Grayling Holdings AG

Mutation Grayling Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Grayling Holdings AG, in Schmitten (FR), CHE-100.661.449 (FOSC du 17.11.2020, p. 0/1005024467).

Gelöschte andere Adresse:
Postfach 85, 3185 Schmitten FR.

FOSC: 79 du 25.04.2023
Registre journalier: 2733 du 20.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005731496
Cantons: FR

Mutation Grayling Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Grayling Holdings AG, in Zürich, CHE-100.661.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2016, S.0, Publ. 3246635). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Schmitten (FR) im Handelsregister des Kantons Freiburg eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 224 du 17.11.2020
Registre journalier: 43418 du 12.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005024150
Cantons: ZH

Mutation Grayling Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

Grayling Holdings AG (Grayling Holdings SA) (Grayling Holdings Ltd.), bisher in Zürich, CHE-100.661.449 (SHAB vom 27.12.2016, s. /3246635).

Sitzverlegung nach:
Schmitten (FR).

Neue Adresse:
Gwattstrasse 8, c/o ueltschi solutions GmbH, 3185 Schmitten FR.

Neue andere Adresse:
Postfach 85, 3185 Schmitten FR. Gründungsstatuten vom 12.09.1990, geändert am 26.10.2020.

Gelöschte Person:
Tria Revisions AG (CHE-101.644.241), Revisionsorgan.

Eingetragene Person geändert:
Morrow Martin, Verwaltungsratsmitglied, Einzelunterschrift, korrekterweise Morrow Andrew Martin. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.10.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

FOSC: 224 du 17.11.2020
Registre journalier: 6340 du 12.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005024467
Cantons: FR

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Grayling Holdings AG, in Zürich, CHE-100.661.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2016, Publ. 2846777).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ueltschi, Urs Adolf, von Basel, in Schmitten FR, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Morrow, Martin, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 45784 du 21.12.2016 / CHE-100.661.449 / 03246635

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Grayling Holdings AG, in Zürich, CHE-100.661.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 07.12.2015, Publ. 2522229).

Domizil neu:
c/o Grayling Schweiz AG, Strehlgasse 29, 8001 Zürich.

Registre journalier no 17483 du 19.05.2016 / CHE-100.661.449 / 02846777

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Grayling Holdings AG, in Zürich, CHE-100.661.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2014, Publ. 1402315).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Withey, Sally-Ann, britische Staatsangehörige, in Buckinghamshire (UK), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 42045 du 02.12.2015 / CH02039268440 / 02522229

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Grayling Holdings AG, in Zürich, CHE-100.661.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2014, Publ. 1382989).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Miller, John Bruce, amerikanischer Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9260 du 13.03.2014 / CH02039268440 / 01402315

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Grayling Holdings AG, in Zürich, CHE-100.661.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2014, Publ. 1324433).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ueltschi, Urs Adolf, von Basel, in Schmitten FR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 7873 du 03.03.2014 / CH02039268440 / 01382989

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Grayling Holdings AG, in Zürich, CHE-100.661.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 12.12.2012, Publ. 6972422).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murphy, Michael, britischer Staatsangehöriger, in East Twickenham (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oehen, Stephan, von Hohenrain, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tria Revisions AG (CHE-101.644.241), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Tria Revisions AG (CH-020.3.006.116-1)]; Withey, Sally-Ann, britische Staatsangehörige, in Buckinghamshire (UK), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Berkshire (UK)].

Registre journalier no 3945 du 30.01.2014 / CH02039268440 / 01324433

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Grayling Holdings AG, in Zürich, CH-020.3.926.844-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2012, Publ. 6529552).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Dr. Urs, von Zürich und Wädenswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oehen, Stephan, von Hohenrain, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ueltschi, Urs Adolf, von Basel, in Schmitten FR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Miller, John Bruce, amerikanischer Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier Registre journalier no 41942 du 07.12.2012
(06972422/CH02039268440)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Grayling Holdings AG, in Zürich, CH-020.3.926.844-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2011, S. 0, Publ. 6421570).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tria Revisions AG (CH-020.3.006.116-1), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3936 vom 27.01.2012
(06529552/CH02039268440)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Grayling Holdings AG, in Zürich, CH-020.3.926.844-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2010, S. 27, Publ. 5489362).

Domizil neu:
Niederdorfstrasse 88, 8001 Zürich.

Tagebuch Nr. 40759 vom 14.11.2011
(06421570/CH02039268440)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Grayling Holdings AG, in Zürich, CH-020.3.926.844-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2009, S. 30, Publ. 5394666). [Gestrichener Hinweis auf die Bewilligung im Sinne von Art. 708 Abs. 1 Satz 2 aOR aufgrund der geänderten gesetzlichen Bestimmungen.] [gestrichen: In Anwendung von Art. 708 Abs. 1 OR hat das Bundesamt für Justiz der Gesellschaft die Bewilligung erteilt, vom Erfordernis abzusehen, wonach die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates sich aus Personen zusammensetzen muss, die in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen.].

Tagebuch Nr. 5728 vom 05.02.2010
(05489362/CH02039268440)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

CMC Corporate & Marketing Communications Investments AG, in Zürich, CH-020.3.926.844-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2007, S. 24, Publ. 3818306).

Statutenänderung:
05.12.2009.

Firma neu:
Grayling Holdings AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Grayling Holdings SA) (Grayling Holdings Ltd.).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist: Die Verwaltung, der Erwerb und die Finanzierung von sowie die Beteiligung an anderen Gesellschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft bezweckt zudem Kommunikations-, Marketing- und Werberechte aller Art zu übernehmen, zu vermitteln und zu verwerten sowie sämtliche Tätigkeiten im Kommunikations- und Marketing Services-Bereich auszuüben. Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte eingehen, Massnahmen ergreifen und Verträge abschliessen, die mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen oder geeignet sind, diesen zu fördern. Die Gesellschaft kann überdies Grundstücke erwerben oder veräussern..

Tagebuch Nr. 48271 vom 10.12.2009
(05394666/CH02039268440)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 230 vom 27. 11. 2006, S. 18, publizierten TB-Eintrags Nr. 31373 vom 21. 11. 2006. CMC Corporate & Marketing Communications Investments AG, in Zürich, CH-020.3.926.844-0, Verwaltung, Erwerb und Finanzierung von sowie Beteiligung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27. 11. 2006, S. 18, Publ. 3652382).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Withey, Sally-Ann, britische Staatsangehörige, in Berkshire (UK), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Withey, Sally].

Tagebuch Nr. 6923 vom 02.03.2007
(03818306/CH02039268440)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CMC Corporate & Marketing Communications Investments AG, in Zürich, CH-020.3.926.844-0, Verwaltung, Erwerb und Finanzierung von sowie Beteiligung an anderen Gesellschaften im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21. 09. 2005, S. 18, Publ. 3026674).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Selman, Roger Malcolm, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young SA, in Lancy, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Withey, Sally, britische Staatsangehörige, in Berkshire (UK), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 31373 vom 21.11.2006
(03652382/CH02039268440)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CMC Corporate & Marketing Communications Investments AG, in Zürich, CH-020.3.926.844-0, Verwaltung, Erwerb und Finanzierung an anderen Gesellschaften im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22. 04. 2005, S. 20, Publ. 2804468).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nicholson, Janice Anne, britische Staatsangehörige, in Genf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Dr. Urs, von Zürich und Wädenswil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 25652 vom 15.09.2005
(03026674/CH02039268440)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CMC Corporate & Marketing Communications Investments AG, in Zürich, CH-020.3.926.844-0, Verwaltung, Erwerb und Finanzierung von sowie Beteiligung an anderen Gesellschaften im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15. 10. 2004, S. 17, Publ. 2494882).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutknecht, Michel, von Carouge GE, in Lancy, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 11052 vom 18.04.2005
(02804468/CH02039268440)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CMC Corporate & Marketing Communications Investments AG, in Zürich, CH-020.3.926.844-0, Verwaltung von Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15. 09. 2004, S. 16, Publ. 2449202). In Anwendung von Art. 708 Abs. 1 OR hat das Bundesamt für Justiz der Gesellschaft die Bewilligung erteilt, vom Erfordernis abzusehen, wonach die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates sich aus Personen zusammensetzen muss, die in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Derungs Treuhandgesellschaft AG, in Zürich, Revisionsstelle; Brunner, Urs, von Zürich und Wädenswil, in Zürich, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Selman, Roger Malcolm, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gutknecht, Michel, von Carouge GE, in Lancy, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident]; Murphy, Michael, britischer Staatsangehöriger, in East Twickenham (UK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nicholson, Janice Anne, britische Staatsangehörige, in Genf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young SA, in Lancy, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 28885 vom 11.10.2004
(02494882/CH02039268440)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

CMC Corporate & Marketing Communications Investments AG, in Zürich, CH-020.3.926.844-0, Verwaltung, Erwerb und Finanzierung von Beteiligung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 31. 03. 2003, S. 20, Publ. 926740).

Statutenänderung:
1. 09. 2004.

Aktien neu:
27'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 27'000 Inhaberaktien zu CHF 100.--].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre und Nutzniesser erfolgen per Post oder Telefax oder Email an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch einmalige Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 25810 vom 09.09.2004
(02449202/CH02039268440)