Specta Group AG

Mutation Specta Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Specta Group AG, in Zug, CHE-102.118.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2023, Publ. 1005737734).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helin, Erik, vanuatuischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: finnischer Staatsangehöriger].

FOSC: 171 du 05.09.2023
Registre journalier: 13957 du 31.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005830939
Cantons: ZG

Mutation Specta Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Specta Group AG, in Zug, CHE-102.118.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2022, Publ. 1005544834).

Statutenänderung:
11.04.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 85 du 03.05.2023
Registre journalier: 6622 du 28.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005737734
Cantons: ZG

Mutation Specta Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

Specta Group AG, in Zug, CHE-102.118.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2020, Publ. 1004983327).

Domizil neu:
Baarerstrasse 53, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausheer, Urs, von Cham, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helin, Erik, finnischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Schelbert, Bruno, von Steinen, in Baar, Direktor, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 161 du 22.08.2022
Registre journalier: 12416 du 17.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005544834
Cantons: ZG

Mutation Specta Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Specta Group AG, in Zug, CHE-102.118.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2017, Publ. 3944545).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helin, Erik, finnischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 184 du 22.09.2020
Registre journalier: 12988 du 17.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004983327
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Specta Group AG, in Zug, CHE-102.118.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2017, Publ. 3601833).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-170.9.000.609-0), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 16335 du 15.12.2017 / CHE-102.118.860 / 03944545

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Specta Group AG, in Zug, CHE-102.118.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2015, Publ. 2426889).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Specta AG, in Zug (CHE-101.179.511), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 11'305'419.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'571'161.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 10, 6301 Zug.

Registre journalier no 7847 du 21.06.2017 / CHE-102.118.860 / 03601833

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Specta Group AG, in Zug, CHE-102.118.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2014, Publ. 1860297).

Statutenänderung:
02.10.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 270'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 270'000.00].

Aktien neu:
1'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 270 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Registre journalier no 12413 du 12.10.2015 / CH17030183538 / 02426889

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Specta Group AG, in Zug, CHE-102.118.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2009, S. 22, Publ. 4919866).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Apollo Industries AG, in Zug (CHE-109.409.821), gemäss Fusionsvertrag vom 27.11.2014 und Bilanz per 31.10.2014. Aktiven von CHF 220'901.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 15'984.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 15864 du 01.12.2014 / CH17030183538 / 01860297

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Specta Group AG, in Zug, CH-170.3.018.353-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2008, S. 20, Publ. 4384948).

Domizil neu:
c/o Specta AG, Bahnhofstrasse 10, 6301 Zug.

Tagebuch Nr. 3799 vom 05.03.2009
(04919866/CH17030183538)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Specta Group AG, in Zug, CH-170.3.018.353-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2008, S. 22, Publ. 4374828).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-170.9.000.609-0), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3334 vom 07.03.2008
(04384948/CH17030183538)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Specta Group AG, in Zug, CH-170.3.018.353-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2006, S. 17, Publ. 3476330).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2994 vom 29.02.2008
(04374828/CH17030183538)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Specta Group AG, Sitz: Zug, CH-170.3.018.353-8, Beteiligung an und Finanzierung von Unternehmungen im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2002, S. 19, Id. 330514).

Eingetragene Personen Neu:
BDO Visura, in Zug, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[WEY & SPIESS Treuhand und Revisions AG, in Zug, Revisionsstelle].

Tagebuch Nr. 8560 vom 17.07.2006
(03476330/CH17030183538)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Specta Group AG, Sitz: Zug, Beteiligung an und Finanzierung von Unternehmungen im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 17.04.2000, S. 2588).

Eingetragene Personen Neu:
WEY & SPIESS Treuhand und Revisions AG, in Zug, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Wey & Spiess, Treuhand- und Revisionsgesellschaft, in Zug, Revisionsstelle].

Tagebuch Nr. 1255 vom 01.02.2002
(00330514/CH17030183538)