suisseplan Ingenieure AG Zürich

Mutation suisseplan Ingenieure AG Zürich

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

suisseplan Ingenieure AG Zürich, in Zürich, CHE-105.878.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2024, Publ. 1005967767).

Statutenänderung:
04.04.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Leistungen und Planungen in den Bereichen Beratung, Bau, Verkehr, Landschaft, Raumplanung, Energie, Umwelt und Sicherheit sowie Informatik und Kommunikation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich durch Brief oder durch elektronische Zustellung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leander-Bleiker, Tanja, von Ebnat-Kappel, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift]; Burger, Silvio, von Villigen, in Villigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 89 du 08.05.2024
Registre journalier: 19131 du 03.05.2024
Numéro de publication: HR02-1006027408
Cantons: ZH

Mutation suisseplan Ingenieure AG Zürich

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

suisseplan Ingenieure AG Zürich, in Zürich, CHE-105.878.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2023, Publ. 1005829597).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kappeler, Pius, von Bettwiesen, in Wetzikon ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Pascal Alain, von Wynau, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hombrechtikon]; Leander-Bleiker, Tanja, von Ebnat-Kappel, in Dübendorf, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Krucker, Matthias Bruno, von Meggen, in Affoltern am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 37 du 22.02.2024
Registre journalier: 8050 du 19.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005967767
Cantons: ZH

Mutation suisseplan Ingenieure AG Zürich

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

suisseplan Ingenieure AG Zürich, in Zürich, CHE-105.878.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2022, Publ. 1005537385).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosisio, Urs Karl, von Hägglingen, in Hägglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Pascal Alain, von Wynau, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kappeler-Schudel, Marisa, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 170 du 04.09.2023
Registre journalier: 35761 du 30.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005829597
Cantons: ZH

Mutation suisseplan Ingenieure AG Zürich

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

suisseplan Ingenieure AG Zürich, in Zürich, CHE-105.878.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2022, Publ. 1005526750).

Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Wil ZH (CHE-499.563.277)].

FOSC: 152 du 09.08.2022
Registre journalier: 31545 du 04.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005537385
Cantons: ZH

Mutation suisseplan Ingenieure AG Zürich

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

suisseplan Ingenieure AG Zürich, in Zürich, CHE-105.878.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2021, Publ. 1005303743).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goldenberger, Markus, von Schmiedrued, in Hirschthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graf, Heinrich, von Hendschiken, in Hägglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tandler, Christoph, von Hausen am Albis, in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dünner, Patrick, von Thundorf, in Lufingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leander-Bleiker, Tanja, von Ebnat-Kappel, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 141 du 22.07.2022
Registre journalier: 29449 du 19.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005526750
Cantons: ZH

Mutation suisseplan Ingenieure AG Zürich

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

suisseplan Ingenieure AG Zürich, in Zürich, CHE-105.878.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2020, Publ. 1005024107).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der suisseplan Ingenieure AG Baumanagement, in Zürich (CHE-103.636.666), gemäss Fusionsvertrag vom 22.09.2021 und Bilanz per 30.06.2021. Aktiven von CHF 293'254.05 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8'782.35 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 192 du 04.10.2021
Registre journalier: 41293 du 29.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005303743
Cantons: ZH

Mutation suisseplan Ingenieure AG Zürich

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

suisseplan Ingenieure AG Zürich, in Zürich, CHE-105.878.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2020, Publ. 1004874107).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathys, Markus, von Alchenstorf, in Lostorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 224 du 17.11.2020
Registre journalier: 43375 du 12.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005024107
Cantons: ZH

Mutation suisseplan Ingenieure AG Zürich

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

suisseplan Ingenieure AG Zürich, in Zürich, CHE-105.878.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2019, Publ. 1004736535).

Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Luzern (CHE-417.015.851)].

FOSC: 76 du 21.04.2020
Registre journalier: 14863 du 16.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004874107
Cantons: ZH

Mutation suisseplan Ingenieure AG Zürich

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

suisseplan Ingenieure AG Zürich, in Zürich, CHE-105.878.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2017, Publ. 3819343).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dober, Roman, von Hüntwangen, in Hüntwangen, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Dr. Conrad, von Oberentfelden, in Unterentfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

FOSC: 198 du 14.10.2019
Registre journalier: 39469 du 09.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004736535
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

suisseplan Ingenieure AG Zürich, in Zürich, CHE-105.878.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2016, Publ. 2973407).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Gerd-Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Radolfzell (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Egli, Jürg Heinrich, von Dürnten, in Stäfa, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Thomas Jürg, von Hägglingen, in Hägglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widrig, Eugen, von Bad Ragaz, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 36018 du 16.10.2017 / CHE-105.878.720 / 03819343

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

suisseplan Ingenieure AG Zürich, in Zürich, CHE-105.878.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2016, Publ. 2753403).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosisio, Urs Karl, von Hägglingen, in Hägglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 26329 du 21.07.2016 / CHE-105.878.720 / 02973407

Raison: Registre du commerce (Mutation)

suisseplan Ingenieure AG Zürich, in Zürich, CHE-105.878.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2015, Publ. 2253929).

Zweigniederlassung neu:
Luzern (CHE-417.015.851) [bisher: Luzern (CH-100.9.789.532-1)].Wil ZH (CHE-499.563.277).

Registre journalier no 11314 du 29.03.2016 / CH02039242357 / 02753403

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

suisseplan Ingenieure AG Zürich, in Zürich, CHE-105.878.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2015, Publ. 1993139).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmerli, Prof. Bruno, von Oftringen, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Sägesser, Rolf, von Bannwil und Greifensee, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Gerd-Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Radolfzell (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Tandler, Christoph, von Hausen am Albis, in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 23735 du 02.07.2015 / CH02039242357 / 02253929

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

suisseplan Ingenieure AG Zürich, in Zürich, CHE-105.878.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2014, Publ. 1276949).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beck, Gerhard, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Hauser, Peter, von Trasadingen, in Sissach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneebeli, Thomas, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Egli, Jürg Heinrich, von Dürnten, in Stäfa, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-345.012.024), in Aarau, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-400.9.002.498-5)].

Registre journalier no 6054 du 12.02.2015 / CH02039242357 / 01993139

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

suisseplan Ingenieure AG Zürich, in Zürich, CHE-105.878.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2011, Publ. 6402562).

Domizil neu:
Thurgauerstrasse 60, 8050 Zürich.

Registre journalier no 560 du 07.01.2014 / CH02039242357 / 01276949

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

suisseplan Ingenieure AG Zürich, in Zürich, CH-020.3.924.235-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2011, S. 0, Publ. 6238384).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peyer, Dr. Jürg, von Schaffhausen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dober, Roman, von Hüntwangen, in Hüntwangen, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift]; Beck, Gerhard, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift]; Goldenberger, Markus, von Schmiedrued, in Hirschthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung]; Graf, Heinrich, von Hendschiken, in Hägglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung]; Kappeler, Pius, von Bettwiesen, in Wetzikon ZH, Delegierter des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Sägesser, Rolf, von Bannwil und Greifensee, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift]; Hauser, Peter, von Trasadingen, in Sissach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kemmler Ferrarese, Dr. Judith, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schneebeli, Thomas, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 39169 vom 31.10.2011
(06402562/CH02039242357)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

suisseplan Ingenieure AG Zürich, in Zürich, CH-020.3.924.235-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 19.04.2011, S. 0, Publ. 6129106).

Statutenänderung:
17.06.2011.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der SKS Logistikplanung AG, in Zürich (CH-020.3.928.914-1), gemäss Fusionsvertrag vom 14.03.2011 und Bilanz per 31.12.2010. Aktiven von CHF 50'815.96 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 14.03.2011 auf die neu gegründete suisseplan Ingenieure AG Logistik, in Kloten (CH-020.3.036.755-0) über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 100'000.00 mittels Vernichtung von 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 herabgesetzt.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen der Firma sind aufgehoben.].

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Unternehmung für Bauplanung, Projektierung, Beratung sowie zur Erstellung von elektronischen Berechnungen im Hoch und Tiefbau. Sie kann Dienstleistungen auf dem Gebiet der Logistik und Sicherheitstechnik sowie im Zusammenhang mit Risikobeurteilungen erbringen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Know-how, Handelsmarken, Patente und Lizenzen erwerben, verwerten und veräussern, Grundstücke kaufen, halten und veräussern. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 4'000 Namenaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die letzte bekannt gegebene Adresse.

Tagebuch Nr. 23903 vom 30.06.2011
(06238384/CH02039242357)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

suisseplan Ingenieure AG Zürich, in Zürich, CH-020.3.924.235-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2011, S. 33, Publ. 5977132).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchi, Dr. Walter, von Zürich, in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kappeler, Pius, von Bettwiesen, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hauser, Peter, von Trasadingen, in Sissach, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kemmler Ferrarese, Dr. Judith, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneebeli, Thomas, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14278 vom 14.04.2011
(06129106/CH02039242357)

1. Firma (Name) und Sitz der übertragenden Gesellschaft:
   Suisseplan Ingenieure AG Zürich, Zürich
2. Firma (Name) und Sitz der übernehmenden Gesellschaft:
   Suisseplan Ingenieure AG Logistik in Gründung, Zürich
3. Spaltungsvertrag bzw. Spaltungsplan vom: 14.03.2011
4. Anmeldefrist für Forderungen: 25.05.2011
5. Anmeldestelle für Forderungen: Suisseplan Ingenieure AG Zürich, Oerlikonerstrasse 88, 8057 Zürich
6. Hinweis: Die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft können ihre Forderungen gemäss Art. 45f. FusG anmelden und Sicherstellung verlangen
   
7. Bemerkung: Dr. iur. Jürg Peyer, Rechtsanwalt
   8001 Zürich
   
   Übermittler: Dr. Jürg Peyer
   Peyer Partner Rechtsanwälte
   8001 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der übertragenden Gesellschaft:
   Suisseplan Ingenieure AG Zürich, Zürich
2. Firma (Name) und Sitz der übernehmenden Gesellschaft:
   Suisseplan Ingenieure AG Logistik in Gründung, Zürich
3. Spaltungsvertrag bzw. Spaltungsplan vom: 14.03.2011
4. Anmeldefrist für Forderungen: 25.05.2011
5. Anmeldestelle für Forderungen: Suisseplan Ingenieure AG Zürich, Oerlikonerstrasse 88, 8057 Zürich
6. Hinweis: Die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft können ihre Forderungen gemäss Art. 45f. FusG anmelden und Sicherstellung verlangen
   
7. Bemerkung: Dr. iur. Jürg Peyer, Rechtsanwalt
   8001 Zürich
   
   Übermittler: Dr. Jürg Peyer
   Peyer Partner Rechtsanwälte
   8001 Zürich