BETA CAE Systems International AG

Mutation BETA CAE Systems International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

BETA CAE Systems International AG, in Root, CHE-211.996.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2019, Publ. 1004549656).

Statutenänderung:
15.11.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

FOSC: 226 du 21.11.2022
Registre journalier: 9697 du 16.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005608636
Cantons: LU

Mutation BETA CAE Systems International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BETA CAE Systems International AG, in Root, CHE-211.996.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2018, Publ. 4317095).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherrer, Patrick, von Gams, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Stefan, von Obersiggenthal, in Ilanz/Glion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saltiel, Samouil Tonis, griechischer Staatsangehöriger, in Root, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Siskos, Dimitrios, griechischer Staatsangehöriger, in Root, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 16 du 24.01.2019
Registre journalier: 546 du 21.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004549656
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BETA CAE Systems International AG, in Root, CHE-211.996.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2016, Publ. 3140073).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Stefan, von Obersiggenthal, in Ilanz/Glion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wollerau].

Registre journalier no 5028 du 22.06.2018 / CHE-211.996.475 / 04317095

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

BETA CAE Systems International AG, in Root, CHE-211.996.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2016, Publ. 2791703).

Statutenänderung:
24.10.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 4'100'040.00 [bisher: CHF 4'100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'100'040.00 [bisher: CHF 2'100'000.00].

Aktien neu:
4'100'008 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stammaktien) und [bisher: 4'100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]32 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 4'100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 24.10.2016 31'280 Aktien der BETA CAE SYSTEMS SOFTWARE DEVELOPMENT AND MECHANICAL ENGINEERING S.A., in Thessaloniki (GR), wofür 32 Namenaktien (Vorzugsaktien) zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.

Registre journalier no 7764 du 28.10.2016 / CHE-211.996.475 / 03140073

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse
- Nouveau capital

BETA CAE Systems International AG, in Luzern, CHE-211.996.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2016, Publ. 2712579).

Statutenänderung:
14.04.2016.

Sitz neu:
Root.

Domizil neu:
Platz 4, 6039 Root D4.

Aktienkapital neu:
CHF 4'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
4'100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 2820 du 18.04.2016 / CHE-211.996.475 / 02791703

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

BETA CAE Systems International AG(BETA CAE Systems International Ltd) (BETA CAE Systems International SA), in Luzern, CHE-211.996.475, c/o Marcus Waldispühl, Rechtsanwalt, Töpferstrasse 5, 6004 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
26.02.2016.

Zweck:
Forschung, Entwicklung, Handel mit, Erschliessung und Leasing von Produkten im Software und Informationstechnologie-Bereich (IT); Vertretung und technischer Support für Software; Erbringung aller Art von Dienstleistungen für Software und IT Produkte, Verbrauchswaren und anderen Dienstleistungen in Verbindung zu Computern; Untersuchung und Überprüfung von mechanischen Konstruktionen; Beratungen im Bereich von technischen Projekten und Studien; Beteiligungen; Übernahme von Vertretungen; Eingehung von Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäften für verbundene Unternehmungen und Dritte; Erwerb, Verpachtung, Vermietung, Belastung und Veräusserung von Immobilien; Erwerb, Halten, Verwaltung oder Verkauf jeder Art von Schuld oder Wertpapieren innerhalb der Schweiz oder im Ausland.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Kouvrakis, Panagiotis, griechischer Staatsangehöriger, in Thessaloniki (GR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Chasiotis, Thomas, griechischer Staatsangehöriger, in Thessaloniki (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Athanasiadis, Jennifer, deutsche Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Widmer, Stefan, von Obersiggenthal, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scherrer, Patrick, von Gams, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PKF CERTIFICA SA ( CHE-230.575.714), in Luzern, Revisionsstelle.

Registre journalier no 1687 du 04.03.2016 / CH10038015460 / 02712579