Sevita Group GmbH

Mutation Sevita Group GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Sevita Group GmbH, in Schmitten (FR), CHE-103.583.751 (SHAB vom 06.10.2021, s. 0/1005306202).

Gelöschte Personen:
von Arx Patrick Roger, Geschäftsführer, Kollektivunterschrift zu zweien; Truttmann Thomas Roman, Vorsitzender Geschäftsführer, Kollektivunterschrift zu zweien.

Neu eingetragene Personen:
Candrian Patrick Oliver, von Sagogn, in Herrliberg, Vorsitzender Geschäftsführer, Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid Martin Armand-Jean George, von und in Zürich, Geschäftsführer, Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 249 du 22.12.2023
Registre journalier: 8179 du 19.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005918573
Cantons: FR

Mutation Sevita Group GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Sevita Group GmbH, in Schmitten (FR), CHE-103.583.751 (SHAB vom 13.04.2021, s. 0/1005147783).

Gelöschte Person:
KPMG AG (CHE-106.084.881), Revisionssorgan. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 28.09.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

FOSC: 194 du 06.10.2021
Registre journalier: 7765 du 01.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005306202
Cantons: FR

Mutation Sevita Group GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Sevita Group GmbH, in Schmitten (FR), CHE-103.583.751 (SHAB vom 24.06.2019, s. 0/1004658119).

Gelöschte Person:
Baker Paul Martin, Geschäftsführer, Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 70 du 13.04.2021
Registre journalier: 2661 du 08.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005147783
Cantons: FR

Mutation Sevita Group GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Sevita Group GmbH, in Schmitten (FR), CHE-103.583.751 (SHAB vom 03.04.2019, s. 0/1004602015).

Neu eingetragene Person:
Frans Pieter Nicolaas, niederländischer Staatsangehöriger, in Bergen (NL), Geschäftsführer, Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 119 du 24.06.2019
Registre journalier: 3479 du 19.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004658119
Cantons: FR

Mutation Sevita Group GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Sevita Group GmbH, in Schmitten (FR), CHE-103.583.751 (SHAB vom 28.09.2018, s. 0/1004465016).

Gelöschte Person:
Baumgärtner Rainer Edwin, Geschäftsführer, Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 65 du 03.04.2019
Registre journalier: 1820 du 29.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004602015
Cantons: FR

Mutation Sevita Group GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Sevita Group GmbH, in Schmitten (FR), CHE-103.583.751 (FOSC du 30.03.2017, p. 0/3435757).

Gelöschte Person:
Merkli Shirin Anna Hilde, Geschäftsführerin, Kollektivunterschrift zu zweien.

Neu eingetragene Person:
von Arx Patrick Roger, von Erlenbach ZH, in Volketswil, Geschäftsführer, Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 188 du 28.09.2018
Registre journalier: 5087 du 25.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004465016
Cantons: FR

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Sevita Group AG, in Schmitten (FR), CHE-103.583.751 (SHAB vom 11.01.2017, s. 0/3276099).

Umwandlung:
Die Sevita Group AG wird gemäss Umwandlungsplan vom 21.03.2017 und Bilanz per 30.09.2016 mit Aktiven von CHF 1'140'847'951 und Fremdkapital von CHF 2'313'590 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Aktionäre erhalten für ihre bisherigen Aktien 25'000 Stammanteile zu CHF 100.

Neue Firma:
Sevita Group GmbH.

Neuer Zweck:
konzerninterne Kreditvergabe und -aufnahme sowie Bereitstellung von Treasury-Leistungen und anderen Dienstleistungen an Gruppengesellschaften (Nebenzweck gemäss Statuten).

Mitteilung an die Gesellschafter neu:
durch Brief, E-Mail oder Fax oder durch Publikation im SHAB. Die statutarische Bestimmung über die Sachübernahme der Servomat GmbH sowie die Sacheinlage vom 04.04.1997 ist gelöscht. Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Statuten geändert am 22.03.2017.

Gelöschte Personen und Unterschriften:
Keller Frank Serge, Verwaltungsratmitglied.

Eingetragene Personen geändert:
Baker Paul Martin, bisher Verwaltungsratmitglied, neu Geschäftsführer, Kollektivunterschrift zu zweien. Baumgärtner Rainer Edwin bisher Verwaltungsratmitglied, neu Geschäftsführer, Kollektivunterschrift zu zweien. Merkli Shirin Anna Hilde, bisher Verwaltungsratmitglied, neu Geschäftsführerin, Kollektivunterschrift zu zweien.

Neu eingetragene Personen:
Compass Group International B.V. (KvK-nr. 33216017), in Amsterdam (NL), Gesellschafterin, 16'680 Stammanteile zu CHF 100. Compass Group Vending Holding B.V. (KvK-nr. 34117878), in Amsterdam (NL), Gesellschafterin, 8'320 Stammanteile zu CHF 100. Truttmann Thomas, von Flüelen, in Zug, vorsitzender Geschäftsführer, Kollektivunterschrift zu zweien. Die Gesellschafterinnen Compass Group International B.V. (KvK-nr. 33216017) und Compass Group Vending Holding B.V. treten ihre 16'680 und 8'320 Stammanteile zu CHF 100 ab und werden gelöscht.

Gesellschafterin neu:
COMPASS OVERSEAS HOLDINGS NO.2 LIMITED (company n° 3078635), in Chertsey (GB), 25'000 Stammanteile zu CHF 100.

Registre journalier no 2524 du 27.03.2017 / CHE-103.583.751 / 03435757

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Sevita Group AG, in Schmitten (FR), CHE-103.583.751 (FOSC du 09.12.2016, p. 0/3212739).

Gelöschte Personen:
Cerulli Karl Thomas, Verwaltungsratsmitglied, Vizepräsident und Direktor.

Eingetragene Personen neu:
Baumgärtner Rainer Edwin, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Verwaltungsratsmitglied, Merkli Shirin Anna Hilde, von Winterthur, in Zollikon, Verwaltungsratsmitglied, beide mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 351 du 06.01.2017 / CHE-103.583.751 / 03276099

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sevita Group AG, in Schmitten (FR), CHE-103.583.751 (SHAB vom 28.04.2016, s. 0/2805443). Die Erklärung vom 01.09.2011 über den Verzicht auf die eingeschränkte Revision ist gelöscht worden.

Neue Revisionsstelle:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich.

Registre journalier no 7025 du 06.12.2016 / CHE-103.583.751 / 03212739

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Sevita Group AG, in Schmitten (FR), CHE-103.583.751 (SHAB vom 28.12.2015, s. 0/2567719).

Adresse neu:
Gwattstrasse 8, 3185 Schmitten FR. Statuten geändert am 15.04.2016.

Zweck neu:
Die konzerninterne Kreditvergabe und -aufnahme sowie die Bereitstellung von Treasury-Leistungen und anderen Dienstleistungen an Gruppengesellschaften (Nebenzweck gemäss Statuten).

Mitteilung an die Aktionäre:
durch Brief, E-Mail oder Telefax oder durch Publikation im SHAB.

Registre journalier no 3076 du 25.04.2016 / CHE-103.583.751 / 02805443

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sevita Group AG, in Schmitten (FR), CHE-103.583.751 (SHAB vom 14.01.2015, s. 0/1929215). Franke Johannes Adrianus ist nicht mehr Verwaltungsratsmitglied, seine Unterschrift ist erloschen. Baker Paul Martin, britischer Staatsangehöriger, in Oxfordshire (GB), ist zum Verwaltungsratsmitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien ernannt worden.

Registre journalier no 6296 du 22.12.2015 / CH22430000635 / 02567719

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sevita Group AG, in Schmitten (FR), CHE-103.583.751 (SHAB vom 07.11.2014, s. 0/1811257). Dossenbach Xaver ist nicht mehr Verwaltungsratsmitglied und Vizepräsident, seine Unterschrift ist erloschen. Cerulli Karl Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, ist zum Verwaltungsratsmitglied, Vizepräsidenten und Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien ernannt worden.

Registre journalier no 118 du 09.01.2015 / CH22430000635 / 01929215

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sevita Group AG, in Schmitten (FR), CHE-103.583.751 (SHAB vom 19.12.2013, s. 0/7225828). Boesch Hans Heinrich ist nicht mehr Verwaltungsratsmitglied und Präsident, seine Unterschrift ist erloschen. Keller Frank Serge, von und in Kilchberg ZH, ist zum Verwaltungsratsmitglied, Präsidenten und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien ernannt worden.

Registre journalier no 5510 du 04.11.2014 / CH22430000635 / 01811257

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Sevita Group AG, in Schmitten (FR), CH-224-3000063-5, Beteiligung an Unternehmen, welche insbesondere auf dem Gebiet der Zwischenverpflegung oder auf verwandtem Gebiet tätig sind, usw. (SHAB vom 14.09.2011, s. 0/6335272). Op de Beeck Philippe August Alberta Maria Antonius ist als Verwaltungsratsmitglied und Präsident zurückgetreten, seine Unterschrift ist erloschen. Boesch Hans Heinrich, Verwaltungsrat, ist zum Präsidenten mit Kollektivunterschrift zu zweien ernannt worden. Dossenbach Xaver, von Baar, in Wil SG, ist zum Verwaltungsratsmitglied und Vizepräsidenten ernannt worden; Franke Johannes Adrianus, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), ist zum Verwaltungsratsmitglied ernannt worden; beide zeichnen mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1730 du 10.04.2013 / CH22430000635 / 07147096

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sevita Group AG, in Schmitten (FR), CH-224-3000063-5, Beteiligung an Unternehmen, usw. (SHAB vom 26.02.2009, s. 9/4900790). Statuten geändert am 05.09.2011. Ramis Barrios Miguel ist als Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten, seine Unterschrift ist erloschen. Op de Beeck Philippe August Alberta Maria Antonius, belgischer Staatsangehöriger, in Bäch SZ, ist zum Verwaltungsratsmitglied und Präsidenten mit Kollektivunterschrift zu zweien ernannt worden. Deloitte AG (CH-020-3908370-9) ist nicht mehr Revisionsstelle. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.09.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Tagebuch Nr. 4582 vom 09.09.2011
(06335272/CH22430000635)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Sevita Group AG, in Zug, CH-224.3.000.063-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2008, S. 23, Publ. 4740464). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Schmitten FR im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 3186 vom 20.02.2009
(04900496/CH22430000635)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Sevita Group AG, bisher in Zug, CH-224-3000063-5 (SHAB vom 20.11.2008, p. 23).

Sitzverlegung nach:
Schmitten (FR), Gwattstrasse 8, c/o ueltschi solutions GmbH, 3185 Schmitten FR.

Statuten neu:
17.12.2008.

Tagebuch Nr. 989 vom 20.02.2009
(04900790/CH22430000635)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Sevita Group AG, in Zug, CH-224.3.000.063-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2007, S. 17, Publ. 4022168).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fisch, Jann Federico, von Weinfelden, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ettlin, Yves Patrick, von Wetzikon ZH, in Uerikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boesch, Hans Heinrich, von Forel-sur-Lucens, in Etoy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15449 vom 14.11.2008
(04740464/CH22430000635)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Selecta Group, in Zug, CH-224.3.000.063-5, Beteiligung an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2007, S. 20, Publ. 3933460).

Statutenänderung:
28.06.2007.

Firma neu:
Sevita Group AG.

Domizil neu:
c/o BDO Visura, Poststrasse 14, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nussbaumer, Thomas, von Eggersriet-Grub, in Jonen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwab, Martin, von Kerzers, in Hausen bei Brugg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Puydebois, Sebastien, französischer Staatsangehöriger, in Chertsey (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ettlin, Yves Patrick, von Wetzikon ZH, in Uerikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 8702 vom 06.07.2007
(04022168/CH22430000635)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Selecta Group, in Zug, CH-224.3.000.063-5, Beteiligung an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2007, S. 18, Publ. 3774760).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tydeman, Justin, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fisch, Jann Federico, von Weinfelden, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ettlin, Yves Patrick, von Wetzikon ZH, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Puydebois, Sebastien, französischer Staatsangehöriger, in Chertsey (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6191 vom 10.05.2007
(03933460/CH22430000635)