Campo Alto SA

Mutation Campo Alto SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Campo Alto SA, in Luzern, CHE-101.508.715, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2017, Publ. 3412689).

Statutenänderung:
11.11.2019.

Sitz neu:
Kriens.

Domizil neu:
c/o Herzog AG Wirtschaftsberatung und Treuhand, Rosenstrasse 2, 6010 Kriens.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

FOSC: 223 du 18.11.2019
Registre journalier: 9187 du 13.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004761319
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Campo Alto SA, in Luzern, CHE-101.508.715, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2017, Publ. 3352155).

Domizil neu:
c/o MOORE STEPHENS LUZERN AG, Obergrundstrasse 61, 6003 Luzern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pérez Flores, Enrique, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pérez Diaz, José, spanischer Staatsangehöriger, in Lenzburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 2068 du 15.03.2017 / CHE-101.508.715 / 03412689

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Campo Alto SA, bisher in Genève, CHE-101.508.715, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2017, Publ. 3270685).

Statutenänderung:
18.01.2017.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
c/o Balmer-Etienne AG, Kauffmannweg 4, 6003 Luzern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Registre journalier no 1246 du 13.02.2017 / CHE-101.508.715 / 03352155

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Campo Alto SA, à Genève, CHE-101.508.715 (FOSC du 09.01.2017, p. 0/3270685). Par suite du transfert de son siège à Lucerne, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Lucerne; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Registre journalier no 2770 du 13.02.2017 / CHE-101.508.715 / 03353625

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Campo Alto SA, à Genève, CHE-101.508.715 (FOSC du 28.11.2016, p. 0/3188117).

L'adresse:
rue des Alpes 15bis, c/o Schellenberg Wittmer, avocats, 1201 Genève est radiée.

Registre journalier no 214 du 04.01.2017 / CHE-101.508.715 / 03270685

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Campo Alto SA, à Genève, CHE-101.508.715 (FOSC du 20.06.2016, p. 0/2900361).

Organe de révision:
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), à Lucerne.

Registre journalier no 19677 du 23.11.2016 / CHE-101.508.715 / 03188117

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Campo Alto SA, à Genève, CHE-101.508.715 (FOSC du 27.01.2016, p. 0/2622601). Société fiduciaire d'Expertise et de Revision SA (CHE-107.745.082) n'est plus organe de révision.

Registre journalier no 10327 du 15.06.2016 / CHE-101.508.715 / 02900361

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Campo Alto SA, à Genève, CHE-101.508.715 (FOSC du 12.06.2015, p. 0/2204075). Spencer David Thomas et Stott Myles ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Pérez Flores Enrique, d'Espagne, à Zurich, président, et Cestino Castilla Santiago Eduardo, de Veyrier, à Malaga, E, sont membres du conseil d'administration avec signature individuelle.

Registre journalier no 1437 du 22.01.2016 / CH66024800005 / 02622601

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Campo Alto SA, à Genève, CHE-101.508.715 (FOSC du 18.12.2014, p. 0/1889085). Stott Myles, de et à Veyrier, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

Registre journalier no 9209 du 09.06.2015 / CH66024800005 / 02204075

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Campo Alto SA , à Genève, CHE-101.508.715 (FOSC du 15.08.2014, p. 0/1665463). Ah Choon Jean Jacques n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Registre journalier no 20745 du 15.12.2014 / CH66024800005 / 01889085

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Campo Alto SA, à Genève, CHE-101.508.715 (FOSC du 20.03.2014, p. 0/1408421).

Organe de révision:
Société fiduciaire d'Expertise et de Revision SA (CHE-107.745.082), à Genève.

Registre journalier no 13347 du 12.08.2014 / CH66024800005 / 01665463

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Campo Alto SA, à Genève, CHE-101.508.715 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Fiduciaire Verifid SA n'est plus organe de révision.

Registre journalier no 4772 du 17.03.2014 / CH66024800005 / 01408421

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Campo Alto SA, à Genève, CH-660-2480000-5 (FOSC du 29.10.2012, p. 0/6908518). Ortiz-Patino Jaime n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Ah Choon Jean Jacques, de Vernier, à Chêne-Bougeries, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

Nouvelle adresse:
rue des Alpes 15bis, c/o Schellenberg Wittmer, avocats, 1201 Genève.

Registre journalier no 8559 du 22.05.2013 / CH66024800005 / 07201964

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Campo Alto SA, à Genève, CH-660-2480000-5 (FOSC du 26.01.2010, p. 9/5460996). Spencer David Thomas, des USA, à Koh Samui, THA, est membre et président du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 17804 vom 24.10.2012
(06908518/CH66024800005)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Campo Alto SA, à Genève, CH-660-2480000-5 (FOSC du 18.03.2009, p. 8/4932392). Nouveaux statuts du 14.12.2009. PricewaterhouseCoopers SA (CH-660-1784998-4) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Fiduciaire Verifid SA (CH-660-0677983-5), à Genève.

Tagebuch Nr. 1114 vom 20.01.2010
(05460996/CH66024800005)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Kapital neu

Campo Alto SA, à Genève, CH-660-2480000-5, détention et administration d'actifs, notamment immobiliers hors de Suisse (FOSC du 22.02.2005, p. 6/2713764). Conversion des 1'000 actions de CHF 100, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 100, nominatives.

Communication aux actionnaires:
lettre. Statuts modifiés le 06.03.2009. Metzger John H., et Ortiz-Patino Felipe ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Ortiz-Patino Jaime est désormais administrateur unique. Fehlmann & Associés SA n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
PricewaterhouseCoopers SA (CH-660-1784998-4), à Genève.

Nouvelle adresse:
route de Chêne 30, c/o LENZ & STAEHELIN, avocats, 1208 Genève.

Tagebuch Nr. 3882 vom 12.03.2009
(04932392/CH66024800005)