Pecnol AG

Mutation Pecnol AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Pecnol AG, in Meggen, CHE-454.602.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2020, Publ. 1004917461).

Statutenänderung:
21.12.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Veräusserung und die Finanzierung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland sowie Finanzierungen allgemeiner Art, sowohl direkt als auch indirekt, sowie die Erbringung aller Dienstleistungen und Tätigung aller Geschäfte, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Im-materialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art steIlen, einschliesslich mittels Pfandrechte an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan nach Art. 30 der Statuten vornehmen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Schiedsklausel gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

FOSC: 2 du 04.01.2024
Registre journalier: 11544 du 28.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005925326
Cantons: LU

Mutation Pecnol AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Pecnol AG, in Meggen, CHE-454.602.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2020, Publ. 1004815663).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Labhart, Peter, von Maur, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Feusisberg].

FOSC: 119 du 23.06.2020
Registre journalier: 5014 du 18.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004917461
Cantons: LU

Mutation Pecnol AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Pecnol AG, in Meggen, CHE-454.602.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2017, Publ. 3846215).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Dr. Kristian A., von Basel, Zürich und Otelfingen, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Therwil].

FOSC: 18 du 28.01.2020
Registre journalier: 787 du 23.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004815663
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pecnol AG, in Meggen, CHE-454.602.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2016, Publ. 2810259).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Labhart, Peter, von Maur, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uitikon].

Registre journalier no 8181 du 30.10.2017 / CHE-454.602.219 / 03846215

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Pecnol AG, in Meggen, CHE-454.602.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2015, Publ. 2462263).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger-Morf, Michèle Elisabeth, von Zürich und Melchnau, in Binningen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Labhart, Peter, von Maur, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Meier, Dr. Kristian A., von Zürich, Basel und Otelfingen, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3111 du 27.04.2016 / CHE-454.602.219 / 02810259

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Pecnol AG, in Meggen, CHE-454.602.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2015, Publ. 1980217).

Statutenänderung:
28.10.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 7912 du 30.10.2015 / CH10037995421 / 02462263

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Pecnol AG (Pecnol SA) (Pecnol Ltd.), in Meggen, CHE-454.602.219, Rütliweg 9A, 6045 Meggen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
28.01.2015.

Zweck:
Erwerb, Halten, Verwaltung, Veräusserung und Finanzierung von Beteiligungen an Unternehmen; Finanzierungen allgemeiner Art, sowohl direkt als auch indirekt; Erbringung aller Dienstleistungen und Tätigung aller Geschäfte, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen; kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von anderen Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht; Beteiligungen; Übernahme von Vertretungen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 28.01.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Leuenberger-Morf, Michèle Elisabeth, von Zürich und Melchnau, in Binningen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Labhart, Peter, von Maur, in Uitikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 955 du 05.02.2015 / CH10037995421 / 01980217