Suaeca AG

Mutation Suaeca AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Suaeca AG, in Meggen, CHE-456.929.074, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2022, Publ. 1005373955).

Statutenänderung:
21.12.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Veräusserung und die Finanzierung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland sowie Finanzierungen allgemeiner Art, sowohl direkt als auch indirekt, sowie alle Dienstleistungen und Geschäfte zur Förderung der Gesellschaft, die direkt oder indirekt damit zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art steIlen, einschliesslich mittels Pfandrechte an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan nach Art. 30 der Statuten vornehmen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Schiedsklausel gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

FOSC: 2 du 04.01.2024
Registre journalier: 11549 du 28.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005925331
Cantons: LU

Mutation Suaeca AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Suaeca AG, in Meggen, CHE-456.929.074, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2020, Publ. 1004815669).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauen, Dr. Marc Stephan, von Rüschegg, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel].

FOSC: 4 du 06.01.2022
Registre journalier: 38 du 03.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005373955
Cantons: LU

Mutation Suaeca AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Suaeca AG, in Meggen, CHE-456.929.074, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2019, Publ. 1004744123).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Dr. Kristian A., von Basel, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Therwil].

FOSC: 18 du 28.01.2020
Registre journalier: 793 du 23.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004815669
Cantons: LU

Nouvelle inscription Suaeca AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

Suaeca AG (Suaeca SA) (Suaeca Ltd.), in Meggen, CHE-456.929.074, Rütliweg 9a, 6045 Meggen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18.10.2019.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Veräusserung und die Finanzierung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland sowie Finanzierungen allgemeiner Art, sowohl direkt als auch indirekt, sowie alle Dienstleistungen und Geschäfte zur Förderung der Gesellschaft, die direkt oder indirekt damit zusammenhängen. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von anderen Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 18.10.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Meier, Dr. Kristian A., von Basel, in Therwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bauen, Dr. Marc Stephan, von Rüschegg, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Révision: Renonciation à la révision

FOSC: 206 du 24.10.2019
Registre journalier: 8452 du 21.10.2019
Numéro de publication: HR01-1004744123
Cantons: LU