Sparazur SA

Mutation Sparazur SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Sparazur SA, in Baar, CHE-103.126.023, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2020, Publ. 1004797145).

Statutenänderung:
30.09.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 37'950'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 37'950'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 37'950 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.09.2020 werden 37'850 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet. Vom Herabsetzungsbetrag werden CHF 21'782'000.00 im Sinne von Art. 735 OR, CHF 10'309'000.00 zur Verrechnung mit einem Aktionärsdarlehen und CHF 5'759'000.00 zur Schaffung von gesetzlichen Kapitalreserven verwendet.

FOSC: 243 du 14.12.2020
Registre journalier: 17639 du 09.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005046456
Cantons: ZG

Mutation Sparazur SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Sparazur SA, in Baar, CHE-103.126.023, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2017, Publ. 3888135).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waser-Araz, Dilek, von Root, in Luzern, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 2 du 06.01.2020
Registre journalier: 19166 du 30.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004797145
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sparazur SA, in Baar, CHE-103.126.023, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2016, Publ. 3058773).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häni, Angela, von Rapperswil (BE), in Urdorf, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duss, Armin, von Escholzmatt-Marbach, in Küssnacht (SZ), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien]; Fraats, Hans, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien]; Sticher, Lucienne, von Hochdorf, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waser-Araz, Dilek, von Root, in Luzern, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14775 du 20.11.2017 / CHE-103.126.023 / 03888135

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Sparazur SA, in Zug, CHE-103.126.023, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2014, Publ. 1716949).

Statutenänderung:
30.08.2016.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Lindenstrasse 16, 6340 Baar.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch-Fueter, Annina, von Bern, in Emmen, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duss, Armin, von Escholzmatt-Marbach, in Küssnacht SZ, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 11695 du 13.09.2016 / CHE-103.126.023 / 03058773

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sparazur SA, in Zug, CHE-103.126.023, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 25.08.2014, Publ. 1678215).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muller, Wouter, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 12163 du 11.09.2014 / CH66002209696 / 01716949

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sparazur SA, in Zug, CHE-103.126.023, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2013, Publ. 7114518).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quirijns, Cornelis Jan, genannt Cees Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Quirijns, Cees Jan, in Zug]; Fraats, Hans, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Baar]; Häni, Angela, von Rapperswil BE, in Urdorf, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich]; Koch-Fueter, Annina, von Bern, in Emmen, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Kriens]; Muller, Wouter, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Walchwil]; ACT Audit & Tax AG (CHE-114.287.848), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: ACT Treuhand AG (CH-020.3.032.365-7)].

Registre journalier no 11134 du 20.08.2014 / CH66002209696 / 01678215

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sparazur SA, in Zug, CH-660.0.220.969-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 13.06.2012, Publ. 6715886).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch-Fueter, Annina, von Bern, in Kriens, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Fueter, Annina, von Bern und Basel].

Registre journalier no 3894 du 18.03.2013 / CH66002209696 / 07114518

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sparazur SA, in Zug, CH-660.0.220.969-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2008, S. 34, Publ. 4785082).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berchtold, Sonja, von Giswil, in Steinhausen, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fueter, Annina, von Bern und Basel, in Kriens, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 7338 vom 08.06.2012
(06715886/CH66002209696)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sparazur SA, in Zug, CH-660.0.220.969-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2008, S. 19, Publ. 4610262).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sijbers, Leon, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häni, Angela, von Rapperswil BE, in Zürich, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 17128 vom 11.12.2008
(04785082/CH66002209696)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sparazur SA, in Zug, CH-660.0.220.969-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 17.04.2008, S. 21, Publ. 4434388).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
WPB AG für Wirtschaftsprüfung und -beratung, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ACT Treuhand AG (CH-020.3.032.365-7), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10797 vom 07.08.2008
(04610262/CH66002209696)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Sparazur SA, in Zug, CH-660.0.220.969-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2007, S. 18, Publ. 4185120).

Statutenänderung:
02.04.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 37'950'000.00 [bisher: CHF 35'250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 37'950'000.00 [bisher: CHF 35'250'000.00].

Aktien neu:
37'950 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 35'250 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 02.04.2008 wurde das Aktienkapital im Betrag von CHF 2'700'000.00 durch Verrechnung liberiert, wofür 2'700 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben wurden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.

Tagebuch Nr. 4774 vom 11.04.2008
(04434388/CH66002209696)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sparazur SA, in Zug, CH-660.0.220.969-6, Halten, Verwalten und Verkauf von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2007, S. 19, Publ. 4092088).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berchtold, Sonja, von Giswil, in Steinhausen, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien; Sijbers, Leon, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Muller, Wouter, niederländischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Fraats, Hans, niederländischer Staatsangehöriger, in Baar, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 13911 vom 30.10.2007
(04185120/CH66002209696)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Sparazur SA, à Genève, CH-660-0220969-6, achat, construction, gestion et vente de tous immeubles à l'étranger. (FOSC du 03.07.2007, p. 10). Par suite du transfert de son siège à Zoug, la société a été inscrite au registre du commerce de Zoug (FOSC du 3.9.2007, p. 19); par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Tagebuch Nr. 11567 vom 11.09.2007
(04113316/CH66002209696)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Sparazur SA, bisher in Genève, CH-660.0.220.969-6, Kauf, Konstruktion, Verwaltung und Verkauf aller Immobilien im Ausland; die Gesellschaft wird keine Aktivität im Kanton Genf haben, ausser jener, die strikt für ihre Verwaltung notwendig ist, Aktiengesellschaft (vom 03.07.2007, S. 10).

Gründungsstatuten:
08.09.1969, Statutenänderung: 16.08.2007.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Sparazur AG).

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Poststrasse 6, 6300 Zug.

Zweck neu:
Halten, Verwalten und Verkauf von Beteiligungen sowie Kauf, Errichtung, Verwaltung und Verkauf von Immobilien im Ausland.

Aktienkapital neu:
CHF 35'250'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 35'250'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
35'250 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 16.08.2007 eine Kapitalerhöhung bei der 'Sabio Investments Sp. z o.o.', in Warschau (PL), im Umfang von PLN 36'282'000.00 durch Zeichnung von Aktien und bei der 'JP Investment I Inc.', in Miami (US), im Umfang von maximal USD 16'850'000.00 durch Zeichnung von Aktien durchzuführen.

Publikationsorgan:
SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiduciare Nouvelle SA, in Genève, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quirijns, Cees Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); WPB AG für Wirtschaftsprüfung und -beratung, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10923 vom 28.08.2007
(04092088/CH66002209696)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Sparazur SA, à Genève, CH-660-0220969-6, achat, construction, gestion et vente de tous immeubles, etc. (FOSC du 12.03.2007, p. 8).

Nouvelle adresse:
rue Pierre-Fatio 12, c/o Fiduciaire Nouvelle SA.

Tagebuch Nr. 8354 vom 27.06.2007
(04005692/CH66002209696)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Sparazur SA, à Meyrin, CH-660-0220969-6, achat, construction, gestion et vente de tous immeubles à l'étranger, etc. (FOSC du 28.07.2006, p. 6).

Nouveau siège:
Genève, rue de la Pélisserie 16.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou lettre recommandée s'ils sont tous connus. Nouveaux statuts du 26.02.2007, modifiés le 05.03.2007. Wanner Christian n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Quirijns Cees Jan, des Pays-Bas, à Zoug, est administrateur unique avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 3159 vom 06.03.2007
(03832872/CH66002209696)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Sparazur SA, à Genève, CH-660-0220969-6, achat, construction, gestion et vente de tous immeubles à l'étranger (FOSC du 08.07.1999, p. 4656).

Nouveau siège:
Meyrin, route de Pré-Bois 20, c/o PRW SA. Statuts modifiés le 19.07.2006. Joory Marc n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Wanner Christian, de Genève, à La Rippe, est administrateur unique avec signature individuelle. 'Fidu-Service' J.-J. Frezier' n'est plus réviseur.

Nouveau réviseur:
Fiduciaire Nouvelle SA, à Genève.

Tagebuch Nr. 9763 vom 24.07.2006
(03488364/CH66002209696)