Egeria Group AG

Mutation Egeria Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Egeria Group AG, in Zug, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2022, Publ. 1005499417).

Statutenänderung:
06.12.2023.

Aktienkapital neu:
EUR 10'127'095.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
EUR 10'127'095.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Aktien neu:
40'000 vinkulierte Namenaktien zu EUR 101.27095 (Stimmrechtsaktien) und 12'000 vinkulierte Namenaktien zu EUR 506.35475 (Vorzugsaktien) [bisher: 12'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 (Vorzugsaktien) und 40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien)].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, E-Mail oder in einer anderen Form die den Nachweis durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 245 du 18.12.2023
Registre journalier: 20171 du 13.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005912545
Cantons: ZG

Mutation Egeria Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Egeria Group AG, in Zug, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2021, Publ. 1005292528).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deen, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Keerbergen (BE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 117 du 20.06.2022
Registre journalier: 8777 du 15.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005499417
Cantons: ZG

Mutation Egeria Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Egeria Group AG, in Zug, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 04.01.2021, Publ. 1005063421).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Boer, Alberdina Roelien, niederländische Staatsangehörige, in Kappel am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antal, Menno Árpád, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Degle, Leonhard Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Bloemendaal (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jäggi, Nicolas Walter, von Bern, in Zufikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Visser, Dirk Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Visser, Steven Jub Pit, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Doorne, Carolina Maria Gabrielle, niederländische Staatsangehörige, in Hilversum (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deen, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Keerbergen (BE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Prenger, Kornelis Egbert Bernard, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Rossum, Martinus Emanuel Titus, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Samuels Brusse, Eric John, niederländischer Staatsangehöriger, in Hilversum (NL), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 180 du 16.09.2021
Registre journalier: 17156 du 13.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005292528
Cantons: ZG

Mutation Egeria Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Egeria Group AG, in Zug, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005060995).

Domizil neu:
Baarerstrasse 53, 6300 Zug.

FOSC: 1 du 04.01.2021
Registre journalier: 19101 du 29.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005063421
Cantons: ZG

Mutation Egeria Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Egeria Group AG, in Zug, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005060995).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Haas, Bart, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberiberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Rossum, Martinus Emanuel Titus, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 255 du 31.12.2020
Registre journalier: 18957 du 28.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005062632
Cantons: ZG

Mutation Egeria Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Egeria Group AG, in Zug, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 18.09.2020, Publ. 1004981375).

Statutenänderung:
15.12.2020. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 253 du 29.12.2020
Registre journalier: 18790 du 23.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005060995
Cantons: ZG

Mutation Egeria Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveau capital, Modification des statuts

Egeria Industrials AG, in Zug, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2019, Publ. 1004755396).

Statutenänderung:
31.08.2020. 11.09.2020.

Firma neu:
Egeria Group AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Egeria Group SA) (Egeria Group Ltd).

Aktien neu:
12'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 (Vorzugsaktien) und 40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 12'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 (Vorzugsaktien) und 40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 182 du 18.09.2020
Registre journalier: 12809 du 15.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004981375
Cantons: ZG

Mutation Egeria Industrials AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Egeria Industrials AG, in Zug, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2018, Publ. 4403779).

Statutenänderung:
31.10.2019.

Aktien neu:
40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 und 12'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 und 60'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien)].

FOSC: 217 du 08.11.2019
Registre journalier: 15932 du 05.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004755396
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Egeria Industrials AG, in Zug, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2017, Publ. 3859475).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morgenthaler, Sharon, von Affoltern im Emmental, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Boer, Alberdina Roelien, niederländische Staatsangehörige, in Kappel am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11267 du 03.08.2018 / CHE-224.792.864 / 04403779

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Egeria Industrials AG, in Richterswil, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2017, Publ. 3517109). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 38711 du 06.11.2017 / CHE-224.792.864 / 03859083

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Egeria Industrials AG, bisher in Richterswil, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2017).

Statutenänderung:
01.11.2017.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Baarerstrasse 14, 6300 Zug.

Registre journalier no 14137 du 06.11.2017 / CHE-224.792.864 / 03859475

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Egeria Industrials AG, in Zürich, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2016, Publ. 2901505).

Statutenänderung:
25.04.2017.

Sitz neu:
Richterswil.

Domizil neu:
c/o Sharon Morgenthaler, Schwyzerstrasse 20B, 8805 Richterswil.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Visser, Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Deen, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Keerbergen (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Morgenthaler, Sharon, von Affoltern im Emmental, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; de Haas, Bart, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberiberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 16135 du 08.05.2017 / CHE-224.792.864 / 03517109

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Egeria Industrials AG, in Zürich, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2016, Publ. 2770313).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morgenthaler, Sharon, von Affoltern im Emmental, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wollerau].

Registre journalier no 21211 du 16.06.2016 / CHE-224.792.864 / 02901505

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Egeria Industrials AG, in Zürich, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2016, Publ. 2702707).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morgenthaler, Sharon, von Affoltern im Emmental, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktorin mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 12307 du 06.04.2016 / CH02030427485 / 02770313

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Egeria Industrials AG, in Zürich, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2016, Publ. 2579863).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 100, 8001 Zürich.

Registre journalier no 7912 du 29.02.2016 / CH02030427485 / 02702707

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Egeria Industrials AG, in Zürich, CHE-224.792.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2015, Publ. 2535869).

Statutenänderung:
29.12.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
60'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien) und 40'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 29.12.2015 gemäss Verträgen vom 29.12.2015 18'000 Vorzugsnamenaktien und 1'000 Stammnamenaktien zu EUR 1.00 der Ecoxziuse BV, in Haarlem (NL), wofür 60'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien) und 39'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

Registre journalier no 90 du 04.01.2016 / CH02030427485 / 02579863

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Egeria Industrials AG (Egeria Industrials SA) (Egeria Industrials Ltd), in Zürich, CHE-224.792.864, c/o Format A AG, Pfingstweidstrasse 102b, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
03.12.2015.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Immaterialgüterrechte sowie Grundstücke und Wertschriften erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Darlehen gewähren und aufnehmen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und der Sicherstellung leisten, insbesondere zugunsten von verbundenen und nahestehenden Gesellschaften einschliesslich ihrer direkten und indirekten Aktionäre, ob gegen Entgelt oder nicht, und Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Visser, Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Deen, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Keerbergen (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Morgenthaler, Sharon, von Affoltern im Emmental, in Wollerau, Direktorin, mit Einzelunterschrift; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 43099 du 09.12.2015 / CH02030427485 / 02535869