Stonehaven Holding AG

Mutation Stonehaven Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Stonehaven Holding AG, in Frauenfeld, CHE-383.450.313, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2022, Publ. 1005461793).

Statutenänderung:
23.06.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 105'400.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 105'400.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'054 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

FOSC: 132 du 11.07.2022
Registre journalier: 3357 du 06.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005517855
Cantons: TG

Mutation Stonehaven Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Stonehaven Holding AG, in Andermatt, CHE-383.450.313, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2021, Publ. 1005280718). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Frauenfeld im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Uri von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 83 du 29.04.2022
Registre journalier: 289 du 26.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005461374
Cantons: UR

Mutation Stonehaven Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Stonehaven Holding AG, bisher in Andermatt, CHE-383.450.313, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2021, Publ. 1005280718).

Statutenänderung:
18.03.2022.

Sitz neu:
Frauenfeld.

Domizil neu:
Schlossmühlestrasse 9, 8500 Frauenfeld.

FOSC: 83 du 29.04.2022
Registre journalier: 2102 du 26.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005461793
Cantons: TG

Mutation Stonehaven Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Stonehaven Holding AG, in Andermatt, CHE-383.450.313, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2020, Publ. 1004843227).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hattemer, Sandro Michel, von Solothurn, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Altdorf (UR)].

FOSC: 168 du 31.08.2021
Registre journalier: 729 du 26.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005280718
Cantons: UR

Mutation Stonehaven Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Stonehaven Holding AG, in Andermatt, CHE-383.450.313, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2017, Publ. 3907073).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hattemer, Sandro Michel, von Solothurn, in Altdorf (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dornach].

FOSC: 43 du 03.03.2020
Registre journalier: 133 du 27.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004843227
Cantons: UR

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Stonehaven Holding AG(Stonehaven Holding Ltd.), in Andermatt, CHE-383.450.313, c/o George Gunn, Gotthardstrasse 4, 6490 Andermatt, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20.10.2017.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Veräusserung und die Finanzierung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 20.10.2017 790 Namenaktien zu CHF 100.00 der Stonehaven Consulting AG, in Andermatt (CHE-163.154.075), wofür 790 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 20.10.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Gunn, George William, britischer Staatsangehöriger, in Andermatt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hattemer, Sandro Michel, von Solothurn, in Dornach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hofer, Matthias Manuel, von Hasle bei Burgdorf, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 644 du 29.11.2017 / CHE-383.450.313 / 03907073