Captiva Family Office AG

Mutation Captiva Family Office AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Captiva Family Office AG, in Baar, CHE-114.634.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2017, Publ. 3922285).

Statutenänderung:
23.12.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen als Family Office mit Schwerpunkt auf der Unterstützung von sehr vermögenden Familien, einschliesslich aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen wie allgemeine Finanz- und Marktanalysen, insbesondere die Überwachung von Vermögensverwaltern, die Prüfung von Vorschlägen, die Beratung bei Private Equity- und Venture Capital-Investitionen sowie die Erstellung von konsolidierten Berichten. Tätigkeiten die eine Bewilligung als Vermögensverwalter, Trustee, Bank, Wertpapierhaus oder Verwalter von Kollektivvermögen voraussetzten sind ausdrücklich ausgeschlossen. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Im übrigen kann sie alle Geschäfte tätigen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sind.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schrier, Bastiaan, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quirijns, Cornelis Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 12 du 18.01.2023
Registre journalier: 738 du 13.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005655047
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Captiva Family Office AG, in Baar, CHE-114.634.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2016, Publ. 3237347).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schroeyens, Brian Jean, britischer Staatsangehöriger, in Begnins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schrier, Bastiaan, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 15677 du 06.12.2017 / CHE-114.634.559 / 03922285

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Captiva Family Office AG, in Zug, CHE-114.634.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 16.04.2014, Publ. 1457511).

Statutenänderung:
02.12.2016.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Lindenstrasse 16, 6340 Baar.

Registre journalier no 15873 du 16.12.2016 / CHE-114.634.559 / 03237347

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Captiva Family Office AG, in Zug, CHE-114.634.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2014, Publ. 1360133).

Domizil neu:
Poststrasse 6, 6300 Zug.

Registre journalier no 4965 du 11.04.2014 / CH17030329494 / 01457511

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Captiva Family Office AG, in Zug, CHE-114.634.559, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2013, Publ. 7138660).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Quirijns, Cornelis Jan genannt Cees Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Häni, Angela, von Rapperswil BE, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koch-Fueter, Annina, von Bern, in Kriens, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schroeyens, Brian Jean, britischer Staatsangehöriger, in Begnins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: britischer Staatsangehöriger, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 2302 du 18.02.2014 / CH17030329494 / 01360133

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Captiva Family Office AG, in Zug, CH-170.3.032.949-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2013, Publ. 7054340).

Domizil neu:
c/o H & P Trust Company (Switzerland) AG, Poststrasse 6, 6300 Zug.

Registre journalier no 4602 du 04.04.2013 / CH17030329494 / 07138660

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Captiva Family Office AG, in Zug, CH-170.3.032.949-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2012, Publ. 6978530).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch-Fueter, Annina, von Bern, in Kriens, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Fueter, Annina].

Registre journalier no 1464 du 04.02.2013 / CH17030329494 / 07054340

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Captiva Family Office AG, in Zug, CH-170.3.032.949-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2012, Publ. 6521210).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schroeyens, Brian Jean, britischer Staatsangehöriger, in Begnins, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fueter, Annina, von Bern, in Kriens, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häni, Angela, von Rapperswil BE, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 16145 du 12.12.2012 / CH17030329494 / 06978530

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Captiva Family Office AG, in Zug, CH-170.3.032.949-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2012, S. 0, Publ. 6505160).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quirijns, Cornelis Jan genannt Cees Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 993 vom 23.01.2012
(06521210/CH17030329494)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Captiva Family Office AG, in Zug, CH-170.3.032.949-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2011, S. 0, Publ. 6275564).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoksbergen, Hendrikus Reinier Adrianus genannt Erik, niederländischer Staatsangehöriger, in Ottenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 535 vom 11.01.2012
(06505160/CH17030329494)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Captiva Family Office AG, in Zug, CH-170.3.032.949-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 08.06.2011, S. 0, Publ. 6196202).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berchtold, Sonja, von Giswil, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häni, Angela, von Rapperswil BE, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Quirijns, Cornelis genannt Cees Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoksbergen, Hendrikus Reinier Adrianus genannt Erik, niederländischer Staatsangehöriger, in Ottenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 10052 vom 25.07.2011
(06275564/CH17030329494)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Captiva Family Office AG, in Zug, CH-170.3.032.949-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2011, S. 0, Publ. 6168864).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quirijns, Cornelis genannt Cees Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 7377 vom 03.06.2011
(06196202/CH17030329494)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Captiva Family Office AG, in Zug, CH-170.3.032.949-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2011, S. 0, Publ. 6106162).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van der Ent, Adriaan, niederländischer Staatsangehöriger, in Muralto, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6489 vom 16.05.2011
(06168864/CH17030329494)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Captiva Family Office AG, in Zug, CH-170.3.032.949-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2011, S. 0, Publ. 6100310).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Quirijns, Cornelis genannt Cees Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4531 vom 31.03.2011
(06106162/CH17030329494)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Captiva Family Office AG, in Zug, CH-170.3.032.949-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2011, S. 0, Publ. 6059546).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duffhuis, Anton Pieter, niederländischer Staatsangehöriger, in Hausen am Albis, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4291 vom 28.03.2011
(06100310/CH17030329494)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Captiva Family Office AG, in Zug, CH-170.3.032.949-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2009, S. 20, Publ. 5228462). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ACT Audit & Tax AG (CH-020.3.032.365-7), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2898 vom 28.02.2011
(06059546/CH17030329494)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Captiva Family Office AG, in Zug, CH-170.3.032.949-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2008, S. 30, Publ. 4792340).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van der Ent, Adriaan, niederländischer Staatsangehöriger, in Muralto, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Duffhuis, Anton Pieter, niederländischer Staatsangehöriger, in Hausen am Albis, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14829 vom 28.08.2009
(05228462/CH17030329494)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Captiva Family Office AG, in Zug, CH-170.3.032.949-4, Poststrasse 6, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
02.12.2008.

Zweck:
Tätigkeiten aller Art als unabhängiger Vermögensverwalter, in der Beratung von Finanzierungsfragen und in der weiteren Administration, gerade für Familienvermögen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Quirijns, Cornelis genannt Cees Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Berchtold, Sonja, von Giswil, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häni, Angela, von Rapperswil BE, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17289 vom 15.12.2008
(04792340/CH17030329494)