gmür + Partner AG Treuhand- und Revisionsgesellschaft (CHE-106.823.621), in Baden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bergauer, Markus, von Neuhausen am Rheinfall, in Mellingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Seitz, Stefan Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Wehingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stadelmann, Hans Jakob, von Elgg, in Heiligenschwendi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 16836 du 11.05.2018 / CHE-112.994.248 / 04230669

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bergauer Signalbau AG, in Opfikon, CHE-112.994.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2011, Publ. 6329886).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-400.9.009.282-0), in Baden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüsser Gmür + Partner AG Treuhand- und Revisionsgesellschaft (CHE-106.823.621), in Baden, Revisionsstelle.

Registre journalier no 24030 du 06.07.2015 / CH02030299794 / 02259631

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
- Zweck neu

Bergauer Signalbau AG, in Rümlang, CH-020.3.029.979-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2010, S. 30, Publ. 5461986).

Statutenänderung:
23.08.2011.

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Flughofstrasse 51, 8152 Glattbrugg.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Lieferung, Installation und Instandhaltung von Verkehrssignal- und Beleuchtungsanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Tagebuch Nr. 32488 vom 07.09.2011
(06329886/CH02030299794)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bergauer Signalbau AG, in Rümlang, CH-020.3.029.979-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2007, S. 25, Publ. 4233394).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-400.9.009.282-0), in Baden, Revisionsstelle [bisher:BDO Visura].

Tagebuch Nr. 2992 vom 21.01.2010
(05461986/CH02030299794)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bergauer Signalbau AG, in Rümlang, CH-020.3.029.979-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30. 06. 2006, S. 23, Publ. 3441728).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hammer, Walter, von Malters, in Thalwil, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 33260 vom 30.11.2007
(04233394/CH02030299794)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Bergauer Signalbau AG, in Rümlang, CH-020.3.029.979-4, Glattalstrasse 525, 8153 Rümlang, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
19. 06. 2006.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Lieferung, Installation und Instandhaltung von Verkehrssignal- und Beleuchtungsanlagen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Finanzanlagen tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Bergauer Holding AG (bisher: Bergauer AG), in Baden, nämlich den Geschäftsbereich 'Abteilung Signalbau', gemäss Vertrag vom 19.06.2006 und Übernahmebilanz per 01.01.2006, wonach die übernommenen Aktiven CHF 550'000.-- und die übernommenen Passiven CHF 200'000.-- betragen, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 250'000.- den Reserven gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Bergauer, Markus, von Neuhausen am Rheinfall, in Mellingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift; BDO Visura, in Baden, Revisionsstelle.