SOTO PROPERTIES SA

Mutation SOTO PROPERTIES SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

SOTO PROPERTIES SA, in Luzern, CHE-101.329.472, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2017, Publ. 3412715).

Statutenänderung:
11.11.2019.

Sitz neu:
Kriens.

Domizil neu:
c/o Herzog AG Wirtschaftsberatung und Treuhand, Rosenstrasse 2, 6010 Kriens.

FOSC: 223 du 18.11.2019
Registre journalier: 9213 du 13.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004761345
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

SOTO PROPERTIES SA, in Luzern, CHE-101.329.472, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2017, Publ. 3352189).

Domizil neu:
c/o MOORE STEPHENS LUZERN AG, Obergrundstrasse 61, 6003 Luzern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pérez Flores, Enrique, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pérez Diaz, José, spanischer Staatsangehöriger, in Lenzburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 2082 du 15.03.2017 / CHE-101.329.472 / 03412715

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

SOTO PROPERTIES SA, bisher in Genève, CHE-101.329.472, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2017, Publ. 3270821).

Statutenänderung:
18.01.2017.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
c/o Balmer-Etienne AG, Kauffmannweg 4, 6003 Luzern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cestino Castilla, Santiago Eduardo, spanischer Staatsangehöriger, in Benahavís (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Veyrier, in Malaga (ES)].

Registre journalier no 1263 du 13.02.2017 / CHE-101.329.472 / 03352189

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CHE-101.329.472 (FOSC du 09.01.2017, p. 0/3270821). Par suite du transfert de son siège à Lucerne, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Lucerne; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Registre journalier no 2779 du 13.02.2017 / CHE-101.329.472 / 03353645

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CHE-101.329.472 (FOSC du 28.11.2016, p. 0/3188203).

L'adresse:
rue des Alpes 15bis, c/o Schellenberg Wittmer, avocats, 1201 Genève est radiée.

Registre journalier no 276 du 04.01.2017 / CHE-101.329.472 / 03270821

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CHE-101.329.472 (FOSC du 17.06.2016, p. 0/2897209).

Organe de révision:
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), à Lucerne.

Registre journalier no 19729 du 23.11.2016 / CHE-101.329.472 / 03188203

Raison: Registre du commerce (Mutation)

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CHE-101.329.472 (FOSC du 27.01.2016, p. 0/2622667). Société fiduciaire d'Expertise et de Revision SA (CHE-107.745.082) n'est plus organe de révision.

Registre journalier no 10281 du 14.06.2016 / CHE-101.329.472 / 02897209

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CHE-101.329.472 (FOSC du 11.06.2015, p. 0/2201681). Spencer David Thomas et Myles Stott ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Pérez Flores Enrique, d'Espagne, à Zurich, président, et Cestino Castilla Santiago Eduardo, de Veyrier, à Malaga, E, sont membres du conseil d'administration avec signature individuelle.

Registre journalier no 1496 du 22.01.2016 / CH66023940009 / 02622667

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CHE-101.329.472 (FOSC du 18.12.2014, p. 0/1889171). Myles Stott, de et à Veyrier, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

Registre journalier no 9168 du 08.06.2015 / CH66023940009 / 02201681

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CHE-101.329.472 (FOSC du 15.08.2014, p. 0/1665551). Ah Choon Jean Jacques n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Registre journalier no 20798 du 15.12.2014 / CH66023940009 / 01889171

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CHE-101.329.472 (FOSC du 20.03.2014, p. 0/1408615).

Organe de révision:
Société fiduciaire d'Expertise et de Revision SA (CHE-107.745.082), à Genève.

Registre journalier no 13389 du 12.08.2014 / CH66023940009 / 01665551

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CHE-101.329.472 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Fiduciaire Verifid SA n'est plus organe de révision.

Registre journalier no 4814 du 17.03.2014 / CH66023940009 / 01408615

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CH-660-2394000-9 (FOSC du 29.10.2012, p. 0/6908706). Nicod Philippe n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Ah Choon Jean Jacques, de Vernier, à Chêne-Bougeries, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

Registre journalier no 8193 du 14.05.2013 / CH66023940009 / 07192550

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CH-660-2394000-9 (FOSC du 10.12.2010, p. 9/5934394). Ortiz-Patino Jaime n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Administration:
Spencer David Thomas, des USA, à Koh Samui, THA, président, et Nicod Philippe, de Vulliens, à Genève, lesquels signent individuellement.

Nouvelle adresse:
rue des Alpes 15bis, c/o Schellenberg Wittmer, avocats, 1201 Genève.

Tagebuch Nr. 17867 vom 24.10.2012
(06908706/CH66023940009)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CH-660-2394000-9 (FOSC du 26.01.2010, p. 10/5461048).

Fusion transfrontalière:
reprise des actifs et passifs, au sens de l'art. 163a LDIP, de SURF SONG Ltd, Hamilton, BMU, société de droit bernudien, selon contrat de fusion du 15.11.2010, et bilan au 30.06.2010, présentant des actifs de CHF 1'083'900, des passifs envers les tiers de CHF 0. La fusion ne donne pas lieu à une augmentation de capital, les actionnaires de la société transférante reçoivent les actions propres de la société reprenante. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, une créance du montant du découvert et du surendettement de la société reprenante a été postposée.

Tagebuch Nr. 20297 vom 06.12.2010
(05934394/CH66023940009)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CH-660-2394000-9 (FOSC du 18.03.2009, p. 9/4932462). Nouveaux statuts du 14.12.2009. PricewaterhouseCoopers SA (CH-660-1784998-4) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Fiduciaire Verifid SA (CH-660-0677983-5), à Genève.

Tagebuch Nr. 1150 vom 20.01.2010
(05461048/CH66023940009)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Kapital neu

SOTO PROPERTIES SA, à Genève, CH-660-2394000-9, détention de participations et réalisation d'opérations financières, etc. (FOSC du 17.03.2005, p. 7/2751370). Conversion des 1'000 actions de CHF 100, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 100, nominatives.

Communication aux actionnaires:
lettre. Statuts modifiés le 06.03.2009. Kendall Titus, Metzger John H., Ortiz-Patino Felipe et Regis Chantal ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Ortiz-Patino Jaime est désormais administrateur unique. Fehlmann & Associés SA n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
PricewaterhouseCoopers SA (CH-660-1784998-4), à Genève.

Nouvelle adresse:
route de Chêne 30, c/o LENZ & STAEHELIN, avocats, 1208 Genève.

Tagebuch Nr. 3917 vom 12.03.2009
(04932462/CH66023940009)