Stonehaven Incubate AG

Mutation Stonehaven Incubate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Stonehaven Incubate AG, in Andermatt, CHE-465.272.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2021, Publ. 1005184224). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Frauenfeld im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Uri von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 16 du 24.01.2022
Registre journalier: 43 du 19.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005387665
Cantons: UR

Mutation Stonehaven Incubate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Stonehaven Incubate AG, bisher in Andermatt, CHE-465.272.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2021, Publ. 1005184224).

Statutenänderung:
20.12.2021.

Sitz neu:
Frauenfeld.

Domizil neu:
c/o Stonehaven Consulting AG, Schlossmühlestrasse 9, 8500 Frauenfeld.

Mitteilungen neu:
Einberufungen und Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Russell, Benjamin Conway, australischer Staatsangehöriger, in Leeston (NZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gibson, Mark Alexander, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Auckland (NZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 16 du 24.01.2022
Registre journalier: 401 du 19.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005388133
Cantons: TG

Mutation Stonehaven Incubate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Stonehaven Incubate AG, in Andermatt, CHE-465.272.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2021, Publ. 1005133024).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kausche, Fabian, amerikanischer Staatsangehöriger, in Johns Creek (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gunn, George William, britischer Staatsangehöriger, in Oxford (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hofer, Matthias Manuel, von Hasle bei Burgdorf, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Levy, Yaniv Yaakov, israelischer Staatsangehöriger, in Risch, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Elleholm, Jarne, dänischer Staatsangehöriger, in Charlottenlund (DK), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 94 du 18.05.2021
Registre journalier: 371 du 12.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005184224
Cantons: UR

Mutation Stonehaven Incubate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Stonehaven Incubate AG, in Andermatt, CHE-465.272.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2020, Publ. 1005053196).

Statutenänderung:
19.03.2021. 19.03.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 156'633.40 [bisher: CHF 139'700.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 156'633.40 [bisher: CHF 139'700.00].

Aktien neu:
1'566'334 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'397 Namenaktien zu CHF 100.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.03.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.09.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Kapitalerhöhung aus genehmigten Aktienkapital.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Russell, Benjamin Conway, australischer Staatsangehöriger, in Leeston (NZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 59 du 25.03.2021
Registre journalier: 191 du 22.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005133024
Cantons: UR

Mutation Stonehaven Incubate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Stonehaven Incubate AG, in Andermatt, CHE-465.272.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2019, Publ. 1004719470).

Statutenänderung:
15.12.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 139'700.00 [bisher: CHF 133'400.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 139'700.00 [bisher: CHF 133'400.00].

Aktien neu:
1'397 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'334 Namenaktien zu CHF 100.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigten Aktienkapital.

FOSC: 248 du 21.12.2020
Registre journalier: 721 du 16.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005053196
Cantons: UR

Mutation Stonehaven Incubate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Stonehaven Incubate AG, in Andermatt, CHE-465.272.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2019, Publ. 1004636570).

Statutenänderung:
12.09.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 133'400.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 133'400.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'334 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.09.2019 wird eine Forderung in der Höhe von USD1'500'000.00 verrechnet, wofür 191 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden. 143 Namenaktien zu CHF 100.00 werden bar liberiert. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.09.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FOSC: 181 du 19.09.2019
Registre journalier: 500 du 16.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004719470
Cantons: UR

Mutation Stonehaven Incubate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Stonehaven Incubate AG, in Andermatt, CHE-465.272.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2018, Publ. 1004511630).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kausche, Fabian, amerikanischer Staatsangehöriger, in Johns Creek (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hofer, Matthias Manuel, von Hasle bei Burgdorf, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 99 du 23.05.2019
Registre journalier: 276 du 20.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004636570
Cantons: UR

Mutation Stonehaven Incubate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Stonehaven Incubate AG, in Andermatt, CHE-465.272.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2018, Publ. 1004508537).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kilty, Cormac Gerard, irischer Staatsangehöriger, in Sandycove (IE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 235 du 04.12.2018
Registre journalier: 693 du 29.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004511630
Cantons: UR

Mutation Stonehaven Incubate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Stonehaven Incubate AG, in Andermatt, CHE-465.272.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2018, Publ. 4341633).

Statutenänderung:
17.09.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.09.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FOSC: 232 du 29.11.2018
Registre journalier: 685 du 26.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004508537
Cantons: UR

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Stonehaven Incubate AG, in Andermatt, CHE-465.272.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2018, Publ. 4142489).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Matthias Manuel, von Hasle bei Burgdorf, in Amriswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Heffernan, Mark, australischer Staatsangehöriger, in Victoria (AU), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 374 du 03.07.2018 / CHE-465.272.534 / 04341633

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Stonehaven Incubate AG(Stonehaven Incubate Ltd.), in Andermatt, CHE-465.272.534, c/o George Gunn, Gotthardstrasse 4, 6490 Andermatt, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
23.03.2018.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von verschiedenen Dienstleistungen im Bereich der Tiermedizin wie insbesondere die Unterstützung von im Bereich der Humanmedizin tätigen Unternehmen in der Auslagerung entsprechender Geschäftsbereiche. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.03.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Hofer, Matthias Manuel, von Hasle bei Burgdorf, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 163 du 26.03.2018 / CHE-465.272.534 / 04142489