Spetec AG

Mutation Spetec AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Spetec AG, in Kloten, CHE-107.714.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2022, Publ. 1005578993).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heusser, Philippe, von Rüti (ZH), in Wetzikon (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien; Scheiwiller, Peter, von Turbenthal, in Turbenthal, mit Kollektivprokura zu zweien; Stoop, Alex, von Zollikon, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grawehr, Daniela, von Gaiserwald, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien; Neuhaus, Roger, von Zeihen, in Ehrendingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 15 du 23.01.2024
Registre journalier: 2884 du 18.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005941025
Cantons: ZH

Mutation Spetec AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Spetec AG, in Kloten, CHE-107.714.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 04.09.2020, Publ. 1004971533).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heusser, Philippe, von Rüti (ZH), in Wetzikon (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 196 du 10.10.2022
Registre journalier: 39758 du 05.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005578993
Cantons: ZH

Mutation Spetec AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Spetec AG, in Kloten, CHE-107.714.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2020, Publ. 1004880886).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schibli, Jan, von Greifensee und Zürich, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Witzig, Stephan, von Zürich, in Oetwil am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 172 du 04.09.2020
Registre journalier: 33393 du 01.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004971533
Cantons: ZH

Mutation Spetec AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Spetec AG, in Kloten, CHE-107.714.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2019, Publ. 1004650893).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lendi, Beat, von Tamins, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kündig, Sandro, von Oetwil am See, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Stoop, Alex, von Zollikon, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 84 du 01.05.2020
Registre journalier: 16138 du 28.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004880886
Cantons: ZH

Mutation Spetec AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle raison sociale, Nouveau siège, Nouvelle adresse, Nouveu but

SPETEC Sicherheits-Systeme AG, in Zürich, CHE-107.714.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2018, Publ. 4201017).

Statutenänderung:
28.05.2019.

Firma neu:
Spetec AG.

Sitz neu:
Kloten.

Domizil neu:
Oberfeldstrasse 12c, 8302 Kloten.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung von Elektroinstallationen, Komplett-Systemlösungen für Gebäudemanagement und technisches Facilitymanagement, sowie von Überwachungs-, Energiemanagement-, und Automatisierungssystemen für komplexe Infrastrukturen, vorwiegend für die Anwendungsbereiche Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälte-, Sanitär- und Elektrotechnik. Ferner bezweckt sie die Errichtung von Einbruch- und Feuermeldeanlagen, Videoüberwachungs- und Zugangskontrollanlagen und Sicherheitsmechaniken. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Unternehmen gründen, zugunsten von verbundenen Gesellschaften Darlehen gewähren, Garantien stellen sowie Devisen-, Finanzierungs- und Leasinggeschäfte aller Art tätigen. Sie kann Darlehen aufnehmen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks direkt oder indirekt zu fördern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fröhli, Dominic, von Männedorf, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien; Hehl, Daniel, von Ehrendingen, in Ehrendingen, mit Kollektivprokura zu zweien; Scheiwiller, Peter, von Turbenthal, in Turbenthal, mit Kollektivprokura zu zweien; Wiesmann, Daniel, von Wiesendangen, in Brütten, mit Kollektivprokura zu zweien; Witzig, Stephan, von Zürich, in Oetwil am See, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 113 du 14.06.2019
Registre journalier: 22385 du 11.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004650893
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SPETEC Sicherheits-Systeme AG, in Zürich, CHE-107.714.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2016, Publ. 3108249).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kündig, Sandro, von Oetwil am See, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Uster].

Registre journalier no 15234 du 25.04.2018 / CHE-107.714.880 / 04201017

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

SPETEC Sicherheits-Systeme AG, in Wetzikon ZH, CHE-107.714.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2009, S. 29, Publ. 5237602).

Statutenänderung:
05.10.2016.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Klosbachstrasse 67, 8032 Zürich.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 15.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Penn-Glutz, Brigitte, von Zürich, Kloten und Derendingen, in Wetzikon ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Penn, William, von Zürich, Kloten und Derendingen, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schibli, Jan, von Greifensee und Zürich, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Lendi, Beat, von Tamins, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kündig, Sandro, von Oetwil am See, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien; Lienhard Audit AG (CHE-139.583.547), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 36527 du 11.10.2016 / CHE-107.714.880 / 03108249

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Spetec Sicherheits-Systeme AG, in Wetzikon ZH, CH-020.3.005.708-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 28.04.2003, S. 24, Publ. 965200).

Statutenänderung:
15.06.2009.

Firma neu:
SPETEC Sicherheits-Systeme AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung von Alarm- und Sicherheitsdispositionen, Einbruch- und Feuermeldeanlagen, Videoüberwachungs- und Zugangskontrollanlagen und Sicherheitsmechaniken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 15.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
I.V.T. & Revisions AG, in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 34309 vom 03.09.2009
(05237602/CH02030057082)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Spetec Sicherheits-Systeme AG, in Wetzikon ZH, Erstellung von Alarm- und Sicherheitsdispositionen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31. 10. 2001, S. 8532).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuber Treuhand AG, in Zell ZH, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
I.V.T. & Revisions AG, in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10747 vom 22.04.2003
(00965200/CH02030057082)