suisseplan Management AG

Mutation suisseplan Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

suisseplan Management AG, in Zürich, CHE-112.656.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2024, Publ. 1005967768).

Statutenänderung:
04.04.2024.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen, insbesondere von Planungs- und Ingenieurunternehmungen, von Unternehmungsberatung sowie der Betrieb einer Unternehmung für Bauplanung, Projektierung und Beratung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 30.11.2005 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 17.11.2005 140 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der WEWO Holding AG, in Aarau, und 2'100 Namenaktien zu CHF 100.-- der SKS Ingenieure AG, in Zürich, wofür 4'200 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden.]. [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 06.12.2012 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 06.12.2012 gemäss Vertrag vom 06.12.2012 900 Namenaktien zu CHF 100.00 der suisseplan Ingenieure AG Aarau, in Aarau und 900 Namenaktien zu CHF 100.00 der suisseplan Ingenieure AG Zürich, in Zürich wofür 1'800 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich durch Brief oder durch elektronische Zustellung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Silvio, von Villigen, in Villigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leander-Bleiker, Tanja, von Ebnat-Kappel, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 82 du 29.04.2024
Registre journalier: 17812 du 24.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006019794
Cantons: ZH

Mutation suisseplan Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

suisseplan Management AG, in Zürich, CHE-112.656.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2023, Publ. 1005829598).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kappeler, Pius, von Bettwiesen, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Pascal Alain, von Wynau, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hombrechtikon]; Mathys, Markus, von Alchenstorf, in Lostorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schmid, Thomas, von Hägglingen, in Hägglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Widrig, Eugen, von Bad Ragaz, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Goldenberger, Markus, von Schmiedrued, in Hirschthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Graf, Heinrich, von Hendschiken, in Hägglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 37 du 22.02.2024
Registre journalier: 8051 du 19.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005967768
Cantons: ZH

Mutation suisseplan Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

suisseplan Management AG, in Zürich, CHE-112.656.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2022, Publ. 1005541593).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosisio, Urs Karl, von Hägglingen, in Hägglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Pascal Alain, von Wynau, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kappeler-Schudel, Marisa, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 170 du 04.09.2023
Registre journalier: 35762 du 30.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005829598
Cantons: ZH

Mutation suisseplan Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

suisseplan Management AG, in Zürich, CHE-112.656.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2019, Publ. 1004736536).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tandler, Christoph, von Hausen am Albis, in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathys, Markus, von Alchenstorf, in Lostorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 157 du 16.08.2022
Registre journalier: 32414 du 11.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005541593
Cantons: ZH

Mutation suisseplan Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

suisseplan Management AG, in Zürich, CHE-112.656.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2017, Publ. 3819345).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dober, Roman, von Hüntwangen, in Hüntwangen, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Dr. Conrad, von Oberentfelden, in Unterentfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 198 du 14.10.2019
Registre journalier: 39470 du 09.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004736536
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

suisseplan Management AG, in Zürich, CHE-112.656.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2016, Publ. 2973409).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Gerd-Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Radolfzell (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosisio, Urs Karl, von Hägglingen, in Hägglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Schmid, Thomas, von Hägglingen, in Hägglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widrig, Eugen, von Bad Ragaz, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 36019 du 16.10.2017 / CHE-112.656.863 / 03819345

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

suisseplan Management AG, in Zürich, CHE-112.656.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2015, Publ. 2253931).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosisio, Urs Karl, von Hägglingen, in Hägglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 26330 du 21.07.2016 / CHE-112.656.863 / 02973409

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

suisseplan Management AG, in Zürich, CHE-112.656.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2015, Publ. 1980087).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmerli, Prof. Bruno, von Oftringen, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sägesser, Rolf, von Bannwil und Greifensee, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Gerd-Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Radolfzell (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tandler, Christoph, von Hausen am Albis, in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 23736 du 02.07.2015 / CH02030292871 / 02253931

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

suisseplan Management AG, in Zürich, CHE-112.656.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2014, Publ. 1288751).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beck, Gerhard, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneebeli, Thomas Armin, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-345.012.024), in Aarau, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-400.9.002.498-5)].

Registre journalier no 5287 du 05.02.2015 / CH02030292871 / 01980087

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

suisseplan Management AG, in Zürich, CHE-112.656.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 20.12.2012, Publ. 6987144).

Domizil neu:
Thurgauerstrasse 60, 8050 Zürich.

Registre journalier no 1385 du 13.01.2014 / CH02030292871 / 01288751

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

suisseplan Management AG, in Zürich, CH-020.3.029.287-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2011, Publ. 6395034).

Statutenänderung:
06.12.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 420'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 420'000.00].

Aktien neu:
6'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 4'200 Namenaktien zu CHF 100.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 06.12.2012 gemäss Vertrag vom 06.12.2012 900 Namenaktien zu CHF 100.00 der suisseplan Ingenieure AG Aarau, in Aarau und 900 Namenaktien zu CHF 100.00 der suisseplan Ingenieure AG Zürich, in Zürich wofür 1'800 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Registre journalier no 43235 du 17.12.2012 / CH02030292871 / 06987144

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

suisseplan Management AG, in Zürich, CH-020.3.029.287-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 19.04.2011, S. 0, Publ. 6129108).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peyer, Dr. Jürg, von Schaffhausen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dober, Roman, von Hüntwangen, in Hüntwangen, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Beck, Gerhard, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kappeler, Pius, von Bettwiesen, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sägesser, Rolf, von Bannwil und Greifensee, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 38327 vom 25.10.2011
(06395034/CH02030292871)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

suisseplan Management AG, in Zürich, CH-020.3.029.287-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2010, S. 33, Publ. 5663872).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchi, Dr. Walter, von Zürich, in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kappeler, Pius, von Bettwiesen, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14279 vom 14.04.2011
(06129108/CH02030292871)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

suisseplan Management AG, in Zürich, CH-020.3.029.287-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2010, S. 29, Publ. 5489476).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodenmann, Balz Reto, von Urnäsch, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 20212 vom 01.06.2010
(05663872/CH02030292871)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

suisseplan Management AG, in Zürich, CH-020.3.029.287-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2009, S. 27, Publ. 5246586).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-400.9.002.498-5), in Aarau, Revisionsstelle [bisher:BDO Visura].

Tagebuch Nr. 5799 vom 05.02.2010
(05489476/CH02030292871)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

suisseplan Management AG, in Zürich, CH-020.3.029.287-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2008, S. 26, Publ. 4468490).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysi, Dr. Peter, von Buchs AG, in Buchs AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodenmann, Balz Reto, von Urnäsch, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Büchi, Dr. Walter, von Zürich, in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dober, Roman, von Hüntwangen, in Hüntwangen, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walther, Dr. Conrad, von Oberentfelden, in Unterentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beck, Gerhard, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: liechtensteinischer Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Goldenberger, Markus, von Schmiedrued, in Hirschthal, Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Graf, Heinrich, von Hendschiken, in Hägglingen, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zimmerli, Prof. Bruno, von Oftringen, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:Zimmerli, Dr. Bruno, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].

Tagebuch Nr. 35106 vom 09.09.2009
(05246586/CH02030292871)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

suisseplan Management AG, in Zürich, CH-020.3.029.287-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2008, S. 23, Publ. 4318684).

Zweigniederlassung neu:
Aarau.

Tagebuch Nr. 12327 vom 05.05.2008
(04468490/CH02030292871)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

suisseplan Ingenieure AG, in Zürich, CH-020.3.029.287-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04. 06. 2007, S. 23, Publ. 3957256).

Statutenänderung:
17. 01. 2008.

Firma neu:
suisseplan Management AG.

Tagebuch Nr. 2760 vom 28.01.2008
(04318684/CH02030292871)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

suisseplan Ingenieure AG, in Zürich, CH-020.3.029.287-1, Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen, insbesondere von Planungs- und Ingenieurunternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06. 12. 2005, S. 20, Publ. 3134994).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmerli, Dr. Bruno, von Oftringen, in Kriens, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 14992 vom 29.05.2007
(03957256/CH02030292871)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

suisseplan Ingenieure AG, in Zürich, CH-020.3.029.287-1, Oerlikonerstrasse 88, 8057 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
17. 11. 2005.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen, insbesondere von Planungs- und Ingenieurunternehmungen, von Unternehmungsberatungen sowie der Betrieb einer Unternehmung für Bauplanung, Projektierung und Beratung. Sie ist berechtigt, zur Förderung des Absatzes bzw. zur Schaffung neuer Märkte mit ausländischen Gesellschaften gemeinsame Beteiligungen und Vertretungen zu gründen. Sie kann sich an Gesellschaften und Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen. Sie kann alle Geschäfte durchführen, die mit obigen Zwecken direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen, sowie alle Massnahmen treffen, die geeignet sind, die Errichtung der Gesellschaftszwecke zu fördern oder zu erleichtern.

Aktienkapital:
CHF 420'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 420'000.--.

Aktien:
4'200 Namenaktien zu CHF 100.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 17.11.2005 140 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der WEWO Holding AG, in Aarau, und 2'100 Namenaktien zu CHF 100.-- der SKS Ingenieure AG, in Zürich, wofür 4'200 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Sägesser, Rolf, von Bannwil und Greifensee, in Greifensee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beck, Gerhard, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Egg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Goldenberger, Markus, von Schmiedrued, in Hirschthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graf, Heinrich, von Hendschiken, in Hägglingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gysi, Dr. Peter, von Buchs AG, in Buchs AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Peyer, Dr. Jürg, von Schaffhausen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO Visura, in Aarau, Revisionsstelle.