Signifikant Solutions AG

Mutation Signifikant Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Signifikant Solutions AG, in Root, CHE-376.879.059, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2023, Publ. 1005818328).

Statutenänderung:
18.08.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 291'870.00 [bisher: CHF 277'660.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 291'870.00 [bisher: CHF 277'660.00].

Aktien neu:
13'991 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Stammaktien) und 15'196 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 13'775 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) und 13'991 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Stammaktien)]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.10.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über die [mit Ermächtigungsbeschluss vom 31.10.2022 eingeführte] genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.

FOSC: 169 du 01.09.2023
Registre journalier: 7530 du 29.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005828633
Cantons: LU

Mutation Signifikant Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Signifikant Solutions AG, in Root, CHE-376.879.059, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2022, Publ. 1005603229).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Dominik, von Römerswil, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sandmeier, Mark, von Aarau, in Hausen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stein, Finn, von Altendorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gut, Dr. Cornelia, von Russikon, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wolff Schmandt, Kathrin, von Unterengstringen, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hristev, Sotir, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weichbrodt, Dr. Pascal, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 158 du 17.08.2023
Registre journalier: 7132 du 14.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005818328
Cantons: LU

Mutation Signifikant Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Signifikant Solutions AG, in Root, CHE-376.879.059, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2022, Publ. 1005519503).

Statutenänderung:
31.10.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 277'660.00 [bisher: CHF 177'920.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 277'660.00 [bisher: CHF 177'920.00].

Aktien neu:
13'991 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Stammaktien) und 13'775 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 17'792 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.10.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.10.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 31.10.2022 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'025'827.04 verrechnet, wofür 5'385 Namenaktien (Vorzugsaktien) zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

FOSC: 221 du 14.11.2022
Registre journalier: 9515 du 09.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005603229
Cantons: LU

Mutation Signifikant Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Signifikant Solutions AG, in Root, CHE-376.879.059, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2021, Publ. 1005249791).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blattner, Marcel, von Läufelfingen, in Andelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stein, Finn, von Altendorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 134 du 13.07.2022
Registre journalier: 6137 du 08.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005519503
Cantons: LU

Mutation Signifikant Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Signifikant Solutions AG, in Root, CHE-376.879.059, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005180649).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sandmeier, Mark, von Aarau, in Hausen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 135 du 15.07.2021
Registre journalier: 6999 du 12.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005249791
Cantons: LU

Mutation Signifikant Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Signifikant Solutions AG, in Root, CHE-376.879.059, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 30.10.2020, Publ. 1005011612).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Cornel, von Fischingen, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Iantosca, Carmelo, italienischer Staatsangehöriger, in Altnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cahn, Esther, deutsche Staatsangehörige, in Cham, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 92 du 14.05.2021
Registre journalier: 4440 du 10.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005180649
Cantons: LU

Mutation Signifikant Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Signifikant Solutions AG, in Root, CHE-376.879.059, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2020, Publ. 1004821390).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cahn, Esther, deutsche Staatsangehörige, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Roth, Peter, von Hochdorf und Schenkon, in Willisau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 212 du 30.10.2020
Registre journalier: 8959 du 27.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005011612
Cantons: LU

Mutation Signifikant Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Signifikant Solutions AG, in Root, CHE-376.879.059, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2018, Publ. 1004472386).

Statutenänderung:
29.01.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 177'920.00 [bisher: CHF 107'410.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 177'920.00 [bisher: CHF 107'410.00].

Aktien neu:
17'792 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'741 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 29.01.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 292'566.00 verrechnet sowie CHF 707'644.00 bar einbezahlt, wofür 7'051 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Cornel, von Fischingen, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cahn, Esther, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Brunner, Dominik, von Römerswil, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 23 du 04.02.2020
Registre journalier: 1033 du 30.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004821390
Cantons: LU

Mutation Signifikant Solutions AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Signifikant Solutions AG, in Root, CHE-376.879.059, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4148453).

Statutenänderung:
03.10.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 107'410.00 [bisher: CHF 105'260.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 107'410.00 [bisher: CHF 105'260.00].

Aktien neu:
10'741 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'526 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

FOSC: 195 du 09.10.2018
Registre journalier: 8036 du 04.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004472386
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
- Nouveau capital

Signifikant Solutions AG, in Root, CHE-376.879.059, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2018, Publ. 4111027).

Statutenänderung:
23.03.2018.

Zweck neu:
Entwicklung und Vertrieb insbesondere von Tools (Software) im Bereich Marketing- bzw. Kampagnenoptimierung; sie tut dies selbstständig sowie auch im Rahmen von Partnerschaften mit anderen Unternehmen; Erbringung von diversen Beratungsdienstleistungen im Bereich Marketing- bzw. Kampagnenoptimierungen; Beteiligungen; Erwerb, Veräusserung, Belastung, Verwaltung, Vermietung und Bebauung von Immobilien; Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte; Erwerb, Registrierung, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Patenten, Lizenzen und Schutzrechten aller Art.

Aktienkapital neu:
CHF 105'260.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 105'260.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'526 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Registre journalier no 2498 du 28.03.2018 / CHE-376.879.059 / 04148453

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Signifikant Solutions AG, in Root, CHE-376.879.059, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2018, Publ. 4044165).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cahn, Esther, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Iantosca, Carmelo, italienischer Staatsangehöriger, in Altnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schumacher, Robert, von Luzern, in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1955 du 09.03.2018 / CHE-376.879.059 / 04111027

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
- Nouveau capital

Signifikant Solutions GmbH, in Luzern, CHE-376.879.059, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2016, Publ. 3178573).

Statutenänderung:
05.02.2018.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital durch Verrechnung mit einem Teil von Forderungen von CHF 65'400.00 sowie einer Bareinzahlung von CHF 14'600.00 auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 05.02.2018 und Bilanz per 31.12.2017 mit Aktiven von CHF 133'052.25 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 33'034.48 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.

Firma neu:
Signifikant Solutions AG.

Sitz neu:
Root.

Domizil neu:
Platz 4, 6039 Root D4.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen mit einfachem Brief oder E-Mail.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.] [gestrichen: Mit Erklärung vom 11.11.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cahn, Esther, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift]; bepartner ag (CHE-108.067.818), in Luzern, Revisionsstelle.

Registre journalier no 985 du 05.02.2018 / CHE-376.879.059 / 04044165

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Signifikant Solutions GmbH, in Luzern, CHE-376.879.059, Luzernerstrasse 105, 6014 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
11.11.2016.

Zweck:
Entwicklung und Vertrieb insbesondere von Tools (Software) im Bereich Marketing- bzw. Kampagnenoptimierung; sie tut dies selbstständig sowie auch im Rahmen von Partnerschaften mit anderen Unternehmen; Erbringung von diversen Beratungsdienstleistungen im Bereich Marketing- bzw. Kampagnenoptimierungen; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundstücken, Urheberrechten, Patenten und Lizenzen aller Art.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post. Mit Erklärung vom 11.11.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Cahn, Esther, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Registre journalier no 8317 du 18.11.2016 / CHE-376.879.059 / 03178573